Сбербанк — наб. Пресненская, 2, Москва, м. Выставочная
Главная Банки Москвы СберБанк Отделения Дополнительный офис №9038/01654
Физические лица Юридические лица Суббота До 21:00 У метро
- Нас. пункт
- Москва
- Метро
- м. Выставочная
- Тип
- Отделение
Дополнительный офис №9038/01654 Сбербанка в Москве — режим работы, адрес и телефон, а также часы обслуживания и график работы остальных офисов Сбербанка, их расположение на карте города.
Написать отзыв
Дополнительный офис №9038/01654
- Банк
- СберБанк
- Название
- Дополнительный офис №9038/01654
- Оценка работы
- 1.
00 из 5 4 отзыва
- Категория клиентов
-
- Юридические лица
- Физические лица
- Адрес
- г. Москва, наб. Пресненская, 2 см. на карте
- Метро
- м. Выставочная
Время работы
-
День недели Режим работы Понедельник 10:00—21:00 Вторник 10:00—21:00 Среда 10:00—21:00 Четверг 10:00—21:00 Пятница 10:00—21:00 Суббота 10:00—19:00 Воскресенье выходной День недели Режим работы Понедельник 10:00—19:00 Вторник 10:00—19:00 Среда 10:00—19:00 Четверг 10:00—19:00 Пятница 10:00—19:00 Суббота выходной Воскресенье выходной Обновлено
Есть ошибка?
- Телефон
-
8 800 555-55-50
устройств)
+7 (495) 500-55-50 — для звонков из других странЮридические лица
8 800 555-57-77 - Доступ к банкоматам
- По режиму отделения
- Сейфовые ячейки
- Нет
- Наличие пандуса
- Нет
- Услуги офиса
-
Физические лица:
- Оплата услуг
- Обмен валюты
- Денежные переводы
- Кредитные карты
Все услуги 27
Юридические лица:
- Выдача наличных средств
- Валютный контроль
Все услуги 9
- Ставки по услугам
-
Ипотека
2.
5 – 26.09%
-
Вклады до 8%
-
Кредиты наличными 3 – 27.9%
-
Кредиты под залог 11.7 – 27.35%
-
Кредитные карты от 25.
4%
- Реквизиты отделения
-
- БИК 044525225
- Корр. счет 30101810400000000225
- ИНН 7707083893
- КПП 773643001
- Оставить отзыв о работе отделения
Отделение на карте
Услуги физическим лицам
Перечень услуг для частных клиентов, ИП и юридических лиц
в отделении Сбербанка на наб. Пресненская, 2.
Уточнить подробные условия и ставки по вкладам, кредитам, ипотеке можно в соответствующих разделах на портале Топбанки.
ру.
Платежи, переводы и т.д.
- Оплата услуг (ЖКХ, штрафы, налоги…), платежи юрлицам
- Обмен наличной валюты
- Денежные переводы (рубли, валюта)
Счета и сбережение
- Обезличенные металлические счета
- Выпуск дебетовых карт
Кредитование
- Кредиты потребительские (оформление, выдача)
- Потребительские кредиты (консультирование, прием документов)
- Образовательные кредиты
- Кредитные карты
- Ипотечные кредиты (консультирование)
Инвестирование и страхование
- Страхование (жизни и здоровья, инвестирование, накопление)
- Операции с паями ПИФ
- Инвестиционные продукты (ПИФ, инвестиц.
страхование, металлические счета) - Брокерское обслуживание
- Аккредитивы
Прочие услуги
- Заключение универсального договора обслуживания (УДБО)
- Операции по региональным программам (субсидии)
- Операции по жилищному сертификату
- Услуги НПФ Сбербанка
- Эскроу-счет
- Продажа сим-карт
- Выплаты вкладчикам банка, в отношении которого произошел страховой случай (АСВ)
- Выдача посылок и интернет-заказов
- Обслуживание инвалидов по зрению
- Прием посылок
- Монеты из драгоценных металлов (продажа)
Услуги юридическим лицам
Расчетно-кассовое обслуживание
- Прием/выдача наличных денежных средств
- Открытие первого расчетного счета в рублях (ИП, ООО, АО, ТСЖ, КФХ, АНО)
- Закрытие расчетного счета
- Закрытие расчетного счета
Прочие услуги
- Регистрация бизнеса
- Бизнес карты
- Справки, выписки, счета-фактуры
- ВЭД и валютный контроль
- Торговое финансирование
Ближайшие отделения Сбербанка
Подразделение продаж клиентам малого бизнеса №9038/24299
г.
Москва, наб. Пресненская, 2 — 0 км
8 800 555-55-50
900 (короткий номер для моб. устройств)
+7 (495) 500-55-50 — для звонков из других стран
Юридические лица
пн.-пт.: 10:00—19:00
сб.-вс.: выходной
Дополнительный офис №9038/01780
г. Москва, наб. Пресненская, 12 — 0.18 км
8 800 555-55-50
900 (короткий номер для моб. устройств)
+7 (495) 500-55-50 — для звонков из других стран
пн.-пт.: 09:00—20:00
сб.-вс.: выходной
Дополнительный офис №9038/01797
г. Москва, наб. Пресненская, 2 — 0.23 км
8 800 555-55-50
900 (короткий номер для моб. устройств)
+7 (495) 500-55-50 — для звонков из других стран
Физические лица
пн.-вс.: 10:00—22:00
Юридические лица
пн.-пт.: 10:00—22:00
сб.-вс.: выходной
Отзывы о работе отделения
СберБанк, Дополнительный офис №9038/01654
Надежда Оценка: Нет
Здравствуйте, сейчас пришла в ваш Сбербанк что бы взять реквизиты счета, она мне говорит сейчас это платно , типа 200р.
Иду в другой там же в Афимоле взяла бесплатно, Ответили пенсионерам бесплатно. У неё где глаза были когда паспорт смотрела? Она что не видела что я пенсионер? Окно 16 е. …
Показать все
0 0
18 января 2023, 16:45
Олеся Оценка: 1
Сегодня я опять не попала в ячейку, так как сотрудники отделения очень медленно работают. Очередь в ячейку была из 8 человек. И за 15 минут ожидания она даже не сдвинулась.
Должны работать несколько человек по сопровождению в ячейку.
Оформление ипотек, доверенностей и тд должен заниматься отдельный сотрудник с учётом времязатрат. …
Показать все
0 0
1 сентября 2021, 19:07
Лариса Оценка: Нет
Банк работает отвратительно. Телефоны отделения, указанные на сайте не работают, дозвониться и решить срочный вопрос невозможно. По каждой проблеме необходимо ехать лично в обслуживающее отделение.
0 0
14 февраля 2018, 10:10
Ирина Оценка: Нет
Добрый день. Ваши внутренние номера не работают, поэтому дозвониться не возможно. Примите меры.
0 1
31 января 2018, 12:31
Новый отзыв
Просим оставить отзыв о работе отделения Сбербанка — Дополнительный офис №9038/01654 по адресу наб.
Пресненская, 2, г. Москва у метро Выставочная .
Надеемся на сообщения о возникающих проблемах, тарифах, качестве предоставляемых услуг при
обслуживании клиентов.
Пресненская Набережная 2 Сбербанк Где Находится – Башня на набережной
Мнение эксперта
Сергеева Марина Анатольевна, эксперт по банковским продуктам
Задать вопрос эксперту
Данные о строящихся объектах и другие новости ММДЦ Москва-Сити на официальном портале «Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы» А если у вас еще есть вопросы, задавайте их мне!
Империя БЦ — Контакты
Рестораны в Москва-Сити удовлетворят не только кулинарные, но и эстетические пристрастия. Почувствуйте себя на высоте, посетив рестораны Москва-Сити, с обзорными видами на город.
Мнение эксперта
Сергеева Марина Анатольевна, эксперт по банковским продуктам
Задать вопрос эксперту
Будьте бдительны!!Сотрудница выдающая талоны без разрешения и объяснений заказала мой персональный логин и пароль к сбер онлайн и требовала ввести на свой комп.
Гугл в помощь чем потом это кончается А если у вас еще есть вопросы, задавайте их мне!
Сбербанк — Москва-Сити — 38 подсказки(-ок)
- сбербанк москва •
- сбербанк москва photos •
- сбербанк москва location •
- сбербанк москва address •
- сбербанк москва •
- afimall city sberbank москва •
- afimoll city sberbank москва •
- афимолл сити сбербанк москва •
- афимолл сити, сбербанк москва •
- сбер афимол москва •
- сбербанк москва •
- сбербанк в афимоле москва •
- сбербанк россии дополнительный офис москва •
- сбербанк сити москва •
- сбербанк москва-сити москва
Очень странное отделение : на сайте Сбербанка его нет, колл-центр Сбербанка о нем не знает, дозвониться до него невозможно, но зато работает до 22 )
| Название линии | Направление | |
| СТ1 | Парк Красная Пресня | Просмотр |
| СТ2 | Центр международной торговли | Просмотр |
| С344 | Тверская пл. |
Просмотр |
| М31 | Пл. Свободной России | Просмотр |
| М32 | МЦК Деловой центр | Просмотр |
| М2 | Метро «Парк Победы» — Метро «Владыкино» | Просмотр |
| Н2 | Беловежская ул. — Метро «Китай-город» | Просмотр |
| М7 | Метро «Стахановская» — Метро «Парк Победы» | Просмотр |
| Т39К | Парк «Фили» — Киевский вокзал | Просмотр |
| 116 | Белорусский вокзал — Парк «Фили» | Просмотр |
| 157 | Беловежская ул. — Киевский вокзал | Просмотр |
| 239 | Новый Арбат — Метро «Парк Победы» | Просмотр |
| 297 | Болотная площадь — Метро «Парк Победы» | Просмотр |
| 474 | Матвеевское — Киевский вокзал | Просмотр |
| 622 | Киевский вокзал — Метро «Озерная» | Просмотр |
| 840 | Киевский вокзал — 66-й кв. Кунцева |
Просмотр |
| Т34 | Просп. Вернадского, 97 | Просмотр |
| 205 | Набережная Тараса Шевченко | Просмотр |
| Название линии | Направление | |
| СТ1 | Парк Красная Пресня | Просмотр |
| СТ2 | Центр международной торговли | Просмотр |
| С344 | Тверская пл. | Просмотр |
| М31 | Пл. Свободной России | Просмотр |
| М32 | МЦК Деловой центр | Просмотр |
| М2 | Метро «Парк Победы» — Метро «Владыкино» | Просмотр |
| Н2 | Беловежская ул. — Метро «Китай-город» | Просмотр |
| М7 | Метро «Стахановская» — Метро «Парк Победы» | Просмотр |
| Т39К | Парк «Фили» — Киевский вокзал | Просмотр |
| 116 | Белорусский вокзал — Парк «Фили» | Просмотр |
| 157 | Беловежская ул. — Киевский вокзал |
Просмотр |
| 239 | Новый Арбат — Метро «Парк Победы» | Просмотр |
| 297 | Болотная площадь — Метро «Парк Победы» | Просмотр |
| 474 | Матвеевское — Киевский вокзал | Просмотр |
| 622 | Киевский вокзал — Метро «Озерная» | Просмотр |
| 840 | Киевский вокзал — 66-й кв. Кунцева | Просмотр |
| Т34 | Просп. Вернадского, 97 | Просмотр |
| 205 | Набережная Тараса Шевченко | Просмотр |
Мнение эксперта
Сергеева Марина Анатольевна, эксперт по банковским продуктам
Задать вопрос эксперту
Не забывай о пандемии вируса COVID-19. Звони в заведения заранее, чтобы уточнить время работы, а также не подходи близко к другим людям. А если у вас еще есть вопросы, задавайте их мне!
Как доехать до Пресненская набережная 6, строение 2 в Пресненском на автобусе, метро, поезде или маршрутке?
38 Подсказки и отзывы
Быстрая навигация
- Империя БЦ — Контакты
- Сбербанк — Москва-Сити — 38 подсказки(-ок)
- Как доехать до Пресненская набережная 6, строение 2 в Пресненском на автобусе, метро, поезде или маршрутке?
- Как доехать до Пресненская набережная 6, строение 2 в Пресненском на автобусе, метро, поезде или маршрутке?
🛑Чтобы получить консультацию бесплатно, пройдите опрос
Крупные банки в Москва-Сити
Сбербанк и ВТБ владеют или владеют ипотечными кредитами почти на каждое здание, строящееся в деловом районе Москва-Сити, что является неожиданным результатом финансового кризиса, вынудившего государственные банки добавить рискованный портфель недвижимости к их традиционному бизнесу кредитования.
Этот сдвиг дает представление о глубине кредитного риска банков перед кризисом прошлой осенью и поднимает вопросы об их уязвимости при работе в секторе, который обычно остается за девелоперами и строительными компаниями.
Одновременно два банка берут на себя грандиозную мечту о том, что «Москва-Сити» поможет превратить Москву в международный финансовый центр.
Растущий деловой район, расположенный на берегу Москвы-реки, всего в пяти километрах к западу от Кремля, имеет общую стоимость 15 миллиардов долларов, и на данный момент было инвестировано 9 миллиардов долларов, сказал представитель городской управляющей компании, которая курирует предприятие.
«Практически все проекты финансируются Сбербанком или ВТБ, — говорит Саян Цыренов, аналитик Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko, имея в виду строящиеся дома в «Москва-Сити». «И вполне вероятно, что проекты, начатые с помощью этих двух госбанков, будут завершены».
Наблюдатели за отраслью обеспокоены рисками ВТБ и Сбербанка в сфере недвижимости.
«Рейтинговое агентство Moody’s особенно обеспокоено тем, что российские банки подвержены влиянию секторов недвижимости и строительства, будь то кредиты или изъятое залоговое имущество», — сказал аналитик Moody’s Евгений Тарзиманов.
На эти кредиты приходилось 40% основного капитала Сбербанка и более 100% капитала ВТБ на конец прошлого года, сказал он.
«Мы считаем, что вероятность дефолта в этих секторах колеблется от 25 до 45 процентов, что в два раза выше, чем для других видов корпоративного кредитования», — сказал Тарзиманов.
Когда Сбербанк и ВТБ начали выдавать застройщикам «Москва-Сити» многомиллионные кредиты, вряд ли они рассчитывали, что они будут возвращаться квадратными метрами. Единственным исключением является Западная башня небоскребов Башни «Федерация», построенная Mirax Group для штаб-квартиры ВТБ.
Но девелоперы испытали сильный удар, когда кризис резко сократил их финансовые потоки, и они начали отказываться от активов или замораживать работу.
Один из крупных девелоперов, Capital Group, не только сумел реструктурировать долг в размере 400 миллионов долларов, но и получил дополнительные 180 миллионов долларов, предоставив Сбербанку 60 000 квадратных метров площади в небоскребах-близнецах «Города столиц» — Москва и Санкт-Петербург — башни с офисы, магазины и квартиры. В настоящее время проект практически завершен, и Capital Group вносит последние штрихи в вестибюли зданий.
Capital Group управляет недвижимостью площадью 288 700 квадратных метров, включая 101 000 квадратных метров квартир, в соответствии с соглашением, подписанным со Sberbank Capital, инвестиционным подразделением банка, созданным в прошлом году, частично для управления его активами в сфере недвижимости. Представитель Capital Group Динара Лизунова приветствовала участие Сбербанка, заявив: «Для нас это знаковый проект».
Представители Сбербанка отказались комментировать эту статью в «Сбербанк Капитал». Сбербанк и ВТБ назвали себя «стратегическими партнерами» застройщиков.
Основная задача «Сбербанк Капитала», вероятно, заключается в том, чтобы финансово упаковать свои объекты, подготовив их к продаже, говорят консультанты по недвижимости. «У банков нет причин держать на балансе недостроенное здание, и они будут продолжать инвестировать», — сказал Владимир Пинаев, директор Jones Lang LaSalle. «Банки начнут продавать приобретенную недвижимость, когда рынок будет расти».
ВТБ тем временем приобрел Империю, комплекс из двух зданий с офисами, квартирами, магазинами и аквапарком, который девелопер MCG строил на кредиты ВТБ в течение последних двух лет. «Последний транш кредита, выделенный на этот проект, был выплачен в июне», — сообщил представитель ВТБ Сергей Копытов.
ВТБ также владеет 58 600 квадратных метров Западной башни комплекса «Федерация» — здания-близнеца Mirax, которое он всегда хотел разместить в своей штаб-квартире — и переедет в следующем году, сказал Копытов.
«Все помещения отданы под офисы ВТБ», — сказал Копытов.
Представитель Mirax сообщил, что управляющая компания «Федерация», входящая в состав Mirax, управляет всем комплексом «Федерация» по сделке с ВТБ.
Если схемы, в которых банки контролируют финансы, а застройщики управляют недвижимостью, окажутся успешными, за ними последуют многие другие.
«Вероятно, у банков не будет другого решения, кроме как взять квадратные метры в небоскребах, и мы можем увидеть больше таких в ближайшие полтора года», — сказал Сергей Демин, генеральный директор «Снегири Девелопмент», чья собственная проект «Городской дворец» заморожен.
Городской дворец, 48-этажный небоскреб, долгожданный москвичами для дворца бракосочетаний площадью 2000 квадратных метров, представляет собой предприятие 50/50 между «Снегирями» и «Интеко», которым управляет Елена Батурина, супруга мэра Юрия Лужкова. Демин сказал, что компании инвестировали в проект по 30 миллионов долларов каждая, прежде чем заморозить его из-за «неблагоприятных рыночных условий», которые, по его словам, продлятся еще как минимум год.
«Если бы я знал, что через год ситуация стабилизируется, я бы закончил строительство, и мы бы нашли ресурсы», — сказал он.
Нынешние проблемы, охватившие «Москва-Сити», являются своего рода визитной карточкой самого проекта, который претерпел ряд взлетов и падений с момента его первого предложения советским архитектором Борисом Тхором в 1991 году.
Тхор предложил создание делового района как ответ Москвы лондонскому Кэнэри-Уорф, парижскому Ла Дефанс и нью-йоркскому Нижнему Манхэттену. Район, по его словам, должен символизировать новую Россию, вдохновленную ветрами свободы и частным предпринимательством.
Предложение поддержал тогдашний мэр Гавриил Попов, и в историческом районе Пресня была выделена промзона площадью 60 га под офисы, квартиры, объекты досуга и транспорта площадью 60 га. Бригады по сносу быстро снесли 20 старых заводов, в том числе несколько заводов по производству бетона, которые стояли в этом районе.
Тхор столкнулся с дилеммой с концепцией «Москва-Сити».
Он считал, что район должен чем-то напоминать Кремль, но в то же время дистанцироваться, чтобы не отвлекать внимание от архитектурного центра исторической Москвы.
Чтобы сделать его похожим на Кремль, Тхор предложил, чтобы его самый высокий небоскреб назывался Башней Россия и был окружен другими высокими зданиями, имитирующими внушительную колокольню Ивана Великого, которая находится в концептуальном центре Кремля.
За эти годы структура управления «Москва-Сити» несколько раз менялась, и Тхор, получивший архитектурную премию за свою концепцию «Москва-Сити», ушел в 1995 году после того, как его понизили в должности в результате встряски.
В том же году начались первые строительные работы, и с тех пор правительство Москвы является ключевым инвестором в его инфраструктуру, постоянно адаптируя ее к московским реалиям.
«В этом году правительству Москвы пришлось на две трети сократить бюджет на дорожную инфраструктуру, и оно поставило цель завершить два дорожных проекта, начатых в прошлом году», — сказал представитель мэрии, имея в виду планы подключения Северный въезд — главная улица в Москва-Сити — до пересечения Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца.
В пресс-службе также сообщили, что создано городское управление, которое поможет застройщикам «Москва-Сити» получить доступ к деньгам для завершения своих проектов. «Его ключевая роль заключается в привлечении дополнительных финансовых ресурсов, в первую очередь за счет банковских кредитов для проблемных застройщиков», — сказал чиновник.
Но пока отдел выискивает деньги, на многих объектах работа стоит в тупике. При посещении обнаруживаются зияющие ямы, заполненные деревянными досками и неработающим строительным оборудованием.
Три основных проекта заморожены на стадии котлована — все они не получили поддержки ВТБ или Сбербанка, говорится в официальном отчете о строительстве, подготовленном Сити-управляющей компанией, которая совместно курирует инфраструктуру и безопасность на площадке с Правительством Москвы и застройщиками.
Замерзшие ямы включают Городской дворец, башню «Россия» группы ST и транспортный терминал, важный пересадочный пункт между линиями московского метро и другими общественными системами, а также планируемые высокоскоростные линии в аэропорты города.
Готовые проекты включают в себя одну из башен Mirax «Федерация», «Город столиц», «Набережную башню», «Северную башню», «Башню 2000» и пешеходный мост «Багратион». Среди готовых инфраструктурных проектов – новая автономная ТЭЦ мощностью 232 мегаватта.
Вице-президент компании «Сити менеджмент» Дмитрий Гранкин сообщил, что семь из 24 изначально запланированных небоскребов общей площадью 700 000 квадратных метров уже открыты, а еще 1,5 миллиона квадратных метров будут построены в течение следующих 12 месяцев.
«Изначально планировалось постепенно наращивать активность в небоскребах «Москва-Сити», потому что иначе было бы невозможно обеспечить все здания сразу соответствующей инфраструктурой», — сказал Гранкин. «Мы выступаем за устойчивое развитие проекта «Москва-Сити».
Решающее значение для «Москва-Сити» имеет так называемое Центральное ядро, изогнутый комплекс малоэтажных зданий, включающий конгресс-холл, гостиницу и гигантский Молл России, который должен быть построен к 2010 году компанией AFI Development.
Центральное ядро также финансируется ВТБ, при этом строительное подразделение AFI Development на 100 процентов находится в залоге у банка.
Гранкин показал карту гигантской подземной инфраструктуры взаимосвязанных переходов, которые будут построены на «минус первом уровне» в Центральном ядре. Переходы, раскинувшиеся на двух третях «Москва-Сити», позволят людям попасть в каждое здание района.
Между тем Москва-Сити напоминает фантасмагорический проект, где в блестящих окнах достроенных небоскребов отражаются кавернозные ямы рядом с ними. Сотрудник «Ренессанс Капитала», работающий в одном из готовых небоскребов, сказал, что инфраструктура улучшается, а по соседству открылась столовая. Но ему не нравился вид на пустынную зияющую яму из окна его 50-го этажа.
Москва-Сити Девелопмент | |||
| | |||
| Название: Офисный комплекс Tower 2000
Площадь: 61 000 квадратных метров Инвестор: Захвачен городом Статус: Рабочий | 2, 3 Название: Городской дворец, Дворец бракосочетаний
Площадь: 169 000 квадратных метров Разработчики: Снегири и Интеко Статус: заморожен | 4 Название: Башня Империя
Площадь: 281 245 квадратных метров Разработчик: Группа компаний МосСити Инвестор: ВТБ Статус: Срок сдачи в 2010 г. | 6, 7, 8 Наименование: Mall of Russia
Площадь: 550 000 квадратных метров Разработчик: AFI Development Инвестор: 100 процентов в залоге у банка ВТБ Статус: Завершить к 2010-2011 гг. |
| 9 Название: Город Столиц
Площадь: 288 680 квадратных метров Разработчик: Capital Group Инвестор: полностью финансируется и частично принадлежит Сбербанку Статус: Южная башня введена в эксплуатацию, Московская башня и Башня Санкт-Петербург будут завершены в 2010 году | 10 Название: Башня на набережной
Площадь: 265 602 кв.м. Разработчик: Энка Групп Инвестор: City Center Investment Статус: Действующий | 11 Название: Транспортно-терминальный комплекс
Площадь: 228 000 квадратных метров Разработчик: СиТер Инвест Статус: заморожен | 12 Название: Башня Евразия
Площадь: 208 264 кв. Застройщик: Бовис Ленд Лиз Статус: Завершение к концу 2010 г. |
| 13 Название: Комплекс «Федерация»
Площадь: 439 436 квадратных метров Разработчик: Миракс Групп Инвестор: Финансируется и частично принадлежит ВТБ Статус: Западная башня введена в эксплуатацию, Восточная башня будет завершена к 2011 г. | 14 Название: Башня Меркурий
Площадь: 158 528 квадратных метров Разработчик: Меркурий Сити Тауэр Статус: Строится фундамент, срок сдачи объекта 2010-2011 | 15 Наименование: Административный комплекс Правительства Москвы
Площадь: 636 332 кв.м. Застройщик: Москапстрой Статус: Завершение в 2013 году | 16 Наименование: Многофункциональный комплекс
Площадь: 396 000 квадратных метров Разработчик: Lisario Trading Статус: заморожен |
| 17, 18 Название: Башня Россия
Площадь: 500 000 квадратных метров Разработчик: ST Towers (Русская Земля) Статус: заморожен — можно превратить в парковку | 19 Название: Комплекс Северной Башни
Площадь: 139 323 кв.  м.
Разработчик: Северная Башня Статус: В рабочем состоянии | 20 Наименование: Многофункциональный комплекс
Площадь: 180 000 квадратных метров Разработчик: Город Статус: Ожидается одобрение | 32 Название: Многоуровневый гараж под Третьим транспортным кольцом
Площадь: 20 130 квадратных метров Инвестор: City Center Investment Статус: Завершение в 2010 г. |
|
Источник: Городская управляющая компания | |||
По следам денег Магнитского — OCCRP
от OCCRP
12 Август 2012
Твитнуть это Поделиться на Facebook ПОЖЕРТВОВАТЬ Этот ветхий дом в Кишиневе, столице Республики Молдова, является штаб-квартирой Bunicon-Impex SRL, компании-призрака, которая получала и отправляла деньги от крупного ограбления, обнаруженного Магнитским.
Сюжет «Новой газеты»
Пока российский налоговый юрист Сергей Магнитский медленно умирал в российской тюрьме от жестокого обращения и пренебрежения, 230 миллионов долларов США (5,4 миллиарда российских рублей) в виде налогов, украденных у его клиента, исчезли в лабиринте компаний-призраков, мошеннические банки и оффшорные счета. Магнитский, обвиненный в крупнейшей налоговой афере в истории российского государства, несмотря на то, что он был осведомителем, который сообщил об этом, знал, кто провернул кражу, но не знал, кто стоял за ними влиятельные люди.
Он скорее умер, чем признался в преступлении, которого не совершал. Магнитский проиграл. Но победители до сих пор не выявлены. Репортеры Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), Barron’s и «Новой газеты» потратили месяцы на отслеживание банковских документов и офшорных компаний, чтобы выявить двух бенефициаров сделки: бизнес сына российского государственного чиновника на транспорте и бывшего мужа налоговой службы.
должностное лицо, выполнившее возврат.
Денежный поток
Афера началась с рейда российской милиции в офис клиента Магнитского — инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Затем люди, выдававшие себя за сотрудников компании, использовали изъятые в ходе рейда официальные печати и документы и признали себя виновными в различных преступлениях. Компания была оштрафована на сумму, которая компенсировала прибыль компании за год, а затем мошенники подали заявление на гигантский возврат налогов.
Три предприятия-фантома, фирмы-пустышки, существующие только на бумаге, обратились в московские налоговые инспекции №28 и №25 от имени Эрмитажа за возвратом денег, который был немедленно предоставлен. Магнитский, сообщивший о мошенничестве, ошибочно полагал, что если чиновники только узнают, что происходит, они отреагируют. В ответ они посадили его в тюрьму за уклонение от уплаты налогов, потребовали от него написать признание, отказали ему в медицинской помощи и неоднократно избивали.
Он продержался один год, умер в 2009 году..
В 2009 и 2011 годах тайные судебные процессы в Тверском районном суде Москвы установили юридическую вину за массовую, тайную аферу двух бывших заключенных низшего звена: рабочего лесопилки Виктора Маркелова, когда-то признанного виновным в непредумышленном убийстве, и грабителя, – Вячеслав Хлебников.
Оба признали себя виновными. Оба получили по пять лет минимального срока в исправительной колонии. Им даже не было приказано вернуть украденные деньги. Пресс-секретарь Следственного управления полиции России Ирина Дудукина сообщила общественности, что найти деньги для возврата невозможно, поскольку в автокатастрофе сгорели документы московского банка UBS. У нее не было подробностей о том, когда и где произошла эта авария или почему документы оказались в грузовике. И не уточнила, почему следователи не попытались получить те же документы из ЦБ РФ, у которого были копии многих транзакций.
Ни одному правительственному чиновнику или чиновнику, причастному к сделкам, которые привели к скидкам, незаконному возврату налогов или смерти Магнитского, никогда не было предъявлено никаких обвинений.
Правительственное расследование пришло к выводу, что налоговые служащие, которые раздавали скидки, были обмануты мошенниками, так что это не их вина.
Отслеживание денег
Банковские записи трех компаний, получивших незаконное возмещение налогов — Махаон, Парфенион и Риленд — показывают, что украденные деньги рассеялись по компаниям-фантомам через тысячи банковских транзакций. Вскоре после этих сделок три компании распались. Компании-призраки, возглавляемые доверенными акционерами и директорами, призванные скрыть настоящих владельцев, в течение многих лет следили за тем, чтобы те, кто на самом деле извлекал выгоду из крупного ограбления, оставались тайной.
Репортеры OCCRP раскрыли денежный след, по которому российские чиновники либо не могли, либо не хотели идти.
В январе и начале февраля 2008 года, например, «Парфенион» перечислил 63 миллиона долларов США на банковские счета двух компаний-фантомов: ЖК и «Фауста». Еще одна транзакция произошла напрямую, когда Фауста отправила 21 миллион долларов США на счета ЖК.
ЖК, получивший в общей сложности около 39 миллионов долларов США, был создан в ноябре 2003 года Мартой Дмитриевой из Москвы. Дмитриева сказала репортерам OCCRP, что, хотя она и подавала документы в налоговую инспекцию, она ничего не знала о ЖК.
«Я никогда не была акционером или директором компании», — сказала она. «У меня не было работы, и я нашел рекламу в Интернете, в которой говорилось, что есть возможность работать курьером и соискателем в разных компаниях».
Единственным акционером ЖК был Анатолий Двойников из д. Поселки Пензенского района, 640 км от Москвы. Судебные протоколы, с которыми ознакомился OCCRP, показывают, что Двойников, вероятно, является доверенным лицом акционера и директором многих компаний-фантомов.
В ноябре 2008 года ЖК вместе с двумя другими компаниями был объединен в новую коммерческую структуру. Адрес этого нового корпоративного образования находился во Владивостоке на Дальнем Востоке России, более чем в 6400 километрах от Москвы.
Российская организованная преступность обычно использует тактику реорганизации компаний для сокрытия мошенничества.
Другая компания «Фауста», получившая деньги от «Парфениона» — около 45 млн долларов США, — была зарегистрирована в июле 2007 года москвичом Сергеем Кирилловым. Кириллов сказал OCCRP, что не создавал компанию.
«Я ничего не знаю об этой компании», — сказал он. «Никто не просил меня устанавливать это. Может быть, кто-то взял мои паспортные данные из банков, где я брал кредиты».
В марте 2008 года, всего через месяц после получения Парфенионом миллионов, «Фауста» была распущена, по данным ФНС. Банковские записи Фаусты показывают, что деньги перешли с ее банковского счета на банковский счет другой московской компании «Универс».
Компания «Универс» зарегистрирована в октябре 2007 года, единственным акционером и директором является Наталья Сенчукова. В российском коммерческом реестре она указана как акционер более чем 30 компаний, и она, вероятно, является еще одним доверенным лицом.
В ноябре 2008 года «Универс» тоже был реорганизован по аналогии с ЖК. Она была объединена с другой компанией, а штаб-квартира также была перенесена из Москвы во Владивосток.
OCCRP получил документы, свидетельствующие о том, что одни и те же регистраторы реорганизовали и «Универ», и ЖК.
Универс тоже получил деньги от Риленда и Махаона. Но банковские записи показывают, что эти сделки были совершены не напрямую, а через посредническую компанию под названием Anika.
Со счетов Универса и ЖК в Сбербанке, крупнейшем государственном банке России, и в Мосстройэкономбанке, небольшом московском банке, деньги поступали на так называемый «корреспондентский счет» крошечного банка Крайний Север в одном из Крупнейшие банки России, Альфа-банк. Небольшие банки обычно имеют корреспондентские счета в крупных банках, чтобы им было легче осуществлять денежные переводы за границу.
С 5 по 13 февраля 2008 года на корсчет Крайнего Севера поступило 33 миллиона долларов от Универса и ЖК.
OCCRP получил судебные документы по делам, не связанным с делом Магнитского, которые указывают на то, что этот счет был основным получателем денег, украденных из российского бюджета. В судебных решениях упоминается ряд компаний-фантомов (в том числе «Стармикс», «Оптимторг»), которые переводили деньги на этот счет. (Док1, Док2, Док3, Док4, Док5).
В полицейских документах, попавших в распоряжение OCCRP, также упоминаются многие из этих компаний, включая ЖК, Универс, Стармикс, Оптимторг, как фирмы-фантомы, использовавшиеся для отмывания денег, украденных из российского бюджета в декабре 2007 года.
Счет «Крайний Север» использовался как «пограничный пункт», откуда деньги утекали в компании, зарегистрированные за границей.
13 февраля 2008 г. российский суд наложил арест на этот счет, а через месяц ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию Крайнего Севера за нарушение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В пресс-релизе ЦБ сообщается, что руководители Крайнего Севера потеряли контроль над своей московской дочерней структурой. Судебные протоколы показывают, что в течение двух недель в феврале 2008 года клиенты банков, в основном компании-фантомы, подозрительным образом перевели 300 миллионов долларов США на банковские счета в Украине, Кыргызстане, Молдове, Латвии, Литве, Эстонии и на Кипре, принадлежащие компаниям из Великобритании, British Virgin. острова (БВО) и Белиз.
OCCRP связался с бывшим полицейским, который расследовал дело об отмывании денег в Крайнем Севере.
«Когда мы ворвались в московский офис банка, то встретили там парня с ноутбуком, с которого он через интернет переводил миллиарды рублей в разные страны. Парень плакал, что он из ФСБ [Федеральная служба безопасности, главная спецслужба России] и обещал нам много проблем», — рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов, попросивший не называть его имя, опасаясь возмездия.
Владлен Степанов
Среди иностранных получателей денег от Крайнего Севера были две фирмы-призраки из Молдовы, на восточной границе Евросоюза.
Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL имели счета в Banca de Economii в Кишиневе, столице Молдовы. OCCRP получил банковские документы этих двух компаний, которые показывают, что они получили 52 миллиона долларов в период с 4 по 13 февраля со счета «Крайний Север», куда ушли деньги Магнитского. Последняя транзакция была совершена в день ареста счета российскими властями. Почти все остальные их сделки также были из России. Деньги поступали в обе компании в рублях и уходили в долларах десяткам компаний, расположенных в разных странах.
Третьим получателем средств Магнитского была компания Nomirex Trading Ltd., хотя в то время она числилась в реестрах Соединенного Королевства как неактивная. Известно, что Nomirex и Bunicon являются частью взаимосвязанной сети по отмыванию денег, которую OCCRP назвал Proxy Platform и которую используют мексиканские наркокартели, вьетнамская, российская и молдавская организованная преступность и другие. (см. врезку: Русская отмывочная машина).
4 февраля 2008 года Буникон получил рубли со счета Крайнего Севера и в тот же день конвертировал их в 4,5 миллиона долларов США.
На следующий день 726 000 долларов были переведены в Nomirex через его банковский счет в латвийском Trasta Komercbanka.
На следующий день после того, как Nomirex получила деньги из Молдовы, она перевела 1,9 миллиона долларов компании Quartell Trading Ltd на Британских Виргинских островах. Швейцарская прокуратура проводит расследование в отношении Quartell на основании доклада о подозрениях в отмывании денег, который Hermitage подал генеральному прокурору Швейцарии Эрвину Бейелеру. Quartell переводила деньги, полученные от России, компании Baikonur Worldwide Ltd с Британских Виргинских островов. И он, в свою очередь, перевел его кипрской компании Arivust Holdings Ltd, у которой был банковский счет в Credit Suisse.
Ольга Степанова была начальником 28-й налоговой инспекции по Москве, когда она утвердила мошенническую налоговую декларацию. Сейчас ее местонахождение неизвестно.
Что бросается в глаза в этом головокружительном движении денег, так это то, что «Аривуст» контролируется Владленом Степановым, бывшим мужем Ольги Степановой, которая была главой 28-й московской налоговой инспекции, когда она утвердила мошенническую налоговую декларацию.
В банковской выписке фирмы ее бывшего мужа указано, что деньги, поступившие на счет, были потрачены на роскошную недвижимость в Дубае. Степанов долгое время утверждал, что он заработал деньги на своих счетах и не имеет никакого отношения к краже возврата налогов. Он даже подал в суд на политического активиста Алексея Навального за репост видео Эрмитажа, в котором утверждалось, что он нажился на деньгах Магнитского. Степанов выиграл это дело. Однако телеграфные переводы показывают, что деньги действительно поступали непосредственно из денег Магнитского. Между тем местонахождение Ольги Степановой и что с ней стало после возврата денег неизвестно.
Банковская выписка Credit Suisse указывает на те же счета в качестве источника платежей за недвижимость в Дубае для Елены Анисимовой и Ольги Царевой, заместителей Степановой в московской налоговой инспекции.
По данным ФСБ России, Анисимова и Царева выехали из России в 2011 году на одной машине и до сих пор не установлены.
«У Степанова была возможность объяснить это тем, что в денежном потоке была брешь», — сказал представитель Эрмитажа, попросивший не называть его имени. «Никто не смог доказать происхождение денег, которые он получил на свои счета. Сегодня, после того как банковские записи из России и Молдовы стали достоянием общественности, цепочка стала прямой. Теперь очевидно, что деньги, которые Степанов получал на свои счета, были украдены из бюджета».
Степанов отказался комментировать выводы OCCRP.
Денис Кацыв
Денис Кацыв, владелец Prevezon Holding, является сыном Петра Кацыва, богатого и влиятельного бывшего министра транспорта Московской области.
Еще одна компания, получившая российские деньги из Молдовы, — Prevezon Holdings Ltd, принадлежащая Денису Кацыву, сыну Петра Кацыва, богатого и влиятельного бывшего министра транспорта Московской области. Петр Кацыв считается одним из самых богатых госслужащих России. По данным журнала Forbes, в 2012 году его состояние превышало 4 миллиона долларов, а записи о недвижимости, полученные OCCRP, показывают, что сын стоит гораздо больше.
В 2012 году отец оставил министерский пост и возглавил Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами власти.
5 февраля 2008 года Буникон двумя транзакциями получил рубли, эквивалентные 9,4 миллиона долларов США по курсу 2008 года, с корреспондентского счета банка «Крайний Север». На следующий день Буникон отправил 410 000 долларов на счет Превезона в швейцарском банке UBS AG.
13 февраля 2008 г. Еленаст получила эквивалент 800 000 долларов США с того же корреспондентского счета и перевела более половины этой суммы в Prevezon.
Записи из коммерческого реестра Кипра показывают, что Prevezon Holdings Ltd была зарегистрирована в 2005 году и принадлежит Денису Кацыву (1000 акций) и компании Martash Investment Holdings Ltd с Британских Виргинских островов (1 акция). Martash Investments также принадлежит Денису Кацыву.
Денис Кацыв рассказал OCCRP, что его компания никогда не сотрудничала с молдавскими компаниями.
«Я очень удивлен, услышав это, — сказал он.
«Я даю вам 200 процентов, что это невозможно. Я готов помочь вам в вашем расследовании и показать банковскую выписку Prevezon, чтобы доказать, что она никогда не получала таких денег».
Кацыв никогда не показывал заявление. Вместо этого он позвонил журналистам и сказал, что стал акционером Prevezon только в апреле 2009 года и не имеет никакого отношения к молдавским деньгам. Записи из кипрского коммерческого реестра показывают, что Кацыв фактически стал акционером в июне 2008 года, через несколько месяцев после передачи. Единственный акционер Prevezon на момент передачи Тимофей Крит является текущим деловым партнером Katysv и директором Prevezon.
Прочие проблемы
Семья Кацывых не в первый раз нарушает закон. В 2010 году семья Кацивых фигурировала в деле об отмывании денег израильского банка Hapoalim, которое расследовалось израильскими властями.
Согласно судебным документам, полученным OCCRP, миллионы долларов были переведены через подконтрольные Кацыву счета в банке.
Израильская прокуратура настаивала на том, что менеджеры банка скрыли настоящих бенефициаров этих счетов в нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Но их юристы обвинили в проблемах банка бизнес Кацыва. В итоге суд согласился и признал руководителей банка невиновными.
Согласно приговору, компания Кацыва Martash Investment должна была подписать тайное соглашение с правительством Израиля, чтобы избежать обвинения.
«Если бы клиенты банка [семья Кацыв] отказались от подписания договора, им были бы предъявлены обвинения и обвинительный акт. Ситуация, описанная адвокатом [для менеджеров Hapoalim], приводит к выводу, что клиенты банка, которые являются главными виновниками, видимо, купили свою свободу за деньги», — говорится в итоговом решении по делу.
Недвижимость в Нью-Йорке
Группа компаний Льва Леваева Africa Israel-AFI открыла торговые центры по всему миру. AFI Palace — крупнейший торговый центр в Румынии.
Семья Кацыв владеет только недвижимостью в Нью-Йорке на сумму более 17 миллионов долларов, несмотря на новый закон США, согласно которому те, кто выиграл от дела Магнитского, не могут въезжать в страну.
12 ноября 2009 года принадлежащая Кацыву Prevezon Holdings Ltd зарегистрировалась в Бруклине как иностранная бизнес-корпорация, а 30 ноября того же года компания Кацыва открыла бизнес в США. Две недели спустя он подписал договор на кондоминиум на Пайн-стрит в Манхэттене за 829 долларов.,000. В тот же день Prevezon Holding Ltd подписала еще один договор и купила вторую квартиру в здании за 1,2 миллиона долларов. Оба документа подписал Александр Литвак, директор Prevezon Holdings Ltd.
Отдел корпораций штата Нью-Йорк перечисляет семь компаний с названиями, похожими на Prevezon Holding Ltd, которые вместе владеют недвижимостью в Нью-Йорке на сумму более 17 миллионов долларов. Записи о собственности показывают, что все компании с одинаковыми названиями аффилированы с одними и теми же директорами и менеджерами, включая Литвака и Крита, нынешнего директора кипрской компании Prevezon. Некоторые также владеют другой недвижимостью в Нью-Йорке, включая пять квартир в роскошном комплексе кондоминиумов на Пайн-стрит, 20, в самом сердце Уолл-стрит.
