В Испании задержаны три сотрудника криптосервиса Bitzlato – DW – 02.02.2023
Фото: Victor Tschezkij/DW
ПолитикаИспания
Виктор Черецкий
2 февраля 2023 г.
В Испании задержаны три сотрудника Bitzlato — российской платформы для обмена и торговли криптовалюты. Их обвиняют в отмывании преступных капиталов.
https://p.dw.com/p/4N1ZV
Реклама
»Bitzlato является одним из основным механизмов отмывания с помощью криптовалюты преступных капиталов в мире», говорится в заявлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, опубликованном в четверг, 2 февраля. В нем сообщается о трех задержанных в стране — двух россиянах и гражданине Украины. Помимо Испании, операция проводилась во Франции, где задержаны еще три сотрудника платформы, а также в Португалии и на Кипре.
А в США еще в январе был помещен под стражу основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов. В общей сложности арестована криптовалюта на сумму 18 млн евро и заблокированы связанные с платформой активы на общую сумму 50 млн евро.
Задержания и обыски
Задержаны 45-летний Павел Лернер и 25-летний Александр Гончаренко, постоянно проживавшие в Барселоне, а также 26-летний Михаил Лунов, который находился в Испании временно и намеревался в ближайшие дни покинуть страну. Все трое входили в руководство Bitzlato, отвечали за маркетинг платформы. В настоящее время они находятся под стражей. В сообщении отмечается также, что в ходе обысков по месту жительства у задержанных изъяты 60 тысяч евро наличными и многочисленная документация. Кроме того, наложен арест на их автомобили.
Нарушение закона
Деятели зарегистрированной в Гонконге Bitzlato, Р2Р-обменной площадки и онлайн-биржи, по данным испанской жандармерии, с 2018 года предлагали свои услуги не только в России, но и в других странах. Им инкриминируют, в частности, то, что своим клиентам они предоставляют режим полной анонимности. »Это нарушает элементарные международные нормы, существующие для борьбы с отмыванием капиталов», — отмечается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
В сообщении говорится также, что с 2019 по 2021 годы платформа Bitzlato, основанная в России еще в 2013 году, совершила сделки с криптовалютой на сумму 2 млрд долларов, из которых как минимум 966 млн исходили от киберпреступников, получивших эти деньги путем »незаконной продажи товаров и услуг и кибервымогательства».
Борьба Евросоюза с киберпреступностью
В сообщении Гражданской гвардии отмечается, что задержание деятелей Bitzlato »вписывается в рамки борьбы стран Евросоюза с киберпреступностью путем ликвидации фирм, которые оказывают содействие в отмывании капиталов, полученных от незаконной деятельности». Интернет-сайт сервиса, предлагающий совершить обмен биткоин и информирующий, что »сервис доступен как в телеграм-ботах, так и в веб-версии, проводит обмен в криптовалютных парах — через биржу Bitzlato», заблокирован »ввиду плохой репутации фирмы».
Смотрите также:
Можно ли на самом деле обойти санкции с помощью криптовалют?
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Написать в редакцию
Реклама
Пропустить раздел Еще по темеЕще по теме
Пропустить раздел Близкие темыБлизкие темы
Биткоин, биткойнХакерПропустить раздел Топ-тема1 стр.
из 3
На главную страницу
Испания налаживает отношения с Марокко / В мире / Независимая газета
Забыть старые обиды и договориться с соседом Мадрид побуждает боязнь нелегальной миграции
Испании в одиночку не удастся защитить Сеутскую стену от прорыва. Фото Reuters
Перекрыть один из важнейших каналов нелегальной миграции в Евросоюз попытаются власти Испании. Для этого они стремятся нормализовать отношения с Марокко, за последние годы ухудшившиеся по многим причинам, но главным образом – из-за разного видения будущего Западной Сахары, которую марокканские власти по-прежнему считают своей территорией.
Премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с главой правительства Марокко Азизом Аханнушем в Рабате. По итогам переговоров было заявлено, что обе страны обязуются не делать конфронтационных заявлений, касающихся Западной Сахары, а также Сеуты и Мелильи.
Вместе с Санчесом в столицу Марокко отправились 11 министров, чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества и миграции, пишет AP. Ожидается, что в ближайшее время будут подписаны соглашения об установлении новых таможенных постов в Сеуте и Мелилье. Именно через эти анклавы нелегалы постоянно пытаются попасть на территорию Испании. А та всеми силами старается депортировать их обратно в африканские страны.
Столь представительный визит, первый за восемь лет, – это второй этап восстановления отношений между двумя странами. Первый был в апреле 2022 года, когда Санчес встретился с королем Марокко Мохаммедом VI.
Мадрид после этого настолько захотел реабилитироваться перед Рабатом, что даже поддержал марокканский план по автономии Западной Сахары – территории своей бывшей колонии. На этот раз гнев обрушился уже со стороны Алжира, отозвавшего своего посла для консультаций из Испании (см. номер от 20.03.22). Алжирские власти поддерживают Фронт Полисарио и не признают стремление Марокко распространить свой суверенитет на Западную Сахару.
Испанцев не остановило даже то, что они импортируют алжирский газ. Правда, к счастью для Мадрида, контракт у них довольно выгодный, а главное – долгосрочный.
В этом смысле аннуляция договора о добрососедстве летом 2022 года, когда Алжир прекратил торговые связи с Испанией, не повлияла на выполнение обязательств по поставкам газа, пожалуй главного важного пункта в экономических отношениях Алжира и Мадрида.
Пока же Испания при Санчесе продолжает отдавать предпочтение Марокко, хотя и имеются скромные попытки Мадрида выправить отношения с бывшей французской колонией.
За последнее время Марокко успело показать, как будет сложно испанским пограничникам, если Рабат займет позицию невмешательства. В мае 2021 года буквально за один день так называемую Сеутскую стену (сеть заграждений, призванных помешать нелегальной миграции) перешло более 8 тыс. нелегалов. Санчесу пришлось отменять запланированные международные визиты и лично решать проблему. Для того чтобы остановить незаконных мигрантов, пришлось привлечь вооруженные силы.
Тем самым Марокко напомнило своему северному соседу, что ссориться двум странам не с руки.
Ситуация усугубляется тем, что после свержения и смерти Муаммара Каддафи не осталось хаба для возврата африканских и ближневосточных нелегалов на родину. Нынешняя Ливия, где все еще не закончилась гражданская война, такую роль играть не может. В какой-то мере центром миграционных проблем в кризис 2015–2016 годов стала Турция. Там были созданы и находятся до сих пор лагеря беженцев, финансируемые из бюджета Евросоюза. Поток нелегалов из Сирии в последнее время ослаб, а из Африки – нет. Значительная часть нелегалов пытается попасть в Европу через Марокко. По некоторым данным, Испания уже перехватила у Италии сомнительную славу ключевой страны ЕС, через которую в Европу попадают незаконные мигранты. Что будет, если какой-нибудь из многочисленных африканских вооруженных конфликтов приведет к новому миграционному кризису? Как показывает опыт миграционного кризиса 2015–2016 годов, без контроля за границей по ту сторону Евросоюза останавливать поток нелегалов становится практически нереально.
Spain Expat – Экспертное руководство по переезду и жизни в Испании
Как… Испания?
Вас интересует, как переехать в Испанию? Уже живете здесь и пытаетесь ориентироваться в бюрократии? Вы пришли в нужное место.
Технология
Справочник по испанским SIM-картам и операторам мобильной связи в Испании (2021 г.)
Все, что вам нужно знать, чтобы найти подходящего оператора мобильной связи для вашей новой жизни в Испании. Предлагает подробную информацию о технологиях/частотах, ценах, планах, MVNO и основных провайдерах (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo и Lobster). лучший способ получить испанскую SIM-карту до и после прибытия в Испанию.0005
Мечтатель
Жизнь
Медицинское страхование в Испании: Полуинсайдерское руководство
Подводные камни, проблемы, осложнения, решения и рекомендации инсайдеров для приобретения частного медицинского страхования в Испании.
Путеводитель, основанный на полуинсайдерской информации, интервью со страховыми агентами, прямой информации из консульств и тщательных исследованиях.
Эмигрант
Финансы
Банки в Испании и испанские банковские счета для эмигрантов
Банки и банковские услуги для эмигрантов, проживающих в Испании. Включает информацию о: счетах для иностранцев, Transferwise, Revolut, картах VISA, дебетовых картах, комиссиях за транзакции, онлайн-банкинге, cajas и банках, принадлежащих иностранным владельцам.
Эмигрант
TIE, NIE, DNI, NIF, CIF, Социальное обеспечение
Информация о получении TIE, NIE, номера социального страхования и других документов, удостоверяющих личность, для эмигрантов, проживающих в Испании.
Эмигрант
ФинансыНалоги в Испании
Информация о подоходном налоге и ставках подоходного налога в Испании, уплате налога в Испании, специальных налогах, НДС/НДС, двойном налогообложении, налогах на имущество и недвижимость, а также формы и публикации США для экспатриантов, проживающих в Испании.
Мечтатель
Язык
Освоение испанского акцента
Хорошие новости для эмигрантов, проживающих в Испании: на самом деле, во взрослом возрасте можно изменить свое произношение и акцент. Если ваша цель состоит в том, чтобы вас лучше понимали, меньше смущали или даже заставили их перестать спрашивать вас, откуда вы, почувствуйте силу, которая приходит, когда вы учитесь выбирать, как вы говорите. Вот ключевые советы и рекомендации от профессионального тренера по произношению акцента.
Кайла Белуш
Категории
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Мы будем присылать вам электронные письма, когда публикуются новые статьи, выпускаются новые функции или рассматриваются новые продукты.
Спасибо! Ваша заявка принята!
Познакомьтесь с другими эмигрантами в Испании
-
Jacques Paillard
На InterNations Events мне не только понравилось танцевать всю ночь напролет в некоторых отличных местах, но я также познакомился с некоторыми замечательными друзьями.
Наше сообщество экспатов в Испании приветствует вас!
¡Привет! и добро пожаловать в наше сообщество экспатов в Испании! Начните жизнь в своем доме вдали от дома с InterNations. InterNations — это глобальная сеть для эмигрантов со всего мира, включающая более 390 сообществ InterNations по всему миру, созданных для того, чтобы помочь соотечественникам-экспатриантам начать новую главу. Члены InterNations могут дать дружеский совет, опираясь на собственные знания и опыт жизни в Испании. Вы можете обратиться к надежной группе эмигрантов, чтобы ответить на ваши насущные вопросы о переезде за границу с InterNations. Вы можете задаться вопросом, на что похожа жизнь в Испании, с такими вопросами, как «какие школы в Мадриде?», «какой рынок недвижимости в Барселоне?» и «какой район вы рекомендуете в Севилье? ». Чтобы найти ответы от реальных людей, которые действительно живут в Испании, вы можете присоединиться к InterNations, задать эти вопросы нынешним эмигрантам, и они будут очень рады ответить и помочь вам принять решение.
С InterNations вы никогда не будете одиноки. Переезжаете ли вы в другую страну или отправляетесь куда-то в командировку — наши сообщества по всему миру помогут вам чувствовать себя как дома, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к нашим активным сообществам InterNations в таких странах, как Малайзия или Перу.
Перейти прямо в:
- Мероприятия для экспатов в городах по всей Испании
- Форумы экспатов в Испании
Часто задаваемые вопросы об эмигрантах в Испании
Почему эмигранты переезжают в Испанию?
Конечно, причины, по которым иностранцы решают переехать в Испанию, могут сильно различаться.
Но благодаря нашей обширной базе участников и нашему ежегодному опросу Expat Insider мы смогли выявить некоторые основные тенденции, которые делают Испанию привлекательным местом для переезда. Примечательно, что наиболее ценными атрибутами Испании как направления для экспатов являются очень разумная стоимость жизни, отличные возможности для отдыха и средиземноморский климат.
Кроме того, из 64 направлений для экспатов по всему миру, включенных в наш опрос Expat Insider 2019, Испания получила удивительно высокие оценки в нашем Индексе качества жизни (2-й) и в нашем Индексе легкости обустройства (8-й) . Однако в нашем рейтинге Working Abroad Index (37-е место) он занимает меньше места. Испания интересна не только для одиноких эмигрантов, стремящихся к карьере. Он также может многое предложить семьям, что привело к выдающемуся рейтингу в нашем индексе семейной жизни 9.0096 (5-й) .
Где живут эмигранты в Испании?
Обычно иностранное население концентрируется в местах, которые предлагают больше возможностей для карьерного роста — по крайней мере, для тех, кто не просто ищет место, чтобы выйти на пенсию под солнцем. Согласно нашей базе пользователей, это самые популярные города для экспатов в Испании:
- Мадрид
- Барселона
- Балеарские острова
- Тенерифе
- Малага
Connect with Like-Minded Expatriates in Spain
Meet other expats like you in Spain
Join Our Online and In-Person Events in Spain
Attend наши многочисленные мероприятия, чтобы познакомиться с эмигрантами-единомышленниками как в Испании, так и по всему миру! Наши новые онлайн-мероприятия позволяют найти связь и вдохновение, даже не выходя из дома.
Хотите узнать обо всех предстоящих мероприятиях в Испании?
Наши глобальные партнеры
Обмен советами о жизни в Испании
Получите заслуживающие доверия советы и местные идеи от других участников на наших форумах для экспатов в Испании.
Узнайте больше о жизни в Испании
- Где жить
- Где лучшие школы
- Как платить налоги
Спросите опытных эмигрантов в Испании.
Поделитесь своими увлечениями и интересами с эмигрантами в Испании
Начните свою жизнь в качестве эмигранта в Испании
Испания состоит из большого сельского ландшафта с фермами и прекрасной сельской местностью, которую вы можете исследовать, а также множества шумных, оживленных и процветающих городов, которые вы можете испытать и /или живите в Испании. В двух шагах от Великобритании, Испания обладает всей красотой Средиземноморья, а также всей культурой и историей, которую вы можете ожидать от любой европейской страны.
Если вы любите солнце, отдых и дружелюбных людей, Испания — это место для вас. Менее 1% экспатов описывают испанскую погоду как плохую.1% довольны количеством доступных занятий. Большинство эмигрантов выбирают Испанию из-за образа жизни, а не из-за экономики, которая пострадала после глобального экономического кризиса 2009 года. Тем не менее, жилье в Испании по-прежнему в значительной степени доступно, и эта страна высоко ценится как одна из лучших стран для создания семьи. , Многие эмигранты говорят, что чувствуют себя в Испании как дома, а гостеприимные и дружелюбные местные жители всегда рады познакомиться с иностранными жителями. Многим эмигрантам, живущим в Испании, легко принять испанскую культуру и выучить язык, что является важной частью обустройства в другой стране. Независимо от того, решите ли вы жить в приморском городе, таком как Адра, и привыкнуть к пляжной жизни, или вы живете в культовой столице Испании, Мадриде, где находится одна из самых уникальных архитектур в мире, сообщества InterNations в Испании могут дать вам полезный совет.
с группами, к которым вы можете присоединиться, и местными мероприятиями, в которых вы можете принять участие прямо сейчас, в этой новой главе вашей жизни.
InterNations — крупнейшая глобальная сеть для экспатриантов, объединяющая сообщества в 420 городах по всему миру. Познакомьтесь с другими глобальными умами в вашем городе проживания или познакомьтесь с местными эмигрантами, прежде чем вы переедете или отправитесь в путешествие за границу, и никогда не почувствуете себя чужим. InterNations позволяет вам оставаться на связи со своими друзьями-эмигрантами как онлайн, так и офлайн, чтобы вы могли расширить свою сеть друзей и контактов со всего мира. Независимо от того, живут ли они в Бахрейне или Германии, InterNations позволяет вам быть рядом с ними, даже если они находятся далеко.
Найдите единомышленников, чтобы поделиться своим приключением в Испании. Позвоните по номеру
Все члены InterNations ценят важность того, чтобы наше сообщество оставалось безопасным и надежным местом для общения и общения как онлайн, так и офлайн.
