В Испании начался процесс над экс-комиссаром полиции. В деле замешаны бизнесмены, политики и даже бывший король
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Прокуроры требуют приговорить 70-летнего бывшего комиссара полиции к 109 годам тюрьмы
В Испании начался процесс над отставным комиссаром полиции Хосе Мануэлем Вильярехо, обвиняемым в шантаже и коррупции.
70-летний Вильярехо, по словам обвинителей, во время пребывания в должности незаконно и тайно записывал телефонные разговоры крупных бизнесменов и знаменитостей, чтобы потом вымогать у них деньги под угрозой очернения их репутации, или же репутации их состоятельных клиентов.
Бывший комиссар полиции был арестован четыре года назад, и просочившиеся в СМИ выдержки из записанных им разговоров произвели в Испании настоящую сенсацию.
- Тайны мадридского двора. Как будущее монархии в Испании оказалось под вопросом из-за сокровищ бывшего короля
- Испания: 50 чиновников и бизнесменов осуждены за взятки
Если Вильярехо признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком в 109 лет, то есть гарантированная смерть за решеткой.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Здание Национального суда в Испании. Здесь рассматриваются особо серьезные преступления, включая терроризм, подделку банкнот и коррупцию
Процесс проходит в главном Национальном суде Испании Audiencia Nacional и, скорее всего, продлится до января.
По имеющимся сообщениям, криминальная деятельность Вильярехо затронула и министров, и крупных бизнесменов, и высокопоставленных судей, и даже членов королевской семьи.
Следствие шло по 30 эпизодам, и в результате бывший комиссар обвиняется во взяточничестве, вымогательстве, подлоге и торговле влиянием.
Кроме него, по этим делам проходят еще 27 человек, включая его жену, сотрудников полиции и крупных бизнесменов.
Автор фото, Wikimedia Commons
Подпись к фото,Эмблема Национальной полиции Испании. В стране охраной порядка занимаются несколько служб. Национальная полиция расследует преступления, совершенные в крупных гоодах, и подчиняется министерству внутренних дел
Вильярехо, будучи сотрудником Национальной полиции страны, открыл свою собственную консалтинговую фирму. Его обвиняют в использовании служебного положения для доступа к полицейской информации и последующей передаче ее заинтересованным людям в обмен на миллионы евро.
Суд будет рассматривать три дела, у каждого из которых есть собственное кодовое имя:
- Железо — следствие сочло, что некая юридическая фирма наняла Вильярехо для того, чтобы он следил за их конкурентами — бывшими сотрудниками этой фирмы, начавшими свое дело.
В обвинении говорится, что он собирал закрытую информацию из полицейских документов, которую можно было бы использовать для того, чтобы очернить репутацию конкурирующей конторы - Земля — во время внутрисемейной ссоры из-за наследства, касавшейся престижных девелоперских проектов в Мадриде, одна из сторон якобы наняла Вильярехо, чтобы он нашел информацию, которая помогла бы перераспределить унаследованные средства, и организовал бы публикацию негативной информации в СМИ
- Художник — следствие считает, что двое братьев в 2017 году попросили Вильярехо заняться шантажом еще одного бизнесмена, чтобы тот отозвал свое заявление о банкротстве и выплатил им долг в размере 1,5 млн евро (1,75 млн долларов США). Это обвинение основано на записях, изъятых у подсудимого.
Всего в руки полиции после ареста Вильярехо в 2017 году попало 40 терабайтов информации.
Автор фото, Zarateman
Подпись к фото,Главный офис банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, глава которого, как считается, пользовался нелегальными услугами Вильярехо
Он провел три года в тюрьме, после чего состоявшийся в марте суд постановил освободить его до начала процесса.
Выйдя на свободу, Вильярехо заявил, что больше не намерен защищаться, будет сотрудничать с полицией и, по его словам, «сорвет все маски».
В результате выяснилось, что несколько крупных бизнесменов пользовались услугами Вильярехо и его сомнительной фирмы. Среди них оказался бывший президент одного из крупнейших банков Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Франсиско Гонсалес — его юристы настаивали на том, что обвинения против их клиента безосновательны, и Игнасио Галан, директор крупнейшей энергетической компании страны — Iberdrola.
Автор фото, Basotxerri
Подпись к фото,Штаб-квартира компании Iberdrola в Бильбао
В настоящий момент против Галана ведется следствие. Считается, что он попросил Вильярехо найти компрометирующую информацию на президента футбольного клуба Real Madrid Флорентино Переса, который также возглавляет крупную строительную фирму ACS.
Галан якобы хотел использовать полученную от Вильярехо информацию, чтобы остановить слияние двух фирм.
Среди политиков в связях с Вильярехо подозревается, например, бывший министр внутренних дел Испании Эрнандес Диас, который якобы хотел с его помощью очернить своих соперников. Сам Диас заявил, что выдвинутые против него обвинения безосновательны, и что в его действиях нет состава преступления.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Ушедшему на покой Хуану Карлосу I пришлось отправиться в изгнание из-за обвинений в коррупции
В информации, изъятой у Вильярехо, содержался компромат даже на бывшего короля Испании Хуана Карлоса I. Якобы в 2015 году бывшему комиссару полиции удалось записать разговор с бывшей любовницей отставного монарха, Коринной Ларсен, из которого следовало, что Хуан Карлос предположительно получил в свое время комиссионные с контракта на строительство Испанией скоростной железной дороги в Саудовской Аравии.
ЭБ СПбПУ — Коррупция в Испании и борьба с ней на современном этапе: выпускная квалификационная работа бакалавра.
..
|
Разрешенные действия: – Действие ‘Прочитать’ будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие ‘Загрузить’ будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Гуманитарный институт
03.01
Аннотация
Данная работа посвящена исследованию такого явления как коррупция, в частности её проявления в Испании и изучению различных методов противостояния коррупции.
Задачи, которые решались в ходе исследования: • изучить литературу, зарубежные и отечественные статьи по теме дипломной работы; • выявить несколько понятий коррупции; • рассмотреть известные коррупционные скандалы Испании; • узнать меры, которые предпринимает государство для борьбы с коррупцией; • проанализировать нынешнюю ситуацию в стране, выделив положительные и отрицательные свойства противодействий коррупции. Работа проведена на основе статей и научных работ на испанском, а также английском языке. Использовалось множество известных газет и законодательных материалов. В результате была проанализирована ситуация с коррупцией в Испании, рассмотрены самые крупные коррупционные скандалы и предложены эффективные меры борьбы с коррупцией.
This work is devoted to the study of the phenomenon of corruption, in particular its manifestations in Spain and the study of various methods of combating corruption. The research set the following goals: • study literature, articles in Russian and foreign languages on the subject of thesis; • identify several concepts of corruption; • to explore most popular corruption scandals in Spain; • to learn the measures taken by the state to combat corruption; • analyze the current situation in the country, highlighting the positive and negative properties of anti-corruption.
The work was carried out on the basis of articles and scientific papers in Spanish as well as English. Many well-known newspapers and legislative materials were used. As a result, the situation with corruption in Spain was analyzed, the largest corruption scandals were examined and effective measures to combat corruption were proposed.
Права на использование объекта хранения
| Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все | |||||
| Внешние организации №2 | Все | |||||
| Внешние организации №1 | Все | |||||
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ | |||||
| Интернет | ||||||
| Интернет | Авторизованные пользователи (не СПбПУ, №1) | |||||
| Интернет | Анонимные пользователи |
Статистика использования
Коррупция в Испании – краткий анализ громких дел и усилий испанских властей по борьбе с коррупцией
В июле 2018 года Европейская партия зеленых опубликовала поучительный отчет, в котором указаны издержки коррупции в ЕС.
Согласно отчету, в Испании расходы на коррупцию составляют 90 миллиардов евро в год, или 8% ВВП. Опросы общественного мнения показывают, что коррупция вызывает наибольшее беспокойство у граждан Испании, 94% из которых считают, что проблема широко распространена.
В этой статье мы рассмотрим три дела о коррупции, отмеченные как наиболее серьезные в майской статье 2018 года в испанской газете El País из-за сочетания степени изощренности, суммы похищенных средств и публичного профиля сообщников. . В заключение мы оценим адекватность усилий испанских властей по борьбе с коррупцией и влияние продолжающейся политической нестабильности на восприятие управления и коррупции в Испании.
Пуника, Гюртель и Дворец музыки – громкие дела
Púnica
Дело Púnica касалось схемы откатов за государственные контракты с участием политических лидеров местного уровня, в основном членов Народной партии Испании (НП), и испанских бизнесменов. Похищенные средства составили 250 млн евро за двухлетний период, согласно сообщению испанской газеты El Mundo за октябрь 2014 года.
Франсиско Гранадос, занимавший должность генерального секретаря мадридского отделения НП с 2004 по 2011 год, и Давид Мархалиса, бизнесмен и друг Гранадоса, оказались в центре расследования дела Пуники.
Расследование началось в 2013 году, когда швейцарская прокуратура уведомила своих испанских коллег о том, что они расследуют дела Гранадоса и Мархализы по подозрению в отмывании денег. Прослушивание телефонных разговоров выявило сеть торговли влиянием: государственные чиновники заключали государственные контракты с различными бизнесменами в обмен на взятки в размере от 2% до 3% от стоимости контракта.
В расследовании участвовали около 50 человек и 12 муниципалитетов. В октябре 2014 года Гранадос и Мархализа были арестованы за участие в схеме и приговорены к предварительному заключению. Оба мужчины были освобождены под залог после того, как провели несколько месяцев в тюрьме. В декабре 2017 года Национальный суд Испании приговорил Гранадоса к двум годам тюремного заключения за то, что он получил наводку от представителя правоохранительных органов о расследовании Пуники.
В марте 2019 г., Верховный суд Испании ратифицировал решение Национального суда от 2017 года.
В сентябре 2019 года испанские новостные агентства сообщили, что бывшие президенты мадридского региона Эсперанса Агирре (с 2003 по 2012 год) и Кристина Сифуэнтес (с 2015 по 2018 год) также находились под следствием в контексте Púnica за их предполагаемую причастность к незаконной схеме финансирования. для мадридского отделения Народной партии в период с 2003 по 2014 год. Расследование Пуники продолжается.
Гюртель
Дело Гюртеля, которое называют «Испанским Уотергейтом», было еще одной схемой откатов за контракты, на этот раз с участием испанского бизнесмена Франсиско Корреа и местных лидеров НП, в основном в Мадриде и Валенсии. Луис Барсенас, как казначей PP, был в центре схемы. Следователи Gürtel обнаружили записные книжки Барсенаса, в которых содержалась информация о взятках, выплаченных чиновникам PP, и взятках, использованных для незаконного финансирования партии.
Похищенные средства составили 123 млн евро в период с 19 по 2019 год.99 и 2005, согласно испанскому деловому изданию El Confidencial.
Примечательно, что Мариано Рахой был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля во время судебного разбирательства. Рахой не был замешан в заговоре, но был первым действующим премьер-министром Испании, вызванным для дачи показаний в рамках уголовного расследования.
24 мая 2018 года Национальный суд Испании приговорил Корреа и Барсенаса к 51 и 33 годам лишения свободы соответственно. Барсенасу также было приказано выплатить штраф в размере 44 млн евро. Большинство других 35 фигурантов дела Гюртеля также были приговорены к тюремному заключению. PP было приказано выплатить штраф в размере 240 000 евро, поскольку он получил прибыль от этой схемы.
На следующий день после решения Национального суда основная оппозиционная партия, Социалистическая партия (ИСРП), подала вотум недоверия Рахою, который был отправлен в отставку 1 июня 2018 г.
в связи с многочисленными фактами коррупции в его партии. .
Palau de la Música
В период с 2000 по 2009 год Феликс Милле, президент Каталонского дворца музыки (Palau de la Música), и его правая рука и генеральный директор организации Жорди Монтулл обманули учреждение. на сумму около 23 млн евро. Они использовали деньги для оплаты экстравагантного семейного отдыха, свадеб своих дочерей и ремонта дома, а также для других личных расходов.
Расследование показало, что Palace был вовлечен в схему откатов за контракты с участием Ferrovial (ведущий национальный строительный конгломерат) и каталонской политической партии Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). В период с 1999 по 2009 год Ferrovial заплатила взятки в размере 6,6 млн евро, или 4% от стоимости государственных контрактов, которые были разделены следующим образом: 2,5% — CDC и 1,5% — Millet and Montull (из которых первый оставил себе 80% и последние 20%).
В январе 2018 года провинциальный суд Барселоны приговорил Милле к девяти годам и восьми месяцам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 4,12 млн евро.
Монтулл был приговорен к семи годам и шести месяцам вместе с 2,9 евро.мн хорошо. CDC было приказано возместить полученные незаконные взятки; а казначей партии Даниэль Осакар был приговорен к четырем годам тюремного заключения и уплате штрафа в размере 3,7 млн евро. Педро Буэнавентура и Хуан Элизага, два руководителя Ferrovial, участвовавшие в этой схеме, были освобождены от ответственности, поскольку истек срок давности. Дело было передано в Верховный суд Испании, который еще не вынес своего решения.
Антикоррупционные усилия испанских властей
Общей чертой дел Пуники, Гюртеля и Дворца музыки является отсутствие надзора за государственными должностными лицами на местном и региональном уровнях. С момента запуска в 2013 году своего Плана демократического возрождения (Plan de Regeneración Democrática) правительство Испании реализовало множество инициатив по улучшению надзора. Ноябрь 2019 г.В отчете, опубликованном Группой государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Европейского совета, признаются усилия Испании, но указывается, что большинство инициатив были разрозненными и не интегрированы в комплексную стратегию.
Более того, до настоящего времени не проводилась оценка или оценка воздействия принятых мер.
ГРЕКО рекомендовала испанским властям уделить первоочередное внимание созданию скоординированной стратегии борьбы с коррупцией, уделяя особое внимание предотвращению, надзору и подотчетности. Тем не менее, проект Закона о борьбе с коррупцией и защите осведомителей, который предусматривает создание Управления по борьбе с коррупцией, находится в парламенте с 2014 года. Сохраняющаяся политическая нестабильность свидетельствует о том, что маловероятно, что испанское правительство отдаст приоритет реализации комплексной антикоррупционной реформы в ближайшем будущем. будущее.
Восприятие государственного управления и коррупции в Испании
По индексу восприятия коррупции Transparency International Испания набирает ниже среднего по ЕС (58 баллов в 2018 году по сравнению со средним показателем по ЕС 66). Кроме того, восприятие управления и коррупции в Испании ухудшается, вероятно, из-за сочетания политической нестабильности и широкого освещения в СМИ коррупционных скандалов, включая Пунику, Гюртель и Palau de la Música.
Duff & Phelps и Kroll, подразделение Duff & Phelps, могут помочь компаниям ориентироваться в бизнес-ландшафте Испании, снижая юридические, нормативные и репутационные риски. Для получения дополнительной информации о предлагаемых нами услугах, особенно в отношении отчетов о рисках для конкретных стран, обратитесь к нашим специалистам по должной осмотрительности.
Коррупция в Испании – Краткий анализ громких дел и испанских властей’ Борьба с коррупцией
/en/insights/publications/compliance-risk/spain-corporation-analysis
/-/media/kroll/images/publications/featured-images/2019/Испания-коррупция.
jpg
2020-01-29T05:00:00.0000000
публикация
{8B4B983B-DEF4-488C-8693-5CA5884AFC70}{D97EF8DF-B208-490C-85B8-7214C56B7EAE}{72CCBB4F-C111-46D9-B36D-35A4766FC44B}{A3EB9E2E-8783-4B02-B2B2-343CD13039FB} {70E25357-B690-49B8 -948F-958DAD26DCD4}
Масштабы коррупции в государственном секторе Испании
«Индекс восприятия коррупции» для государственного сектора Испании за 2022 год показал 40 баллов. Шкала имеет диапазон от 0 до 100. Чем выше уровень коррупции, тем выше число. С этим результатом Испания занимает 38-е место. Так что, по сравнению с другими странами, это в среднем.
По сравнению с предыдущим годом, в 2022 году уровень коррупции несколько повысился. В долгосрочной перспективе он также умеренно вырос в последние годы.
Соединенные Штаты находятся на 24-м месте с результатом 31. Рейтинг возглавляет Дания со значением 10.
Печальное последнее место занимает Сомали (88 баллов).
Полное сравнение стран можно найти здесь: Международный рейтинг коррупции
Вернуться к обзору: Испания
Коррупция в Испании, 2003–2022 гг.
Причины коррупции частично связаны с политическими и культурными причинами. Неэффективное правоприменение может способствовать этому. Поразительно, что в демократически управляемых странах он регулярно ниже (форма правления в Испании: парламентская конституционная монархия). Точно так же более высокий уровень коррупции наблюдается преимущественно в странах с низким уровнем дохода. В Испании доход на душу населения составляет 29 690 долларов США в год, что является относительно высоким показателем по мировым стандартам. Стоимость жизни выше среднего также указывает на сравнительно благополучную страну.
Development of the corruption index in Spain 2003 — 2022
| Year | Spain | Ø Europe | Ø worldwide |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 41. 3 | 57.0 |
| 2021 | 39 | 41.0 | 56.8 |
| 2020 | 38 | 41.2 | 56.7 |
| 2019 | 38 | 40.6 | 56.8 |
| 2018 | 42 | 40.3 | 56.9 |
| 2017 | 43 | 40.2 | 56.9 |
| 2016 | 42 | 40.8 | 57.1 |
| 2015 | 42 | 40.5 | 57.5 |
| 2014 | 40 | 41.6 | 56.8 |
| 2013 | 41 | 42.2 | 57.4 |
| 2012 | 35 | 42.4 | 56.8 |
| 2011 | 38 | 44.1 | 59.7 |
| 2010 | 39 | 44.0 | 59.9 |
| 2009 | 39 | 42. 8 | 59.7 |
| 2008 | 35 | 42.3 | 59.8 |
| 2007 | 33 | 41.6 | 60.1 |
| 2006 | 32 | 41.4 | 59.1 |
| 2005 | 30 | 41.2 | 59.1 |
| 2004 | 29 | 41.6 | 58.3 |
| 2003 | 31 | 42,0 | 57,6 |
Взятки за границей
Приведенный выше анализ основан на опросах, проводимых Transparency International, которая ежегодно рассчитывает Индекс восприятия коррупции. Официальный индекс показывает цифры с точностью до наоборот и присваивает более высокие значения более низкой коррупции. Таким образом, официальная оценка Испании составляет 60 баллов в 2022 году, что на самом деле делает ее индексом борьбы с коррупцией, поскольку по мере увеличения оценки коррупция снижается.
