Штрафы за не выпускают за границу: С какой задолженностью не выпустят за границу в 2022 году — Оренбург

Можно ли при мобилизации выехать за границу: выпустят ли мужчин из России 21 сентября 2022 г. | 72.ru

По закону гражданам, которые подлежат мобилизации, выезд за границу запрещен

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Поделиться

Президент выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что в стране объявляется частичная мобилизация. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат 300 тысяч резервистов, на которых может быть распространено ограничение на выезд за рубеж. По словам юристов, такой запрет предусматривает федеральный закон о мобилизации.

— Я не готов ответить, как это будет реализовываться, потому что никто этого не знает достоверно. Закон запрещает не только выезд за границу, нельзя даже менять регион проживания без разрешения военкомата, — рассказал юрист Евгений Крылов. — Даже если человек уже купил билеты и завтра улетает, мобилизацию ввели уже, так что, скорее всего, его не выпустят. Вопрос только, как это будет реализовываться. Что там, встанет взвод и будет ловить всех, кто в запасе? Нужно занести в электронную базу данные всех, кто находится в запасе. Такого ресурса нет, чтобы это сделать ежесекундно. Наверное.

Много вопросов сейчас у туристических операторов. Им непонятно, является ли мобилизация основанием аннулировать поездки за границу.

— Мы ждем ответа на наш запрос, который мы сделали, от Федерального агентства по туризму, будем исходить из официальных документов. На данный момент никакой паники не наблюдается. У нас есть обращения по поводу разъяснения, — рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Пока никакой угрозы для программ, в том числе чартерных, я не вижу. В каких случаях возможна аннуляция, в каких она не требуется — я думаю, что будет понятно не ранее, чем через пару суток.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о закрытии границ для россиян, подлежащих частичной мобилизации:

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

— Давайте наберемся терпения, разъяснения последуют, — сказал Песков.

Мы разбирались, как именно будут призывать на службу по мобилизации. Прочитайте, кого призовут на службу по мобилизации и как она будет проходить.

По теме

• 22 сентября 2022, 17:40

  Реально ли уехать из Тюмени в Казахстан? Рассказываем, что сейчас происходит на границе

• 21 сентября 2022, 16:00

  В России частичная мобилизация. Рассказываем, кто из тюменских чиновников и депутатов служил в армии

• 21 сентября 2022, 17:04

  Никто никуда не летит? Разбираемся, можно ли отправиться в отпуск в условиях частичной мобилизации

• 21 сентября 2022, 17:37

  Отдых во время частичной мобилизации: можно ли тюменцам купить путевки и как их вернуть

• 22 сентября 2022, 16:01

  Нужно ли теперь всегда носить с собой военник? Отвечаем на один из самых важных вопросов о мобилизации

Дарья Манохина

Журналист

Выезд за границуПовесткаМобилизацияПутинШойгу

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ0

Что я смогу, если авторизуюсь?

ПРАВИЛА КОММЕНТИРОВАНИЯ

0 / 1400

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.

Новости СМИ2

Новости СМИ2

Должников не выпускают за границу

112 тысяч казахстанцев являются должниками перед государством. В отношении них стали чаще применять новые правила – не выпускать их из страны.

34-летний житель города Алматы Ербол Байменов должен был государству 230 тысяч тенге (около 1300 долларов). Эта сумма сложилась из штрафов за нарушения правил дорожного движения.

— У меня долг скопился за последние два года. Как бы ни старался хорошо ездить, от бдительных полицейских уйти невозможно. За езду на большой скорости, за езду без ремня, где-то не пропустил пешехода, повернул в неположенном месте. Все эти штрафы накопились, — говорит Азаттыку Ербол Байменов.


Житель Алматы Ербол Байменов. 9 апреля 2014 года.

Этого достаточно, чтобы стать невыездным из страны. Комитет по исполнению судебных актов выпустил постановление о невыезде тех, кто больше трех месяцев не выплачивает государству накопившиеся долги.

Обычно это административные штрафы, задолженность по выплате налогов и так далее. Даже за долг в один тенге теперь не выпускают за границу. Исключение делается только для тех, кто выезжает на лечение.

ПЕРЕД ПОЛЁТОМ

Общее количество должников в Казахстане составляет 112 тысяч. По городу Алматы их 17 тысяч человек, в основном это должники по административным штрафам.

— Большая часть должников поступают с Управления административной практики (УАП) города Алматы — 60 процентов, с межрайонного территориального суда — три тысячи материалов. Ежемесячно мы рассматриваем семь-восемь тысяч материалов. По городу Алматы работают 75 видеофиксаций, оттуда получаем ежемесячно до трех тысяч материалов, — говорит Азаттыку руководитель отдела по взысканию административных штрафов департамента по исполнению судебных актов города Алматы Гаухар Тилигенова.

Новое наказание для должников в виде запрета на выезд за границу в Казахстане начало работать три года назад, и, как утверждают судоисполнители, это хорошо помогает в их работе.

Работу по поиску должников упрощает обязательное наличие индивидуального идентификационного номера (ИИН), по которому судебные исполнители получают всю информацию о должнике, на всё его движимое и недвижимое имущество.

Судебных исполнителей поддерживают туристические компании. Если у человека есть административный штраф или долги по налоговым отчислениям, турфирмы отказывают ему в услугах. Реестр должников доступен в базе данных министерства юстиции. Так люди могут узнать, сколько они должны государству. Как правило, проштрафившийся человек оплачивает свой долг не сразу, поэтому сумма задолженности растет.

— Был такой пример: женщина знала, что у нее есть административный штраф в размере 50-месячной заработной платы, судоисполнитель ее уведомил. Она взяла отсрочку на полгода, но не смогла оплатить и, конечно же, вылететь из

Гаухар Тилигенова, руководитель отдела по взысканию административных штрафов города Алматы. Фото из личного архива.

страны. Потому что решением судебного исполнителя вылет отменили перед посадкой на самолет. Отправили в базу данных спецподразделения «Беркут», в Астану, оттуда на пограничные службы. Она заплатила штраф и 10 процентов исполнительных санкций. После чего я отменила решение судебного исполнителя, и она смогла на следующий день вылететь в Китай, — говорит Гаухар Тилигенова.

Есть и неудобства в работе судоисполнителей. Они возникают, поскольку многие казахстанцы прописаны в одном месте, но зачастую там не проживают. В итоге должники не видят уведомлений, а сумма штрафов вырастает. Тех, кого не могут выявить, судоисполнители объявляют в розыск.

Только налоговому комитету города Алматы сумма задолженности алматинцев за этот год составила 40 миллионов тенге.

Планируется теперь ежемесячное обнародование черного списка должников. Независимый юрист Мырзахан Бисенбаев оправдывает эти меры, хотя и считает их нарушением прав на конфиденциальность.

— Конечно, когда публикуют список должников, идет нарушение личных прав граждан, но это правильно, поскольку отстаиваются интересы социально незащищенных слоев населения, — говорит юрист Азаттыку. — Это дети и матери-одиночки. Запрет на выезд за границу — действенная норма, чтобы злостные неплательщики вспомнили о своих обязанностях. В других странах законы еще жёстче. В Беларуси у должников отбирают водительские права. В списке стран, где действуют такие наказания, — США, Канада, Великобритания и Польша. Кстати, неплатежеспособными должниками были многие известные личности. Жизнь в долгах провели живописец Рембрандт, композиторы Моцарт и Вивальди, писатели Оскар Уйальд и Фрэнк Баум.

Ербол Байменов между тем погасил все свои долги, накопившиеся за два года, чтобы летом с женой вылететь в Турцию на отдых.

Какие налоговые санкции и штрафы для экспатов США?

Индекс:

1. Я не знал о своих налоговых обязательствах в США, меня все равно оштрафуют?

2. Что такое умышленные и неумышленные нарушения?

3. Какие штрафы предусмотрены FATCA/FBAR?

1. Я не знал о своих налоговых обязательствах в США, меня все равно оштрафуют?

Это зависит. Налоговые санкции и штрафы для экспатов США не всегда налагаются, поскольку ситуация каждого налогоплательщика различна. IRS известно, что большая часть американцев за границей не знает о своих обязательствах по подаче деклараций, поэтому оно предлагает льготный режим тем, кто ищет способы соблюдения налогового законодательства США. Если бы вы не знали, что должны подать заявление, вы могли бы иметь право на участие в программах амнистии IRS.

Программа амнистии

Упрощенная процедура — отличный вариант для эмигрантов, которые забыли подать налоговую декларацию. Это налоговая амнистия IRS, которая предлагает им легальную возможность догнать свои налоги. Термин амнистия означает официальное помилование. Как следует из названия, программа амнистии налоговых штрафов за экспатов предоставляет налогоплательщикам помилование за то, что они не подали предыдущие налоговые декларации, если они могут подтвердить, что их несоблюдение не было преднамеренным.

Иностранцы из США, которые не должны платить какие-либо налоги США, не будут нести ответственность за непредставление документов и неуплату штрафов. Кроме того, IRS может отменить штраф FBAR, если решит, что для того, чтобы вы не подали FBAR, была разумная причина, а не умышленная небрежность. Люди, которые не подавали декларации в течение многих лет, могут быть в состоянии соответствовать требованиям программы Streamlined Foreign Offshore или амнистии налоговых штрафов для экспатов, не подвергаясь наказанию за то, что они не подали свои декларации раньше. Если вы не знали о требовании подачи, вы можете выполнить требования этой программы амнистии, подав налоговые декларации о просроченных платежах за три года и FBAR за шесть лет. Никакие налоговые санкции и штрафы для экспатов из США не налагаются за непредоставление документов, неуплату или несвоевременное выполнение FBAR, когда несоблюдение требований связано с разумной причиной.

Разумная причина определяется фактами и вашими обстоятельствами. IRS предоставит обоснованную компенсацию, если вы сможете продемонстрировать, что проявили осторожность и осмотрительность при выполнении своих налоговых обязательств, но все же не выполнили их, или вы можете показать, что вы не знали о своих обязательствах по подаче документов или о требовании платить налоги. в страну, в которой вы живете, и в США. В некоторых случаях уважительная причина будет предоставлена ​​тем, кто не подает заявление из-за незнания закона, если налогоплательщик добросовестно приложил разумные усилия.

Нынешние упрощенные иностранные оффшорные процедуры требуют заявления о сертификации: заявления, объясняющего, почему отчетность не была подана своевременно. Если все факты и обстоятельства (как хорошие, так и плохие) раскрыты, IRS, как правило, предоставляет снижение налоговых штрафов для экспатов из США.

Однако, в случаях, когда налоговая задолженность и IRS определяет, что не было разумной причины, могут быть наложены налоговые санкции и штрафы на иностранцев из США. Штраф за непредставление налоговой декларации составляет 5% от суммы налога, указанной в декларации за каждый месяц, когда вы не подали налоговую декларацию, до 25% причитающегося вам налога. Если вы не платите, IRS налагает штраф в размере ½ процента за каждый месяц, в течение которого сумма остается невыплаченной, до 25% от общей суммы вашего налога. Налоговые штрафы за подачу FBAR в США являются более строгими, а гражданско-правовой штраф за умышленное непредставление FBAR может составлять до 100 000 долларов США или 50% от общего баланса иностранных счетов в зависимости от того, что больше. Непреднамеренные нарушения экспатов, не связанные с разумной причиной, подлежат штрафу в размере до 10 000 долларов США.

Как правило, они находятся за пределами Упрощенных иностранных оффшорных процедур. И, в случае FBAR, происходят, когда были предприняты активные действия по сокрытию активов.

В 1040 Abroad мы призываем наших клиентов воспользоваться преимуществами программ амнистии и соблюдать требования IRS, избавляя себя от ненужного стресса, связанного с возможными налоговыми санкциями и штрафами для эмигрантов из США, и позволяя им наслаждаться жизнью за границей. В большинстве случаев наши клиенты не имеют никаких налоговых обязательств, их сборы за подготовку налогов вычитаются, а душевное спокойствие, которое они обретают, бесценно. Свяжитесь с нами сейчас и воспользуйтесь программами амнистии.

[наверх]

2. Что такое умышленные и неумышленные нарушения?

Незнание своих налоговых обязательств и, следовательно, их неисполнение считается неумышленным нарушением. Но если вы знали о своих налоговых обязательствах и решили не подавать и не платить по какой-либо причине, то это умышленное нарушение экспатов. Первый подход приводит к более низким налоговым санкциям и штрафам для экспатов из США, а иногда и к полному отсутствию штрафов.

Например, если вы знали о своей обязанности сообщать информацию в FBAR или форме 8938, но намеренно решили не сообщать о своих аккаунтах, такое поведение классифицируется как «умышленное». Однако, если вы не знали, что вы обязаны сообщать или раскрывать свой доход за границей, и действовали непреднамеренно, то ваше поведение было неумышленным.

Важно понимать, является ли ваше несоблюдение налоговых требований умышленным или неумышленным поведением, так как от этого будет зависеть, сможете ли вы использовать упрощенную иностранную оффшорную программу, чтобы соответствовать требованиям налогового законодательства. Подавляющее большинство налогоплательщиков, которые ранее не раскрывали свою долю участия в иностранном финансовом счете или активе, вероятно, считают, что они действуют «неумышленно», но вопрос заключается в том, согласится ли с ними IRS. Таким образом, налогоплательщики и их представители должны быть осторожны при подтверждении недобросовестного статуса правительству.

Как IRS определяет неумышленное поведение (что необходимо, если вы имеете право на участие в программе Streamlined Foreign Offshore Program)? Согласно IRS, это «поведение, вызванное небрежностью, небрежностью или ошибкой, или поведение, являющееся результатом добросовестного непонимания требований закона». Как видите, определение достаточно широкое и поэтому дает повод для вольной трактовки.

Вы должны не только подтвердить «неумышленное» поведение, но и указать конкретные причины, подтверждающие это свидетельство. Кроме того, «неумышленное» заявление может быть достаточным для проверяющего агента, чтобы разрешить обработку налоговых деклараций без налоговых штрафов и штрафов за экспатов США, если оно подается как часть раскрытия информации вне OVDP или упрощенных процедур. Поэтому важно получить профессиональную налоговую консультацию, чтобы определить, имеете ли вы право на неумышленное поведение и можете ли вы воспользоваться программами амнистии.

[наверх]

3. Какие штрафы предусмотрены FATCA/FBAR?

Отчетность по счетам в иностранных банках (FBAR) введена для того, чтобы налогоплательщики не уклонялись от уплаты налогов, скрывая свои финансовые активы за границей. Вам необходимо подать FinCEN 114, если у вас есть один или несколько иностранных финансовых счетов с совокупной общей стоимостью, превышающей 10 000 долларов США в любое время в течение налогового года. Это также относится к учетным записям, которые вы контролируете, например, к полномочиям подписи.

Налоговые санкции и штрафы для эмигрантов из США за непредставление FBAR намного строже и жестче, чем за непредставление или неуплату. Умышленное нарушение иностранными гражданами означает, что вы знали, что должны подать документы, но решили этого не делать. С другой стороны, неумышленное означает, что вы не знали о требовании подать FBAR и, следовательно, непреднамеренно не выполнили его. Минимальный штраф, который может грозить вам за неумышленное нарушение, составляет 10 000 долларов США за каждый год, когда вы не подаете FBAR. Если IRS сочтет непредставление документов умышленным, то штраф составит 100 000 долларов США или 50% баланса счета на момент нарушения, в зависимости от того, что больше.

FATCA требует, чтобы физические лица сообщали об определенных иностранных финансовых активах в форме 8938, и она предоставляется отдельно от FBAR, что означает, что они не заменяют друг друга. Если вы не подадите форму 8938, то вам грозит штраф в размере 10 000 долларов США и дополнительные 10 000 долларов США за каждый месяц, в течение которого неуплата налогов продолжается, начиная с 90 дней после уведомления налогоплательщика о просрочке (максимум до 50 000 долларов США за декларацию). Существует также дополнительный существенный штраф в размере 40 % за занижение суммы налога, связанной с нераскрытыми иностранными финансовыми активами.

Неподача или неправильная подача налоговых форм влияет на срок исковой давности, в течение которого IRS должна проверять вас. Для налоговых санкций и штрафов FBAR для экспатов США срок действия закона составляет шесть лет. Если вы не подадите форму 8938 или не сообщите об указанном иностранном финансовом активе, о котором вы должны сообщить, срок исковой давности за налоговый год может оставаться открытым для всей или части вашей налоговой декларации до трех лет после даты, когда вы подаете форму 8938. Если вы не включаете в свой валовой доход сумму, относящуюся к одному или нескольким указанным иностранным финансовым активам, и сумма, которую вы опускаете, превышает 5000 долларов США, любой налог, который вы должны заплатить за налоговый год, может быть начислен в любой момент. в течение шести лет после того, как вы подали налоговую декларацию.

Вы не можете избежать Налогового управления, так как соблюдение закона FATCA обязывает около 200 000 иностранных финансовых учреждений и банков сообщать о своих американских клиентах в Налоговое управление США и включать их банковский баланс. Это в основном позволяет IRS отслеживать учетную запись каждого американского гражданина в любой точке мира и сверять данные из вашего банка с информацией, которую вы указываете в своем FBAR. FATCA — спорный закон, который вынуждает банки и правительства соблюдать его, поскольку им угрожает штраф в размере 30% от суммы всех транзакций в долларах США. FATCA также подвергалась критике за ее влияние на американцев, живущих за границей, и была замешана в рекордном количестве отказов от гражданства США в 2010-х годах.

Мы настоятельно рекомендуем вам соблюдать правила налогообложения, потому что IRS более снисходительна к налогоплательщикам, которые заявят о себе до того, как их заметят и вызовут. Как гражданин США, который ведет себя неумышленно, вы можете использовать упрощенные процедуры и наверстать упущенное с просроченными налогами и FBAR. IRS отменил налоговые санкции и штрафы для экспатов из США, и вам просто нужно подать свои последние три декларации, последние шесть FBAR и самостоятельно подтвердить, что у вас была непреднамеренная причина, по которой вы не подали налоговую декларацию экспата.

[наверх]

Информация о гражданских санкциях и правоприменении

Информация о правоприменении за 2022 год

Просмотр правоприменительных действий OFAC по годам

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Информационная таблица гражданских наказаний

Подробная информация о штрафах/обнаружениях нарушений	Имя​	Совокупное количество штрафов, расчетов или выявленных нарушений	Сумма штрафов/расчетов в долларах США
18. 10.2022	Нодус Интернэшнл Банк, Инк.	1	н/д
11.10.2022	Bittrex, Inc.	1	24 280 829,20
30.09.2022	Tango Card, Inc.	1	116 048,60
26.09.2022	CFM Indosuez Wealth	1	401 039
26.09.2022	CA Indosuez Switzerland S.A.	1	720 258
21.07.2022	МидФерст Банк	1	Н/Д
15.07.2022	Национальный банк American Express	1	430 500
27.05.2022	Banco Popular de Puerto Rico	1	255 937,86
25.04.2022	Толл Холдингс Лимитед	1	6 131 855
21. 04.2022	Международная корпорация Чису	1	45 908
21.04.2022	Корпорация Ньюмонт	1	141 442
01.04.2022	S&P Global, Inc.	1	78 750
11.01.2022	Sojitz (Гонконг) Лимитед	1	5 228 298
03.01.2022	Платежи Airbnb, Inc.	1	91 172,29
Всего с начала года:	​	14	37 922 037,95

Дополнительные меры воздействия

• Казначейство США блокирует более 1 миллиарда долларов в трастовом фонде Сулеймана Керимова (30 июня 2022 г.)

Дополнительные отдельные соглашения об урегулировании

• Выбранные соглашения об урегулировании с 2022 по 2009 год

Дополнительное руководство по политике OFAC в области правоприменения и соблюдения

• Структура обязательств OFAC по соблюдению
• Руководство OFAC по правоприменению
• Меморандум о взаимопонимании между OFAC и органами банковского регулирования
• Меморандум о взаимопонимании между OFAC и Департаментом юстиции штата Делавэр
• Руководство Управления по контролю за соблюдением нормативных требований и правоприменения OFAC по стандартам доставки данных: предпочтительные методы производства для OFAC
• Консультации и рекомендации по потенциальным санкционным рискам, связанным с сделками с ценными произведениями искусства
• Руководство по соблюдению санкций для индустрии виртуальной валюты
• Руководство по соблюдению санкций для систем мгновенных платежей

Статуты, правила и положения, касающиеся расчетов OFAC и гражданских штрафов

Законы

• IEEPA, 50 USCS Sec 1701
• TWEA, 50 USCS, сек. 5

Свод федеральных правил

• 31 CFR 501 Положения об отчетности, процедурах и штрафах

Уведомления Федерального реестра

• 87 FR 7369-22 — Реализация Закона о федеральных гражданских штрафах и корректировке инфляции
• 87 FR 3206-22 — Изменение применимой суммы по прейскуранту
• 86 FR 18895-21 — Корректировка применимой суммы по прейскуранту —
• 86 FR 14534-21 — Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
• 85 ФР 54911–20 – Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в отношении гражданских штрафов
• 85 FR 48474-20 — Корректировка применимой суммы по расписанию
• 85 FR 19884-20 — Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
• 84 FR 27714-19 — Внедрение Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
• 83 FR 11876-18 – Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
• 82 FR 10434-17 – Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в отношении гражданских штрафов
• 81 FR 43070-16 — Реализация Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями
• ​74 FR 57593-09  – Руководство OFAC по правоприменению
• 73 FR 32650-08 – Окончательное постановление, вносящее поправки в положения о гражданских санкциях в 17 частях нормативных актов, которыми управляет OFAC, особенно в тех, для которых Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях («IEEPA») предоставляет полномочия по гражданским санкциям
• 71 FR 29251-06 — пересмотренные правила, отражающие поправки к Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), внесенные Законом о борьбе с финансированием терроризма 2005 года.