Выпустят ли за границу если есть административный штраф: Административным должникам разрешили выезд за границу — Российская газета — sp-love.ru

Могу ли я выехать за границу, если у меня есть административные штрафы?

Доброе время суток!

Право на въезд и выезд с территории Российской Федерации, включая временный проезд, регулируется Конституцией РФ, межнациональными соглашениями, Федеральным законом №114, постановлениями Правительства РФ и другими общефедеральными законами.

Статья 27 Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изменениями вступившими в силу с 10.08.2017г.), запрещает въезд на территорию РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, если:

… это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, — в течение пяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;

— в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства неоднократно (два и более раза) выносилось решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, — в течение десяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;

в период предыдущего пребывания в Российской Федерации в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства была прекращена процедура реадмиссии в соответствии со статьей 32.5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», — в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации;
иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили документы, необходимые для получения визы в соответствии с законодательством Российской Федерации, — до их представления;
иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации, — до его представления, за исключением (на основе взаимности) сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудников международных организаций, членов семей указанных лиц и других категорий иностранных граждан;

при обращении за визой либо в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства не смогли подтвердить наличие средств для проживания на территории Российской Федерации и последующего выезда из Российской Федерации или предъявить гарантии предоставления таких средств в соответствии с порядком, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, в том числе если этот гражданин включен в список граждан Соединенных Штатов Америки, которым запрещается въезд в Российскую Федерацию;

иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы;
иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации уклонились от уплаты налога или административного штрафа либо не возместили расходы, связанные с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо депортацией, — до осуществления соответствующих выплат в полном объеме. Порядок погашения иностранными гражданами и лицами без гражданства такой задолженности определяется Правительством Российской Федерации;
иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекались к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность либо с нарушением режима пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации, — в течение пяти лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности;

иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации превысили срок пребывания в девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, — в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации.
иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации не выехали из Российской Федерации и находились в Российской Федерации непрерывно свыше ста восьмидесяти суток, но не более двухсот семидесяти суток со дня окончания предусмотренного федеральным законом срока временного пребывания в Российской Федерации, — в течение пяти лет со дня выезда из Российской Федерации;

иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации не выехали из Российской Федерации и находились в Российской Федерации непрерывно свыше двухсот семидесяти суток со дня окончания предусмотренного федеральным законом срока временного пребывания в Российской Федерации, — в течение десяти лет со дня выезда из Российской Федерации.
— Если въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства ограничен по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 2.1, 2.2, 3 и 7 части первой настоящей статьи, пограничные органы федеральной службы безопасности и федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, проставляет соответствующую отметку в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
— Иностранному гражданину или лицу без гражданства, которым не разрешен въезд в Российскую Федерацию по одному из оснований, предусмотренных частью первой настоящей статьи, въезд на территорию Российской Федерации разрешается при наличии письменного подтверждения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о применении в отношении указанных иностранного гражданина или лица без гражданства процедуры реадмиссии с указанием даты и предполагаемого пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

Таким образом Вас могут не впустить в Российскую Федерацию. Вам необходимо выяснить фигурируете ли Вы в списке должников, это можно сделать зайдя на официальный сайт Федеральной Службы Судебных Приставов: fssprus.ru/iss/ip/.

Запрет выезда на территорию РФ можно также узнать сделав письменный запрос в Федеральную Миграционную Службу РФ. После чего Вы получите уведомление, в котором будут указаны следующие данные:

— срок действия ограничения на выезд;

— номер и дата разрешения запрета на выезд;

— имя и юридический адрес той организации, которая поставила запрет на выезд.

Каждый гражданин наделен правом подать иск в суд в случае несогласия с решением ограничений на пересечение границы. Поэтому Вам стоит заранее проверить запрет на выезд и въезд с (на) территории РФ.

Удачи! С Уважением,

У меня висит неотбытое наказание за административное правонарушение в виде 10 суток лишения свободы. И штраф в юстиции в размере 5000 грн. Смогу ли я пересечь границу?

НУЖЕН СОВЕТ ЮРИСТА?

ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ В BITLEX

Заказать консультацию

У меня висит неотбытое наказание за административное правонарушение в виде 10 суток лишения свободы. И штраф в юстиции в размере 5000 грн. Смогу ли я пересечь границу?

Сервисом Bitlex было рассмотрено Ваше обращение и сообщается следующее.

Свобода передвижения есть фундаментальным конституционным правом лиц, проживающих на территории Украины.

Исключительный список оснований для временного ограничения граждан Украины в праве выезда за границу определен в статье 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Гражданину Украины может быть временно отказано в выезде за границу в случаях, если:

1) он осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну;

2) в отношении него в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, за условием которого ему запрещено выезжать за границу, — до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений;

3) он осужден за совершение уголовного преступления — до отбытия наказания или освобождения от наказания;

4) он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением, — до выполнения обязательств;

5) находится под административным надзором Национальной полиции — до прекращения надзора (административный надзор — это система временных принудительных профилактических мероприятий наблюдения и контроля за поведением отдельных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, осуществляемых органами Национальной полиции).

В случае возникновения ограничений, предусмотренных выше, орган, который применил такое ограничение, сообщает о них в десятидневный срок с момента их введения:

1) гражданина Украины, по которому введен соответствующие ограничения;

2) органы Государственной пограничной службы Украины, осуществляющей контроль за соблюдением таких ограничений.

Исполнительная служба, где на Вас открыто исполнительное производство о взыскании с штрафа в размере 5000 тыс. грн. может ограничить Вас в праве пересечения границы Украины до уплаты долга только после того, как суд даст на это согласие, что бывает крайне редко.

Поскольку Ваше правонарушение не несет уголовный характер, иных оснований, перечисленных выше, для ограничения Вас в праве пересечения границы Украины не имеется. Вывод – Вы спокойно можете пересечь границу.

Паспортный контроль: по каким причинам казахстанцев могут не выпустить за границу?

Вы купили билеты на самолёт, забронировали номер в гостинице и предвкушаете путешествие. Но на паспортном контроле узнаёте неприятную новость: выехать за рубеж в этот раз не получится. Рассказываем, из-за чего вас могут остановить на границе и что сделать перед поездкой, чтобы этого не произошло.

У вас есть неоплаченные штрафы и долги

Риск, что вас не выпустят из страны, высок, если у вас есть непогашенные административные штрафы, просрочка по кредиту, долги за коммунальные услуги или невыплаченные налоги и алименты. Минимальная сумма задолженности – 700 тенге.

Важно: основанием для запрета на выезд считается не просто наличие долга, а уклонение от выплаты без уважительных причин. В «чёрный список» попадают граждане, в отношении которых открыты исполнительные производства, то есть состоялся суд, который постановил погасить долг. Судебный исполнитель вправе запретить гражданину временно покидать страну, если постановление суда не выполнено в отведённый срок.

Прежде чем планировать поездку, постарайтесь рассчитаться со всеми долгами. Сохраните и возьмите с собой оригиналы чеков и квитанций об оплате задолженностей. Не лишним будет проверить, нет ли вашего имени в следующих списках:

Все эти базы периодически обновляются, но никто не застрахован от ошибок, и лучше обнаружить их до того, как приедете в аэропорт.

У вас есть проблемы с законом

Судимость, даже условная, также может стать препятствием для выезда за границу. Покидать Казахстан нельзя, пока судимость не будет погашена полностью. В соответствии со статьёй 79 Уголовного кодекса, максимальный срок – 8 лет после отбытия наказания за особо тяжкие преступления. За преступления небольшой или средней тяжести судимость погашается в течение трёх лет после освобождения.

С 2015 года в Уголовно-исполнительный кодекс внесли поправки, которые обязали условно осуждённых не покидать территорию страны до полного отбывания основного наказания и истечения срока пробационного контроля.

Если же вы не были судимы, но вас подозревают или обвиняют в совершении преступления, придётся повременить с поездками и дождаться решения суда.

Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

С вами едет ребёнок

Дети могут без проблем пересекать границу, если их сопровождает хотя бы один родитель или законный опекун. Обязательно возьмите с собой свидетельство о рождении ребёнка, чтобы подтвердить родство. Кроме того, данные детей до 16 лет, временно выезжающих за пределы Казахстана, могут быть вписаны в паспорта родителей. Чтобы внести данные ребёнка и вклеить его фото в паспорт родителя, нужно обратиться в ЦОН. Разрешение на выезд от второго родителя/опекуна не нужно, если вы едете в отпуск, а не на ПМЖ.

Важно: разрешение от второго родителя могут потребовать в стране назначения и не впустить без него. Уточните, действуют ли такие порядки там, куда вы едете.

Обратите внимание, что с 2019 года правила выезда детей за границу ужесточаются. Министерство внутренних дел вносит поправки в закон «О документах, удостоверяющих личность». С первого января детям нужно будет оформлять отдельный паспорт.

Если же ребёнок путешествует не с родителями, а с другими родственниками или друзьями семьи, нужно будет оформить доверенность, заверенную нотариусом. В ней должен быть указан срок действия и страна назначения. Будьте готовы, что пограничники могут спросить у ребёнка, кем вы ему приходитесь. Проинструктируйте детей заранее, чтобы на границе они не растерялись и ответы не выглядели подозрительно.

У вас проблемы с паспортом

По удостоверению личности граждане Казахстана могут въезжать в Россию и Кыргызстан. В остальных случаях понадобится паспорт. Перед путешествием проверьте срок действия паспорта. Если он просрочен или срок действия истекает во время поездки, документ придётся менять. Внимательно осмотрите паспорт: страницы должны быть целыми и чистыми. Уточните, нужна ли виза для предстоящего путешествия, и оформите её заранее.

Не уплатившим штрафы за нарушение ПДД иностранцам могут закрыть въезд в РФ

https://ria.ru/20191113/1560903076.html

Не уплатившим штрафы за нарушение ПДД иностранцам могут закрыть въезд в РФ

Не уплатившим штрафы за нарушение ПДД иностранцам могут закрыть въезд в РФ — РИА Новости, 13.11.2019

Не уплатившим штрафы за нарушение ПДД иностранцам могут закрыть въезд в РФ

Иностранцам, которые не оплатили выписанные им в России штрафы за нарушение правил дорожного движения, могут запретить въезд в страну, сообщил РИА Новости… РИА Новости, 13.11.2019

2019-11-13T20:22

безопасная дорога

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156012/07/1560120782_0:196:2988:1876_1920x0_80_0_0_9209d14895f95b520f5f6db8c7ace320.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Иностранцам, которые не оплатили выписанные им в России штрафы за нарушение правил дорожного движения, могут запретить въезд в страну, сообщил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Александр Быков.Ранее вице-премьер правительства РФ Максим Акимов заявлял, что в 2020 году заработает механизм привлечения к ответственности иностранцев и иностранных перевозчиков, которые нарушают ПДД в России и не оплачивают штрафы.Пока же, по словам Александра Быкова, владельцы транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками могут ознакомиться со сведениями об имеющихся штрафах, фотоматериалами нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, и сразу оплатить их либо на официальном сайте ведомства (гибдд.рф), либо получив по адресу регистрации почтовое отправление.По данным российской Госавтоинспекции, в 2019 году в отношении таких автовладельцев уже возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях. При этом на основании материалов, полученных с применением систем фотовидеофиксации, возбуждено 22 тысячи дел.»Столь небольшое относительно количество постановлений, вынесенных на основании данных системы фото- и видеофиксации, обусловлено, в первую очередь, отсутствием информации о владельцах транспортных средств с иностранными номерами, что препятствует привлечению их к ответственности за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме», — пояснил Александр Быков.Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация меняется. Сотрудники Госавтоинспекции останавливают транспортные средства с иностранными номерами и проводят проверку на наличие ранее зафиксированных правонарушений. После этого данные о владельце транспортного средства передаются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, где выносится постановление о назначении ему административного штрафа. Только в октябре этого года в Москве в таком порядке было вынесено более 13 тысяч постановлений. Аналогичная работа ведется еще в ряде российских регионов и постепенно внедряется по всей стране.»Есть люди, которые совершили более 350 нарушений ПДД, потому что чувствовали безнаказанность. Но все эти нарушения сохраняются и инспектор, остановив машину такого водителя, сразу сможет увидеть их в базе фотовидеофиксации. В результате водители будут привлекаться к ответственности по всем зафиксированным камерами эпизодам, пусть и с некоторой задержкой по времени. Поэтому я советую уже сейчас об этом задуматься тем, кто приезжает к нам из других стран на автомобиле», — подчеркнул полковник полиции Александр Быков.

https://ria.ru/20191112/1560842218.html

https://ria.ru/20191017/1559913995.html

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn23.img.ria.ru/images/156012/07/1560120782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afd9167bb08327603d9c21ae8a6f8718.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

безопасная дорога

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Иностранцам, которые не оплатили выписанные им в России штрафы за нарушение правил дорожного движения, могут запретить въезд в страну, сообщил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Александр Быков.

«Если административный штраф не будет уплачен в срок, установленный для добровольной уплаты, к иностранному гражданину может быть применен комплекс ограничительных мер вплоть до запрета въезда на территорию России», — сказал он.

Ранее вице-премьер правительства РФ Максим Акимов заявлял, что в 2020 году заработает механизм привлечения к ответственности иностранцев и иностранных перевозчиков, которые нарушают ПДД в России и не оплачивают штрафы.

Пока же, по словам Александра Быкова, владельцы транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками могут ознакомиться со сведениями об имеющихся штрафах, фотоматериалами нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, и сразу оплатить их либо на официальном сайте ведомства (гибдд.рф), либо получив по адресу регистрации почтовое отправление.

12 ноября 2019, 12:54

Число погибших в ДТП детей-пешеходов за 10 месяцев сократилось на 22%

По данным российской Госавтоинспекции, в 2019 году в отношении таких автовладельцев уже возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях. При этом на основании материалов, полученных с применением систем фотовидеофиксации, возбуждено 22 тысячи дел.

«Столь небольшое относительно количество постановлений, вынесенных на основании данных системы фото- и видеофиксации, обусловлено, в первую очередь, отсутствием информации о владельцах транспортных средств с иностранными номерами, что препятствует привлечению их к ответственности за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме», — пояснил Александр Быков.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация меняется. Сотрудники Госавтоинспекции останавливают транспортные средства с иностранными номерами и проводят проверку на наличие ранее зафиксированных правонарушений. После этого данные о владельце транспортного средства передаются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, где выносится постановление о назначении ему административного штрафа.

17 октября 2019, 21:02

Госавтоинспекция — за создание интернет-ресурса для контроля за дорогами

Только в октябре этого года в Москве в таком порядке было вынесено более 13 тысяч постановлений. Аналогичная работа ведется еще в ряде российских регионов и постепенно внедряется по всей стране.

«Есть люди, которые совершили более 350 нарушений ПДД, потому что чувствовали безнаказанность. Но все эти нарушения сохраняются и инспектор, остановив машину такого водителя, сразу сможет увидеть их в базе фотовидеофиксации. В результате водители будут привлекаться к ответственности по всем зафиксированным камерами эпизодам, пусть и с некоторой задержкой по времени. Поэтому я советую уже сейчас об этом задуматься тем, кто приезжает к нам из других стран на автомобиле», — подчеркнул полковник полиции Александр Быков.

Когда могут отказать в оформлении или выдаче загранпаспорта

Я зарегистрирован в одном регионе, живу в другом, а работаю в третьем.

В начале года я подал документы, чтобы оформить новый загранпаспорт, в ближайшем к месту работы МФЦ: мне так было удобно. Сначала пытался подать документы по месту пребывания. Но пришел отказ с комментарием, что у меня нет временной регистрации в этом районе.

В итоге я подал документы по месту фактического проживания, но место это фиктивное: в заявлении указал адрес одного из домов рядом с работой. Когда сдавал документы, инспектор в МФЦ предупредила меня об административной ответственности за то, что я проживаю без регистрации. Теперь же, когда паспорт готов, мне отказываются его выдать, пока в местном отделении полиции не составят на меня протокол.

Насколько вообще это законно? Как я могу получить свой паспорт? Могу ли я повторно подать документы, но уже по месту регистрации?

Я думаю, в вашей ситуации не надо снова подавать документы, чтобы повторно оформить загранпаспорт. Скорее всего, его выдадут в том МФЦ, куда вы обращались: законных оснований отказать вам в этом, на мой взгляд, нет. И уж точно отказ от добровольной явки с повинной в полицию не может служить таким основанием.

Что касается разных адресов проживания, регистрации и работы, я не знаю, есть ли состав административного правонарушения в ваших действиях. Как сотрудники ГУВМ МВД определили, что вас непременно нужно оштрафовать, — для меня загадка. Высока вероятность, что и штраф вам платить не придется.

УЧЕБНИК

Как победить выгорание

Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее сами

Начать учиться

Когда могут отказать в оформлении или выдаче загранпаспорта

Законодательство РФ не предусматривает оснований для отказа в оформлении и выдаче загранпаспорта. Но существуют случаи, когда право на выезд из России может быть временно ограничено.

Вот кого не выпустят за границу:

Того, у кого есть допуск к совершенно секретной информации или сведениям под грифом «Особой важности», либо если заявитель — сотрудник ФСБ. Причем даже после того, как человек уволился или потерял право допуска к секретной информации, ограничение все равно сохраняется на 5, а в отдельных случаях и на 10 лет.
Того, кого призвали на военную службу или направили на альтернативную гражданскую службу. Когда служба закончится, можно будет получать загранпаспорт.
Того, кого подозревают или привлекли как обвиняемого по уголовному делу до вынесения решения или вступления приговора в законную силу. Не получится оформить загранпаспорт и у осужденных — до тех пор, пока они не отбудут наказание.
Того, кто уклоняется от исполнения обязательств, которые наложил суд. Например, загранпаспорт не выдадут должникам по алиментам.
Того, кого признали банкротом. Ограничение на выезд будет действовать до тех пор, пока арбитражный суд не вынесет определение о том, что дело о банкротстве завершено или прекращено.
Несовершеннолетних, чьи родители, опекуны или попечители против их выезда за границу.

Если не указать адрес регистрации по месту жительства, в приеме документов для оформления загранпаспорта могут отказать по закону

В первый раз вам отказали не по этому основанию. Насколько я понимаю, вы получили отказ с формулировкой «Отсутствует временная регистрация по месту пребывания». На этом основании отказывать в приеме документов и тем более оформлении загранпаспорта закон не позволяет.

Во второй раз паспорт вам в итоге оформили, хотя формальным основанием для отказа был вымышленный адрес. Но почему-то сотрудники ГУВМ МВД отказали вам в выдаче уже готового загранпаспорта и поставили дополнительное условие — заплатить административный штраф за проживание без регистрации по адресу, где вы вообще не живете.

Удерживать готовый паспорт до того, как вы выполните какие-либо условия, нельзя. В вашем случае оснований не принимать документы для оформления загранпаспорта чиновники не нашли и не выдать его они были не вправе. Когда вы получаете загранпаспорт по месту фактического проживания, отсутствие регистрации не будет основанием отказать в выдаче или оформлении загранпаспорта.

Что говорят суды

Верховный суд еще в 2012 году разобрал вопрос, законно ли отказывать в выдаче загранпаспорта гражданину, который обратился за ним не по месту регистрации. Мужчина приехал в Москву из другого региона и решил получить загранпаспорт там, а не у себя на родине. Чиновники с этим не согласились и отправили его за загранпаспортом в его регион. Вместо этого мужчина пошел в суд и попросил изменить правила выдачи загранпаспортов.

Решение ВС РФ от 04.04.2012 № АКПИ12-159PDF, 569 КБ

Верховный суд изучил эти правила и пришел к выводу, что менять их не нужно: в них нет и никогда не было запрета получать загранпаспорт по месту фактического проживания. Причем, даже если у человека вообще нет регистрации по месту жительства или месту пребывания или он зарегистрирован в другом регионе, загранпаспорт можно получить там, где живешь.

Могут ли оштрафовать за отсутствие регистрации

В России регистрация бывает двух типов: по месту жительства и месту пребывания. Иногда их по традиции называют постоянной и временной пропиской, хотя в законе таких терминов нет.

Местом пребывания может быть гостиница, санаторий, больница либо любое другое жилое помещение типа квартиры или комнаты, где гражданин проживает временно.

Вы пишете, что зарегистрированы в одном регионе, проживаете в другом, а работаете в третьем. Само по себе это не нарушение. Срок, в течение которого вы вправе проживать в другом регионе без регистрации по месту пребывания, — 90 дней. Причем срок не течет, если вы выезжаете обратно к себе в регион.

ст. 5 закона «О праве граждан на свободу передвижения»

За проживание без регистрации для граждан действительно предусмотрен штраф — от 2000 до 3000 Р. Если нарушение произошло в Москве или Санкт-Петербурге, штраф больше — от 3000 до 5000 Р.

ст. 19.15.2 КоАП РФ

ст. 51 Конституции РФ

Я сомневаюсь, что вы вели точный учет времени, которое провели в каждом из трех регионов. Но вам это и не нужно: если кто-то считает, что вы нарушили правила регистрации, то сам должен это доказать. Вы не обязаны собирать доказательства и тем более идти в полицию и свидетельствовать против себя.

Что делать вам

В вашем случае я рекомендую обратиться с заявлением сразу в три ведомства: прокуратуру, следственный комитет и к руководителю подразделения полиции, в подчинении которого находится сотрудник, который не отдает вам паспорт.

Текст заявления можно написать общий для всех, а в числе адресатов указать сразу три ведомства. Не забудьте указать и свои полные данные: ФИО, адрес регистрации, а в вашем случае еще реальный адрес проживания и телефон.

В заявлении поясните, что вы обратились за загранпаспортом, — укажите номер и дату заявления, они сохранились на сайте госуслуг, — но получили необоснованный отказ из-за того, что у вас нет временной регистрации в этом регионе.

При повторном обращении паспорт вам все же оформили, но выдавать его отказались — потребовали, чтобы вы явились в полицию и сообщили, что совершили административное правонарушение по статье 19.15.2 КоАП РФ. После этого вам обещали выдать загранпаспорт на руки. Вы с этим не согласны.

Вы действительно живете, работаете и зарегистрированы в разных регионах РФ. Но по закону можете находиться в другом регионе без регистрации 90 дней. Сколько дней точно вы проживали без регистрации, вы не помните, но уверены, что административного правонарушения не совершали. Если у правоохранительных органов есть доказательства обратного, пусть привлекают к ответственности в установленном порядке, отказывать в выдаче загранпаспорта на этом основании они не вправе. Кроме того, свидетельствовать против себя вы бы и рады, но статья 51 Конституции говорит, что это необязательно.

Статья 27 Конституции дает вам право свободно выезжать за пределы России и возвращаться обратно. Сотрудник подразделения по вопросам миграции отказался выдавать вам паспорт и поставил дополнительные, не предусмотренные законом условия его выдачи. Это выходит за пределы его полномочий.

В связи с этим вы просите:

Выдать вам оформленный загранпаспорт.
Провести проверку в отношении сотрудника, который необоснованно отказался выдать паспорт.
Если сотрудник полиции превысил полномочия, привлечь его к ответственности.

Направить жалобу в прокуратуру можно через госуслуги или сайт генеральной прокуратуры.

Заявление в полицию можно подать через сервис Почты России для отправки заказных писем или форму для приема обращений.

В следственный комитет можно обратиться через интернет-приемную.

К заявлениям приложите доказательства, например видеозапись разговора с сотрудником, который отказывает вам в выдаче загранпаспорта, или аудиозапись телефонного разговора с ним.

Загранпаспорт вы получите, если не найдется других, законных, условий для отказа в его выдаче. Заявлять в полицию на самого себя вам не придется.

Должников по штрафам всё еще не выпускают из Казахстана

Алматинец Даурен Кажымукан говорит Азаттыку, что из-за восьми тысяч тенге (около 43 долларов) административного штрафа не смог поехать этим летом на отдых в Россию.

— Я немного превысил скорость и был зафиксирован камерой видеонаблюдения, за что меня оштрафовали. Пришло уведомление по месту жительства от государственной автомобильной инспекции города Алматы. Но я и забыл про этот штраф, думал: оплачу позже. И когда собрался в отпуск, меня задержали на контрольно-пропускном пункте аэропорта и не пропустили. С департамента юстиции не было уведомления о том, что мне запрещено выезжать за границу. Кто возместит мне потерянный билет и отпуск? — говорит Даурен Кажымукан.

В стране с каждым годом число должников по штрафам увеличивается. Если в прошлом году их общее количество составляло 116 тысяч, то в этом году — 300 тысяч. К должникам относятся нарушители административного кодекса, не оплатившие штраф, или лица, имеющие налоговую задолженность.

ШЛАГБАУМ НА ГРАНИЦЕ

Судебный исполнитель департамента юстиции города Алматы Арайлым Жакупова рассказала Азаттыку, по каким причинам люди не могут покинуть пределы страны.

— Сколько норм существует в казахстанском кодексе, столько и происходит нарушений. Люди их не соблюдают. К нам поступают постановления с различных уполномоченных органов города — ГАИ, СЭС, налогового комитета и других органов. После чего мы в принудительном порядке заставляем выплатить административный штраф. Согласно нашим обязательствам, мы ставим арест на имущество и запрет на выезд, — говорит Арайлым Жакупова.

Самолет над аэропортом Алматы. Июль 2010 года.

Запрет на выезд, по словам судебного исполнителя, не зависит от сезона: недобросовестные должники не могут покинуть пределы Казахстана в любое время года. В основном большое количество должников приходится на лиц, совершивших дорожно-транспортные происшествия. Судебные исполнители находят их по базе данных и в принудительном порядке заставляют выплачивать административный штраф. Направляют уведомления по месту работы, по месту жительства. Если должники в течение месяца не платят добровольно, то судебные исполнители заставляют возвращать долг государству через суд.

Арайлым Жакупова, судебный исполнитель департамента юстиции города Алматы. Фото из личного архива

— Я сейчас работаю с должницей, директором ТОО, которая не вернула кредит банку. Сумма ее штрафа составляет десять миллионов тенге. Дело отправила в специализированный межрайонный административный суд города Алматы. Люди сами виноваты, надо вовремя оплачивать, не доводить до суда, — говорит Азаттыку Арайлым Жакупова.

Судебный исполнитель отмечает, что причину несвоевременной уплаты штрафа граждане объясняют тяжелым материальным положением. Многие сидят без работы и поэтому не могут заплатить своевременно свои штрафы.

По словам собеседника Азаттыка, каждому судебному исполнителю ежедневно поступает по 100—200 дел. Они часто сразу ставят арест на имущество и запрет на выезд, так как должникам было выделено достаточно времени со дня поступления уведомления из уполномоченного органа, чтобы в добровольном порядке заплатить административный штраф. Но большинство граждан игнорируют уведомления, в итоге лишаются заграничных поездок. В законе не указывается сумма, и судебные исполнители могут поставить на арест имущество, даже если имеется неуплаченный штраф в размере одного месячного расчетного показателя (МРП).

ВЫПУСКАТЬ ЗА РУБЕЖ ИЛИ НЕТ?

По мнению юриста Бекзата Алкетаева, мера в виде временного запрета должникам по штрафам выезжать за рубеж принята своевременно и справедливо. Прежде чем отправиться в другую страну, нужно в первую очередь подумать о своих задолженностях, поставить себя на место того, кому ты должен. Как человек может спокойно ехать на отдых, если занимает деньги и не отдает, сетует алматинский юрист.

Правозащитник Мурат Кемельбеков советует своевременно утверждать список и предупреждать граждан не перед вылетом, а задолго до него.

— Проблема департамента юстиции в том, что они не предупреждают граждан, а ставят перед фактом в канун отъезда за границу. Так не должно быть. Многие просто не знают о существовании своих штрафов. Уведомления приходят только на юридический адрес, а большинство казахстанцев и не проживает по этим адресам или давно уволились с работы, — говорит Азаттыку Мурат Кемельбеков.

Правозащитник предлагает дать должнику возможность уплатить штраф в аэропорту перед самым вылетом, чтобы тот не ходил потом по кабинетам, как это часто бывает в действительности.

Представитель туристической компании «Другие страны» Татьяна Николаева говорит Азаттыку, что в ее практике такого случая не было. Но предлагает заранее предупреждать население о потенциальных проблемах в случае долгов по штрафам.

У этой системы есть свои минусы и плюсы. Конечно, любой гражданин должен не забывать о своих долгах, вовремя их возвращать.

— У этой системы есть свои минусы и плюсы. Конечно, любой гражданин должен не забывать о своих долгах, вовремя их возвращать. Но департамент юстиции должен сам об этом напоминать, а не уполномоченный орган (ГАИ, СЭС и так далее. — Ред.), как это у нас делается. Поэтому и количество должников растет, и многие турагентства страдают. Я знаю, что наши коллеги перенесли стресс, когда узнали, что пять туристов не смогли поехать в круиз из-за своих задолженностей. Нам бы не хотелось оказаться в ситуации наших коллег, — говорит Татьяна Николаева.

Инспектор государственной автомобильной инспекции города Алматы Санат Усенов считает, что граждане должны сами заглядывать в реестр должников, чтобы избежать непредвиденных проблем в виде ареста на имущество или невыезда за рубеж.

Список должников указывается в специальном реестре должников на сайте министерства юстиции Казахстана. Могут проверить себя на наличие в этом чёрном списке и читатели нашего сайта Азаттык.

Как узнать, есть ли запрет на выезд?

Запрет на выезд за границу у граждан РФ обосновывается постановлением №229 ФЗ. Сотрудник ФССП имеет полномочия наложить запрет на переход границы по причине имеющихся задолженностей. Если долгое время не оплачивать штрафы, налоги, то могут накапливаться пении, которые приведут к ограничению на передвижение и исполнитель Таможенной службы не пропустит за пределы России на контроле.

Если у вас имеются долги, их необходимо закрыть минимум за 2 недели до планируемой даты выезда или вылета.

Как узнать можно ли выезжать за рубеж

Узнать можно ли выезжать за границу без препятствий достаточно просто, необходимо отправить запрос судебным приставам или проверить наличие долгов по просроченным штрафам, транспортным налогам, судебным искам, просроченным кредитам. НО гораздо быстрее вы сможете сделать это у нас в офисе. Городской визовый центр поможет вам в этом.

Инструкция

Непогашенные финансовые обязательства могут стать причиной, по которой вас не выпустят за границу. Сами по себе кредит, займ или ипотека в этом случае не страшны. Не помешает вашему выезду даже просрочка по их погашению, пока по ней не составлен судебный иск. Подтверждением запрета покинуть страну даже на короткий срок будет извещение о подачи на должника в суд финансовой организацией. Такие документы вручает служба приставов-исполнителей. Конечно, спокойнее и надежнее будет вовремя платить по всем долгам и финансовым обязательствам. Также следует убедиться в том, что оплачены различные счета и штрафы. Имейте в виду, наблюдается тенденция по ужесточению санкций к должникам. Такие меры предпринимаются для того, чтобы некоторые нечистоплотные люди не набрали множество кредитов и не уехали в другую страну навсегда.
У нас в офисе можно проверить, есть ли запрет на выезд в иностранное государство. Для этого необходимы фамилия, имя, отчество, дата рождения иобласть, регион или край регистрации. При отсутствии задолженности мы сообщим,что «По вашему запросу ничего не найдено». Также вы можете уточнить информацию в местном ведомстве Федеральной службы судебных приставов. Для получения справки нужен паспорт. Составьте запрос и получите письменный ответ на него. Такой документ вы сможете взять с собой в путешествие.
Если вы попали в черный список злостных неплательщиков и получили извещение от службы приставов, для путешествия вам необходимо срочно оплатить все счета и пенни по ним. Лучше это сделать непосредственно в самом финансовом учреждении. Затем получите документальное подтверждение исполнения вами текущих обязательств и убедитесь, что информация по вам удалена из базы пограничных служб. Долги по налогам и штрафам можно оплатить в кассах некоторых аэропортов.
Получить запрет на выезд из страны можно не только за уклонение от оплаты счетов, кредитов, штрафов и налогов. Например, не могут посетить заморские курорты лица, имеющие доступ к государственной тайне по долгу службы. Даже если сейчас ваша работа не предполагает подобных условий, но на предыдущем месте работы действовал такой запрет, проверьте, закончен ли срок его давности. Во многих случаях запрет на выезд длитсянекоторое время после увольнения.
Призывники на военную или альтернативную службу тоже рискуют не увидеть заграничных достопримечательностей. Ведь на них распространяется запрет покинуть страну. Исключения составляют служащие по контракту. Им нужно согласовывать место и цель поездки с руководством. Также покинуть пределы страны могут обладатели отсрочки или освобожденияот призыва. Если призывнику необходимо поехать за границу для учебы в иностранном учебном заведении, он должен оформить пакет документов, в который входит военныйбилет, справка из военкомата и приписное свидетельство.
Проблемы с уголовным кодексом также не позволяют покинуть страну. Подозреваемые или обвиняемые по делу не могут выехать за рубеж. Осужденные имеют право посетить заграничные страны только после снятия судимости. Это происходит через 3-10 лет в зависимости от тяжести преступления. В некоторых серьезных случаях можно снять судимость раньше по решению суда. Условно осужденныемогут посещать иностранные государства по истечении испытательного срока. Обладателями запрета на выезд являются лица, которые в процессе оформления документов на выезд осознанно предоставили недостоверные данные.
При нарушении статьи Кодекса административных правонарушенийРФ можно тоже получить запрет на выезд из страны. Его вводя по ходатайствам ГИБДД, полиции, пограничной службы, службы ветеринарного контроля, таможни и даже трудовой инспекции. Если вы получали административный штраф и погасили его в соответствии с законом за 1 месяц, обратитесь в орган, наложивший его, чтобы получить доказательство исполнения ваших обязательств. Подойдет квитанция, чек или другой документ. Так к вам не будет претензий у работников пограничной службы.
Если вы являетесь плательщиком алиментов, убедитесь, что по ним у вас нет задолженности. Получить такие сведения можно на различных интернет-ресурсах и с помощью мобильных приложений. Имейте в виду, что неуплата алиментов грозит не только запретом на выезд в иностранные государства, но и начислением сумм неустойки, административными штрафами, лишением родительских прав и уголовной ответственностью.
Запрет на выезд может распространяться на несовершеннолетних детей, если один из родителей или законных представителей категорически не согласен на отъезд ребенка в иностранное государство. Лицо, не достигшее совершеннолетия, должно получить нотариально заверенное согласие на выезд. Данное положение регулируется ФЗ «О порядке выездаиз РФ и въезда в РФ».
Причиной задержания на границе может стать просроченный загранпаспорт. Прежде чем планировать путешествие, убедитесь, что ваш основной документ в порядке. Обратите внимание, что некоторые государства требуют, чтобы заграничные паспорта у иностранцев действовали определенный период после въезда. Например, для Вьетнама этот срок составляет 3 месяца, а для Таиланда — полгода. Дополнительно проверьте, отвечает ли ваш загранпаспорт таким требованиям, как наличие нескольких пустых страниц для проставления виз и штампов, отсутствие каких-либо пометок или помарок, проставленных от руки, присутствие подписи владельца документа, а также чистота и целостность каждого листа.

Правоприменительные меры SEC: дела FCPA

Обеспечение соблюдения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) продолжает оставаться высокоприоритетной областью для SEC. В 2010 году Отдел правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам создал специализированное подразделение для дальнейшего усиления соблюдения закона FCPA, который запрещает компаниям, выпускающим акции в США,] *> подкупать иностранных должностных лиц для получения государственных контрактов и других видов бизнеса.

Ниже приводится список действий Комиссии по ценным бумагам и биржам FCPA по календарным годам:

2021

Amec Foster Wheeler Ltd.- Компания согласилась выплатить 22,7 миллиона долларов для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам в том, что она нарушила положения Закона о борьбе со взяточничеством, бухгалтерского учета и внутреннего контроля FCPA в связи со схемой получения контракта на проектирование и проектирование в нефтегазовой сфере от Бразильская государственная нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (25.06.21)
Asante Berko — SEC обвинила бывшего руководителя финансовой компании в организации схемы взяточничества, чтобы помочь клиенту выиграть государственный контракт на строительство и эксплуатацию электростанции в Республике Гана.См. Разрешение судебного разбирательства для окончательного решения. (23.06.21)
Deutsche Bank AG — Фирма согласилась выплатить более 43 миллионов долларов США в виде изъятия и PJI для урегулирования обвинений в нарушении бухгалтерского учета и положений FCPA в связи с ненадлежащими платежами посредникам в Китае, ОАЭ, Италии. и Саудовская Аравия. (1/8/21)

2020

Goldman Sachs Group, Inc. — Фирма согласилась выплатить более 1 миллиарда долларов для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам в нарушении положений FCPA о борьбе со взяточничеством, бухгалтерских книгах и внутреннем контроле бухгалтерского учета в связи с разработкой 1Malaysia. Схема взяток Berhad (1MDB).См. Соответствующий иск против Тима Лейсснера (22.10.20).
J&F Investimentos, SA — Граждане Бразилии Джоэсли Батиста и Уэсли Батиста и их компании J&F Investimentos SA и JBS SA, мировой производитель мяса и протеина, согласились выплатить почти 27 миллионов долларов для снятия обвинений в том, что они вызвали нарушение Пилигримом Прайд книг и записи и положения о внутреннем контроле бухгалтерского учета FCPA. Батисты также согласились выплатить гражданский штраф в размере 550 000 долларов. Стороны также договорились о трехлетнем обязательстве по самоотчетности.(14.10.20)
Herbalife Nutrition, Ltd. — Компания прямых продаж со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе согласилась выплатить более 67 миллионов долларов для снятия обвинений в нарушении бухгалтерских и учетных документов и положений FCPA, связанных со схемой взяточничества, организованной ее Китаем. дочернее предприятие. См. Соответствующие действия против Джерри Ли. (28.09.20)
World Acceptance Corp. («WAC») — Не признавая и не отрицая выводов SEC, WAC согласился с положениями FCPA о борьбе со взяточничеством, бухгалтерскими книгами и внутренним контролем бухгалтерского учета и заплатил более 20 миллионов долларов для урегулирования расходов, связанных с схема взяточничества, организованная его бывшей дочерней компанией в Мексике.(06.08.2020)
Alexion Pharmaceuticals — Бостонская фармацевтическая компания Alexion Pharmaceuticals Inc. согласилась выплатить более 21 миллиона долларов для снятия обвинений в нарушении бухгалтерских книг и положений о внутреннем контроле бухгалтерского учета FCPA. (02.07.20)
Novartis AG — Глобальная фармацевтическая и медицинская компания и ее бывшая дочерняя компания Alcon согласились выплатить более 340 миллионов долларов для урегулирования обвинений SEC и Министерства юстиции, связанных с поведением в нескольких юрисдикциях. (25.06.20)
ENI S.П.А. — Итальянская многонациональная нефтегазовая компания согласилась снять обвинения в нарушении бухгалтерских книг и записей и положений о внутреннем контроле бухгалтерского учета FCPA в связи с ненадлежащей схемой платежей в Алжире. (17.04.20)
Cardinal Health — Фармацевтическая компания Cardinal Health, Inc. из Огайо согласилась выплатить более 8 миллионов долларов для снятия обвинений в нарушении бухгалтерских книг и положений FCPA о внутреннем контроле бухгалтерского учета в связи с ее операциями в Китае.(28.02.20)

2019

Тим Лейсснер — Бывший руководитель Goldman Sachs Group Inc. согласился на мировое соглашение с SEC, которое включает постоянный запрет для индустрии ценных бумаг за нарушение FCPA путем участия в коррупционной схеме, с помощью которой он получил миллионы долларов, заплатив незаконные взятки различным правительственным чиновникам для получения выгодных контрактов с Goldman Sachs. (16.12.19).
Ericsson — Многонациональная телекоммуникационная компания согласилась выплатить более 1 миллиарда долларов SEC и Министерству юстиции для снятия обвинений в нарушении FCPA путем участия в крупномасштабной схеме взяточничества, включающей использование фиктивных консультантов для тайной передачи денег правительственным чиновникам. несколько стран.(06.12.19)
Джерри Ли — SEC обвинила Джерри Ли, гражданина Китая и бывшего управляющего директора китайской дочерней компании американской компании прямых продаж, котирующейся на NYSE, в подкупе правительственных чиновников в Китае с целью получения лицензий на прямые продажи за наличные деньги, подарки, путешествия, питание и развлечения. (15.11.19)
Westport и Нэнси Гугарти — SEC обвинила этого канадского эмитента и его бывшего генерального директора Гугарти в даче взятки китайскому правительственному чиновнику в нарушение закона FCPA, а также связанных с этим нарушений бухгалтерских книг и положений о внутреннем контроле за бухгалтерским учетом.Вестпорт и Гугарти согласились выплатить более 4,1 миллиона долларов для урегулирования обвинений. (27.09.19)
Barclays — Британский банк согласился выплатить 6,3 миллиона долларов для урегулирования нарушений правил внутреннего контроля и ведения бухгалтерского учета в связи с его практикой найма в Азии. (27.09.19)
Quad / Graphics, Inc. — поставщик маркетинговых решений и услуг печати согласился выплатить почти 10 000 000 долларов США для снятия обвинений в нарушении FCPA путем участия в нескольких схемах взяточничества в Перу и Китае и создания фальшивых записей для сокрытия коммерческих сделок с государством. -контролируемая кубинская телекоммуникационная компания, подпадающая под действие У.S. Законы о санкциях и экспортном контроле. (26.09.19)
TechnipFMC plc — Глобальная нефтегазовая сервисная компания согласилась выплатить более 5 миллионов долларов США для устранения нарушений требований FCPA по борьбе со взяточничеством, внутреннего контроля бухгалтерского учета и ведения отчетности FMC Technologies до ее слияния с Technip.S.A в 2017 году. за поведение, связанное с Ираком. (19.09.19)
Шридхар Тирувенгадам — согласился урегулировать обвинения, связанные с его участием в схеме взяточничества, будучи главным операционным директором Cognizant, технологической компании из Нью-Джерси.(13.09.19) См. Иски против Cognizant (15.02.19) и Coburn and Schwartz. (15.02.19)
Juniper Networks — Калифорнийская телекоммуникационная компания согласилась выплатить более 11,7 миллиона долларов для устранения нарушений правил внутреннего контроля и ведения бухгалтерского учета FPCA в Китае и России. (29.08.19)
Deutsche Bank AG — Deutsche Bank AG согласился выплатить более 16 миллионов долларов США для устранения нарушений правил внутреннего контроля и ведения бухгалтерского учета FCPA в связи с его практикой приема на работу.(22.08.19)
Microsoft Corporation — Компания согласилась выплатить более 24 миллионов долларов для урегулирования обвинений SEC, связанных с нарушениями FCPA в Венгрии, Таиланде, Саудовской Аравии и Турции, а также уголовными обвинениями, связанными с Венгрией. (22.07.19)
Walmart Inc. — SEC обвинила Walmart в нарушении положений FCPA о бухгалтерских книгах и записях, а также о внутреннем контроле за бухгалтерским учетом из-за того, что в течение более десяти лет, когда розничный торговец демонстрировал стремительный международный рост, он не выполнял достаточную программу соблюдения антикоррупционных требований.Walmart согласился выплатить более 144 миллионов долларов для урегулирования обвинений SEC и примерно 138 миллионов долларов для урегулирования параллельных уголовных обвинений Министерства юстиции на общую сумму более 282 миллионов долларов. (20.06.19)
Telefônica Brasil S.A. — SEC обвинила телекоммуникационную компанию Telefônica Brasil в нарушении положений FCPA о бухгалтерском учете, когда она спонсировала участие государственных чиновников на чемпионате мира и Кубке конфедераций. Telefônica Brasil согласилась выплатить штраф в размере 4 125 000 долларов для урегулирования дела.(09.05.19)
Fresenius Medical Care AG & Co. — немецкий поставщик продуктов и услуг для людей с хронической почечной недостаточностью согласился выплатить 231 миллион долларов SEC и Министерству юстиции в рамках глобального урегулирования нарушений закона FCPA в нескольких странах. в течение почти десятилетия. (29.03.19)
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» — российский телекоммуникационный провайдер согласился заплатить 850 миллионов долларов в рамках глобального урегулирования для устранения нарушений FCPA, чтобы выиграть бизнес в Узбекистане.(06.03.19)
Cognizant — Технологическая компания из Нью-Джерси согласилась выплатить 25 миллионов долларов для урегулирования нарушений положений о борьбе с взяточничеством, внутреннем контроле бухгалтерского учета и ведении отчетности. (15.02.19)
Гордон Коберн и Стивен Э. Шварц — бывшие должностные лица Cognizant были обвинены в выдаче взяток государственному чиновнику в Индии на сумму 2,5 миллиона долларов. (15.02.19)

2018

Polycom — Провайдер коммуникационных продуктов из Сан-Хосе согласился выплатить более 16 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что его китайский филиал способствовал неправомерным платежам государственным чиновникам (26.12.18)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — Бразильская компания по производству, передаче и распределению электроэнергии согласилась выплатить штраф в размере 2,5 миллиона долларов за нарушение положений о бухгалтерском учете FCPA после того, как бывшие сотрудники ее дочерней компании участвовали в схеме взяточничества, связанной со строительством атомной электростанции. (26.12.18)
Пол А. Маргис и Такеши «Тайрон» Уонага — бывшие руководители высшего звена американской дочерней компании Panasonic Corp. согласились выплатить штрафы за умышленное нарушение бухгалтерских книг и положений о внутреннем контроле за бухгалтерским учетом. ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Panasonic оплатила расходы в апреле 2018 г. . (18.12.18)
Vantage Drilling International — Морская буровая компания из Хьюстона согласилась выплатить 5 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что ее предшественник нарушил положения о внутреннем контроле за бухгалтерским учетом. (19.11.18)
Stryker Corp. — Компания по производству медицинского оборудования из Мичигана согласилась выплатить штраф в размере 7,8 миллиона долларов за недостаточный внутренний бухгалтерский контроль и неточные бухгалтерские книги и записи. (28.09.18)
Petróleo Brasileiro S.A. — Бразильская нефтегазовая компания согласилась выплатить 1,78 миллиарда долларов в результате глобального урегулирования споров, возникшего в результате масштабного взяточничества и сговора на торгах. (27.09.18)
Патрисио Контессе Гонсалес — Согласился выплатить 125 000 долларов США для снятия обвинений в нарушении FCPA, когда он был генеральным директором чилийской химической и горнодобывающей компании Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (25.09.18)
United Technologies — Компания из Коннектикута согласилась выплатить почти 14 миллионов долларов в счет оплаты незаконных платежей с целью облегчения продаж лифтов и авиационных двигателей.(12.09.18)
Джухён Бан — Брокер по недвижимости из Нью-Джерси согласился урегулировать обвинения в попытке подкупа иностранного должностного лица при посредничестве при продаже многоэтажного коммерческого здания от имени иностранного частного эмитента. (06.09.18)
Sanofi — Согласился выплатить более 25 миллионов долларов США для урегулирования обвинений, связанных с коррупционными платежами, для ведения бизнеса в Казахстане и на Ближнем Востоке. (04.09.18)
Legg Mason — Согласился выплатить более 34 миллионов долларов для урегулирования обвинений, связанных со схемой подкупа ливийских правительственных чиновников.(27.08.18)
Credit Suisse Group AG — Согласился выплатить более 30 миллионов долларов SEC и выплатить 47 миллионов долларов уголовного штрафа для снятия обвинений в том, что фирма получила инвестиционный банковский бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем коррумпированного влияния на иностранных чиновников в нарушение FCPA. (05.07.18)
Beam Suntory Inc. — Согласилась выплатить более 8 миллионов долларов для снятия обвинений в том, что ее индийская дочерняя компания нарушила FCPA, используя сторонних дистрибьюторов для осуществления незаконных платежей для увеличения заказов на продажу, обработки лицензионных регистраций и получения закрытых данных.(02.07.2018)
Panasonic Corp. — Японская компания согласилась выплатить более 143 миллионов долларов для урегулирования обвинений в FCPA, связанных с прибыльной консультационной позицией, которую она предложила государственному чиновнику в государственной авиакомпании, чтобы побудить чиновника помочь его дочерней компании в США в получении и сохранение бизнеса у авиакомпании. (30.04.18)
The Dun & Bradstreet Corp. — Компания согласилась выплатить более 9 миллионов долларов в виде изъятия, процентов и гражданского штрафа для устранения нарушений FCPA, связанных с ненадлежащими платежами, произведенными двумя китайскими дочерними компаниями.(23.04.18)
Kinross Gold — Канадская золотодобывающая компания согласилась выплатить штраф в размере 950 000 долларов за устранение нарушений FCPA, связанных с ее неоднократным отказом обеспечить надлежащий бухгалтерский контроль в двух дочерних компаниях в Африке. (26.03.18)
Elbit Imaging — Израильская компания согласилась выплатить штраф в размере 500 000 долларов за устранение нарушений FCPA, связанных с выплатами консультантам за предполагаемые услуги, связанные с проектом развития недвижимости в Румынии. (09.03.18)

2017

Telia — Шведский телекоммуникационный провайдер согласился заплатить 965 миллионов долларов в рамках глобального урегулирования нарушений закона FCPA с целью выиграть бизнес в Узбекистане.(21.09.17)
Alere, Inc. — Производитель медицинских изделий из Массачусетса согласился выплатить более 13 миллионов долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве с бухгалтерским учетом через свои дочерние компании для достижения целевых показателей доходов и неправомерных платежей иностранным должностным лицам для увеличения продаж в некоторых странах. (28.09.2017)
Halliburton — Компания согласилась выплатить 29,2 миллиона долларов, а бывший вице-президент согласился уплатить штраф в размере 75 000 долларов для урегулирования расходов, связанных с платежами, произведенными местной компании в Анголе в ходе заключения прибыльных контрактов на оказание нефтесервисных услуг.(27.07.17)
Майкл Л. Коэн и Ваня Барош. Бывшим руководителям Och-Ziff было предъявлено обвинение в том, что они являлись движущей силой далеко идущей схемы взяточничества, в результате которой были выплачены взятки на десятки миллионов долларов высокопоставленным правительственным чиновникам в Африке. (26.01.17) ПРИМЕЧАНИЕ: Оч-Зифф и другие руководители урегулировали расходы в 2016 году.
Orthofix International — Техасская компания по производству медицинского оборудования согласилась выплатить более 6 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что ее дочерняя компания в Бразилии использовала высокие скидки и ненадлежащие платежи, чтобы побудить врачей, работающих по найму, использовать продукцию Orthofix.(18.01.17)
SQM — Чилийская химическая и горнодобывающая компания Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. согласилась выплатить более 30 миллионов долларов для разрешения параллельных гражданских и уголовных дел, в которых было установлено, что она нарушила FCPA, выполнив ненадлежащие платежи чилийским политическим деятелям и другим лицам. (13.01.17)
Biomet — Варшавский производитель медицинского оборудования согласился выплатить более 30 миллионов долларов, чтобы завершить расследование SEC и Министерства юстиции в связи с нарушениями компании по борьбе со взяточничеством в Бразилии и Мексике.(12.01.17)
Cadbury Limited / Mondelez International — Глобальный бизнес по производству снеков согласился выплатить штраф в размере 13 миллионов долларов за нарушения FCPA, произошедшие после того, как Mondelez (тогда Kraft Foods Inc.) приобрела Cadbury и ее дочерние компании, в том числе одну в Индии, которая производила незаконные платежи для получения государственных лицензии и разрешения для шоколадной фабрики в Бадди. (06.01.17)

2016

General Cable Corporation — производитель проводов и кабелей из Кентукки согласился выплатить более 75 миллионов долларов для урегулирования дел SEC и Министерства юстиции, связанных с ненадлежащими платежами, чтобы выиграть бизнес в Анголе, Бангладеш, Китае, Египте, Индонезии и Таиланде.(29.12.16)
Карл Дж. Циммер — бывший вице-президент General Cable Corporation согласился выплатить 20 000 долларов США для снятия обвинений в том, что он обошел систему внутреннего контроля и нарушил FCPA, когда он одобрил некоторые неправомерные платежи. (29.12.2016)
Teva Pharmaceutical — Глобальный производитель непатентованных лекарств согласился выплатить 519 миллионов долларов для урегулирования параллельных гражданских и уголовных обвинений в даче взяток иностранным правительственным чиновникам в России, Украине и Мексике. (22.12.16)
Браскем С.Ответ: Бразильский производитель нефтехимии согласился заплатить 957 миллионов долларов в рамках глобального урегулирования за сокрытие миллионов долларов в виде незаконных взяток, которые были выплачены бразильским правительственным чиновникам с целью выиграть бизнес. (21.12.16)
JPMorgan — Фирма согласилась выплатить 264 миллиона долларов SEC, Министерству юстиции и Федеральной резервной системе для урегулирования обвинений в том, что она коррумпировала правительственных чиновников и выиграла бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе, давая рабочие места и стажировки их родственникам и друзьям.(17.11.16)
Embraer — Бразильский производитель самолетов согласился выплатить 205 миллионов долларов для урегулирования обвинений в нарушении FCPA с целью выиграть бизнес в Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Мозамбике и Индии. (24.10.16)
GlaxoSmithKline — Британская фармацевтическая компания согласилась выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что она нарушила FCPA, когда ее китайские дочерние компании использовали схемы оплаты по рецепту для увеличения продаж. (30.09.16)
Och-Ziff — хедж-фонд и два руководителя урегулировали расходы, связанные с использованием посредников, агентов и деловых партнеров для дачи взяток высокопоставленным правительственным чиновникам в Африке.Оч-Зифф согласился выплатить 412 миллионов долларов по гражданским и уголовным делам, а генеральный директор Дэниел Оч согласился заплатить 2,2 миллиона долларов для урегулирования обвинений против него. (29.09.16)
Anheuser-Busch InBev — Глобальная пивоварня из Бельгии согласилась выплатить 6 миллионов долларов для урегулирования обвинений в нарушении FCPA путем использования сторонних промоутеров для совершения ненадлежащих платежей правительственным чиновникам в Индии и остудила информатора, сообщившего о проступке. (28.09.16)
Nu Skin Enterprises — Компания по уходу за кожей из Прово, штат Юта, согласилась выплатить более 765000 долларов за неправомерный платеж благотворительной организации, связанной с высокопоставленным членом Коммунистической партии Китая, с целью повлиять на исход дела в провинции. регулирующее расследование в Китае.(20.09.16)
Цзюнь Пин Чжан — Бывший председатель / главный исполнительный директор дочерней компании Harris Corporation в Китае согласился заплатить штраф в размере 46000 долларов за нарушение закона FCPA, содействуя схеме взяточничества, в рамках которой китайским правительственным чиновникам предоставлялись незаконные подарки для получения и сохранения бизнеса компании. (13.09.16)
AstraZeneca — Британская биофармацевтическая компания согласилась выплатить более 5 миллионов долларов для урегулирования нарушений FCPA в результате ненадлежащих платежей, произведенных дочерними компаниями в Китае и России иностранным должностным лицам.(30.08.16)
Key Energy Services — нефтесервисная компания из Хьюстона согласилась выплатить 5 миллионов долларов для урегулирования обвинений в нарушении FCPA в результате платежей, произведенных ее мексиканской дочерней компанией официальному лицу, ответственному за переговоры по контрактам в государственной нефтяной компании Мексики. . (11.08.16)
LAN Airlines — Авиакомпания из Южной Америки согласилась выплатить более 22 миллионов долларов для урегулирования параллельных гражданских и уголовных дел, связанных с неправомерными платежами, санкционированными во время спора между компанией и профсоюзом в Аргентине.(25.07.16)
Johnson Controls — Глобальный поставщик систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха из Висконсина согласился выплатить более 14 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что его китайская дочерняя компания использовала фиктивных поставщиков для осуществления ненадлежащих платежей служащим китайских государственных верфей и другим должностным лицам с целью выиграть бизнес. (11.07.16)
Analogic Corp. и Ларс Фрост — производитель медицинского оборудования из Массачусетса согласился выплатить почти 15 миллионов долларов для урегулирования параллельных действий SEC и Министерства юстиции после того, как его датская дочерняя компания выступила в качестве канала для дистрибьюторов, направляющих деньги третьим сторонам в сотнях весьма подозрительных транзакций. .Фрост, финансовый директор дочерней компании в то время, согласился урегулировать расходы SEC и выплатить штраф. (21.06.16)
Akamai Technologies — SEC объявила о соглашении об отказе от судебного преследования (NPA) с провайдером интернет-услуг из Массачусетса, в соответствии с которым компания выплатит более 650 000 долларов прибыли, связанной со взятками, выплаченными китайским чиновникам иностранной дочерней компанией. Akamai незамедлительно сообщила о проступке и активно сотрудничала с SEC в расследовании. (07.06.16)
Nortek — SEC объявила о заключении соглашения об отказе от судебного преследования (NPA) с производителем продукции для жилых и коммерческих зданий из Род-Айленда, в соответствии с которым компания выделит почти 300 000 долларов прибыли, связанной со взятками, выплаченными китайским чиновникам иностранной дочерней компанией.Nortek незамедлительно сообщила о проступке и активно сотрудничала с SEC в расследовании. (07.06.16)
Las Vegas Sands — Компания, занимающаяся казино и курортом, согласилась выплатить 9 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что она не смогла должным образом санкционировать или документально оформить выплаты на миллионы долларов консультанту, содействующему коммерческой деятельности в Китае и Макао. (07.04.16)
Novartis AG — Швейцарская фармацевтическая компания согласилась выплатить 25 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что она нарушила FCPA, когда ее китайские дочерние компании использовали схемы оплаты по рецепту для увеличения продаж.(23.03.16)
Nordion Inc. и сотрудник. Канадская медицинская научная компания и бывший сотрудник согласились совместно выплатить более 500 000 долларов США для урегулирования сборов FCPA. Михаил Гуревич, инженер, организовывал взятки российским чиновникам за одобрение лекарств и получал взамен откаты. В Nordion не было достаточного внутреннего контроля, чтобы обнаружить и предотвратить эту схему. (3/3/16)
Qualcomm — Компания из Сан-Диего согласилась выплатить 7,5 миллиона долларов для урегулирования обвинений в нарушении FCPA, когда она наняла родственников китайских чиновников, решающих, выбирать ли продукцию компании.(01.03.16)
«ВымпелКом» — Голландский телекоммуникационный провайдер согласился на мировое урегулирование в размере 795 миллионов долларов, чтобы устранить нарушения закона FCPA, чтобы выиграть бизнес в Узбекистане. (18.02.16)
PTC — Технологическая компания из Массачусетса и ее китайские дочерние компании согласились выплатить более 28 миллионов долларов для урегулирования дел FCPA, связанных с подкупом китайских правительственных чиновников с целью выиграть бизнес. (16.02.16)
SciClone Pharmaceuticals — Калифорнийская фармацевтическая фирма согласилась выплатить 12 миллионов долларов для урегулирования обвинений SEC в нарушении FCPA, когда международные дочерние компании увеличили продажи, производя ненадлежащие платежи специалистам здравоохранения, работающим в государственных медицинских учреждениях Китая.(04.02.16)
Игнасио Куэто Плаза — Исполнительный директор авиакомпании согласился выплатить штраф в размере 75000 долларов для урегулирования обвинений SEC в том, что он нарушил FCPA, когда он разрешил неправомерные платежи стороннему консультанту, который, как он знал, мог направить часть денег профсоюзным чиновникам в разгар трудовой спор. (04.02.16)
SAP SE — Производитель программного обеспечения согласился предоставить 3,7 миллиона долларов прибыли от продаж для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам в нарушении FCPA, когда его несовершенные системы внутреннего контроля позволили руководителю давать взятки для ведения бизнеса в Панаме.(01.02.16)

2015

Bristol-Myers Squibb — SEC обвинила фармацевтическую компанию в Нью-Йорке в нарушении FCPA, когда сотрудники ее совместного предприятия в Китае производили ненадлежащие платежи для получения продаж. Bristol-Myers Squibb согласилась выплатить более 14 миллионов долларов для урегулирования обвинений. (05.10.15)
Hitachi — SEC обвинила базирующийся в Токио конгломерат в нарушении FCPA путем неточной регистрации ненадлежащих платежей правящей политической партии Южной Африки в связи с контрактами на строительство электростанций.Hitachi согласилась заплатить 19 миллионов долларов для урегулирования обвинений. (28.09.15)
BNY Mellon — SEC обвинила глобальную инвестиционную компанию в нарушении FCPA, предоставив ценную студенческую стажировку членам семей иностранных правительственных чиновников, связанных с ближневосточным суверенным фондом благосостояния. BNY Mellon согласился выплатить 14,8 миллиона долларов для урегулирования расходов. (18.08.15)
Висенте Э. Гарсия — SEC обвинила бывшего руководителя SAP SE в нарушении закона FCPA путем подкупа правительственных чиновников Панамы через посредника для закупки лицензий на программное обеспечение и получения откатов на сумму более 85 000 долларов.Гарсия согласился уладить дело и вернуть откаты плюс проценты. (12.08.15)
Mead Johnson Nutrition — SEC обвинила производителя детских смесей в нарушении FCPA, когда его китайская дочерняя компания произвела неправомерные платежи специалистам в области здравоохранения, чтобы рекомендовать продукт компании новым и будущим мамам. Mead Johnson Nutrition согласилась выплатить 12 миллионов долларов для урегулирования дела. (28.07.15)
BHP Billiton — SEC обвинила глобальную ресурсную компанию BHP Billiton в нарушении FCPA, когда она спонсировала участие иностранных правительственных чиновников на летних Олимпийских играх.BHP Billiton согласилась выплатить штраф в размере 25 миллионов долларов для урегулирования дела. (20.05.15)
FLIR Systems — SEC обвинила базирующуюся в Орегоне компанию FLIR Systems в нарушении FCPA, финансируя «кругосветное путешествие» личных поездок правительственных чиновников Ближнего Востока, которые сыграли ключевую роль в принятии решений о покупке продуктов FLIR. Компания FLIR, которая получила более 7 миллионов долларов прибыли от таких продаж, согласилась выплатить 9,5 миллионов долларов для урегулирования расходов. (08.04.15)
Goodyear Tire & Rubber Company — SEC обвинила Goodyear в нарушении FCPA, когда ее дочерние компании давали взятки за продажу шин в Кении и Анголе.Компания согласилась выплатить 16 миллионов долларов для урегулирования обвинений. (24.02.15)
Валид Хатум / PBSJ Corporation — SEC обвинила бывшего сотрудника инженерной фирмы в Тампе, штат Флорида, в нарушении закона FCPA, предлагая и разрешая взятки и трудоустройство иностранным чиновникам для обеспечения контрактов с правительством Катара. Хатум согласился урегулировать обвинения, а PBSJ заключила соглашение об отсрочке судебного преследования и должна выплатить 3,4 миллиона долларов. (22.01.15)

2014

Avon Products Inc.- SEC обвинила глобальную компанию по производству косметических товаров в нарушении FCPA, поскольку она не ввела меры контроля для выявления и предотвращения платежей и подарков китайским правительственным чиновникам от дочерней компании. Avon согласился выплатить 135 миллионов долларов для урегулирования обвинений SEC и параллельного уголовного дела. (17.12.14)
Bruker Corporation — SEC обвинила глобального производителя научных инструментов в Биллерике, штат Массачусетс, в нарушении закона FCPA путем предоставления не связанных с бизнесом поездок и ненадлежащих платежей различным китайским правительственным чиновникам с целью выиграть бизнес.Компания согласилась выплатить 2,4 миллиона долларов для урегулирования обвинений. (15.12.14)
Стивен Тиммс и Яссер Рамахи (FLIR) — SEC обвинила двух бывших сотрудников дубайского офиса оборонного подрядчика FLIR Systems в Орегоне в нарушении закона FCPA, отправив правительственных чиновников в Саудовскую Аравию в «кругосветное путешествие», чтобы помочь обезопасить бизнес. Компания. Позднее два сотрудника сфальсифицировали записи, пытаясь скрыть свои проступки. Оба согласились урегулировать обвинения и выплатить штрафы. (17.11.14)
Bio-Rad Laboratories — SEC обвинила калифорнийскую компанию по клинической диагностике и исследованиям в области биологических наук в нарушении FCPA, когда ее дочерние компании производили ненадлежащие платежи иностранным чиновникам в России, Вьетнаме и Таиланде с целью выиграть бизнес.(03.11.14)
Layne Christensen Company — SEC обвинила базирующуюся в Техасе водохозяйственную, строительную и буровую компанию в нарушении FCPA путем осуществления ненадлежащих платежей иностранным должностным лицам в нескольких африканских странах с целью получения льготного режима и уменьшения налоговых обязательств. (27.10.14)
Smith & Wesson — SEC обвинила производителя огнестрельного оружия в Спрингфилде, штат Массачусетс, в нарушении FCPA, когда сотрудники и представители разрешали и производили ненадлежащие платежи иностранным должностным лицам, пытаясь получить контракты на поставку продукции для военных и правоохранительных органов за рубежом.(28.07.14)
Hewlett-Packard — SEC обвинила технологическую компанию из Пало-Альто, Калифорния, в нарушении FCPA, когда дочерние компании в трех странах производили ненадлежащие платежи государственным чиновникам для получения или сохранения выгодных государственных контрактов. H-P согласилась выплатить 108 миллионов долларов для урегулирования обвинений SEC и параллельного уголовного дела. (09.04.14)
Alcoa — SEC обвинила мирового производителя алюминия в нарушении FCPA, когда его дочерние компании неоднократно давали взятки правительственным чиновникам в Бахрейне для поддержания основного источника бизнеса.Alcoa согласилась выплатить 384 миллиона долларов для урегулирования обвинений SEC и параллельного уголовного дела. (09.01.14)

2013

Archer-Daniels-Midland Co. — SEC обвинила базирующуюся в Иллинойсе компанию по переработке пищевых продуктов в неспособности предотвратить незаконные платежи иностранных дочерних компаний правительственным чиновникам Украины в нарушение закона FCPA. ADM согласилась выплатить более 36 миллионов долларов для урегулирования сборов SEC. (20.12.13)
Weatherford International — SEC обвинила швейцарскую нефтесервисную компанию в даче взяток и ненадлежащих поездках и развлечениях для иностранных чиновников на Ближнем Востоке и в Африке с целью выиграть бизнес.Weatherford согласилась выплатить более 250 миллионов долларов для урегулирования дел с SEC и другими агентствами. (26.11.13)
Stryker Corporation — SEC обвинила базирующуюся в Мичигане компанию в области медицинских технологий в нарушении FCPA путем подкупа врачей и других государственных служащих в пяти странах с целью получения или сохранения бизнеса и получения незаконной прибыли в размере 7,5 миллионов долларов. Страйкер согласился выплатить более 13,2 миллиона долларов для урегулирования сборов SEC. (24.10.13)
Diebold — SEC обвинила производителя банкоматов и банковских систем безопасности из Огайо в нарушении FCPA путем подкупа должностных лиц государственных банков во время увеселительных поездок в популярные туристические направления с целью незаконного выигрыша в бизнесе.Diebold согласился выплатить 48 миллионов долларов для урегулирования дел SEC и Министерства юстиции. (22.10.13)
Total S.A. — SEC обвинила французскую нефтегазовую компанию в даче взяток посредникам иранского государственного чиновника, который затем использовал свое влияние, чтобы помочь компании получить ценные контракты на разработку нефтяных и газовых месторождений. Total согласилась выплатить 398 миллионов долларов для урегулирования SEC и уголовных обвинений. (29.05.13)
Ralph Lauren Corporation — SEC объявила о соглашении об отказе от судебного преследования (NPA) с Ralph Lauren Corporation, в соответствии с которым компания предоставит более 700000 долларов незаконной прибыли и процентов, полученных в связи со взятками, выплаченными дочерней компанией правительственным чиновникам в Аргентине с 2005 года по 2009 г.(22.04.13)
Parker Drilling Company — SEC обвинила всемирную компанию по буровым услугам и управлению проектами в нарушении FCPA, разрешив неправомерные платежи стороннему посреднику, чтобы развлечь нигерийских чиновников, участвующих в разрешении таможенных споров компании. Компания Parker Drilling согласилась выплатить 4 миллиона долларов в счет погашения расходов Комиссии по ценным бумагам и биржам. (16.04.13)
Koninklijke Philips Electronics — SEC обвинила базирующуюся в Нидерландах медицинскую компанию в нарушении закона FCPA, связанном с ненадлежащими платежами сотрудников ее польского дочернего предприятия в пользу органов здравоохранения в Польше.Philips согласилась выплатить более 4,5 миллионов долларов для урегулирования споров. (05.04.13)

2012

Eli Lilly and Company — SEC обвинила фармацевтическую компанию из Индианаполиса в ненадлежащих платежах, которые ее дочерние компании производили иностранным правительственным чиновникам с целью ведения бизнеса в России, Бразилии, Китае и Польше. Лилли согласилась заплатить более 29 миллионов долларов для урегулирования обвинений. (20.12.12)
Allianz SE — SEC обвинила страховщика в Германии в нарушении положений FCPA о бухгалтерских книгах и внутреннем контроле за ненадлежащие платежи государственным чиновникам в Индонезии, в результате чего было потрачено 5 долларов США.3 миллиона прибыли. Allianz согласился выплатить более 12,3 миллиона долларов для урегулирования сборов Комиссии по ценным бумагам и биржам. (17.12.12)
Tyco International — SEC обвинила базирующегося в Швейцарии глобального производителя в нарушении FCPA, когда дочерние компании организовывали незаконные выплаты иностранным должностным лицам в более чем десятке стран. Tyco согласилась выплатить 26 миллионов долларов для урегулирования обвинений SEC и разрешения уголовного дела с Министерством юстиции. (24.09.12)
Oracle — SEC обвинила калифорнийскую компанию, занимающуюся компьютерными технологиями, в нарушении FCPA, поскольку она не помешала дочерней компании тайно откладывать деньги из бухгалтерских книг компании для совершения несанкционированных платежей фальшивым поставщикам в Индии.(16.08.12)
Pfizer — SEC обвинила фармацевтическую компанию в незаконных платежах ее дочерних компаний иностранным должностным лицам в Болгарии, Китае, Хорватии, Чехии, Италии, Казахстане, России и Сербии с целью получения разрешений регулирующих органов, продажи и увеличения количества рецептов на ее продукцию. Pfizer и недавно приобретенная компания Wyeth LLC, обвиняемая в нарушении закона FCPA, согласились выплатить в общей сложности 45 миллионов долларов в своих расчетах. (07.08.12)
Orthofix International — SEC обвинила техасскую компанию, производящую медицинское оборудование, в нарушении закона FCPA, когда дочерняя компания платила мексиканским чиновникам обычные взятки, называемые «шоколадными конфетами», с целью заключения выгодных контрактов на продажу с государственными больницами.(10.07.12)
Бывший руководитель Morgan Stanley — SEC обвинила Гарта Петерсона в тайном приобретении инвестиций в недвижимость на миллионы долларов для себя и влиятельного китайского чиновника, который, в свою очередь, руководил бизнесом на средства Morgan Stanley. Он согласился на мировое соглашение, в соответствии с которым он навсегда лишен доступа к индустрии ценных бумаг и должен выплатить более 250 000 долларов в качестве выкупа и отказаться от своей доли в шанхайской недвижимости, приобретенной по его схеме, примерно на 3,4 миллиона долларов.(25.04.12)
Biomet — SEC обвинила варшавскую компанию, производящую медицинские устройства, в нарушении FCPA, когда ее дочерние компании и агенты подкупали государственных врачей в Аргентине, Бразилии и Китае в течение почти десяти лет, чтобы выиграть бизнес. (26.03.12)
Noble Corporation — SEC обвинила трех руководителей нефтяных служб в подкупе таможенников в Нигерии для получения незаконных разрешений на нефтяные вышки с целью сохранения бизнеса по прибыльным контрактам на бурение. (24.02.12)
Smith & Nephew — SEC обвинила лондонскую компанию по производству медицинского оборудования в нарушении FCPA, когда ее U.S. и немецкие дочерние компании более десяти лет подкупали государственных врачей в Греции, чтобы выиграть бизнес. Компания и ее дочерняя компания в США согласились выплатить более 22 миллионов долларов для урегулирования гражданских и уголовных дел. (06.02.12)

2011

Magyar Telekom — SEC обвинила крупнейшего поставщика телекоммуникационных услуг в Венгрии и трех его бывших руководителей в подкупе правительства и должностных лиц политических партий в Македонии и Черногории. Фирма и ее материнская компания согласились выплатить 95 миллионов долларов для урегулирования гражданских и уголовных обвинений.(29.12.11)
Aon Corporation — SEC обвинила одну из крупнейших страховых брокерских компаний в нарушении бухгалтерских книг и положений о внутреннем контроле FCPA. Аон согласился выплатить 14,5 миллиона долларов для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам и выплатить Министерству юстиции штраф в размере 1,7 миллиона долларов. (20.12.11)
Руководители Siemens — SEC обвинила семерых бывших руководителей Siemens в их причастности к десятилетней схеме взяточничества компании с целью сохранения государственного контракта на 1 миллиард долларов на производство национальных удостоверений личности для граждан Аргентины.(13.12.11)
Watts Water Technologies и Leesen Chang — SEC обвинили компанию и бывшего вице-президента по продажам в ненадлежащих платежах, замаскированных под комиссионные с продаж китайской дочерней компанией, сотрудникам государственных проектных институтов, чтобы повлиять на проектные спецификации, которые благоприятствовали их продукции клапанов. инфраструктурные продукты в Китае. (13.10.11)
Diageo — SEC обвинила одного из крупнейших мировых производителей алкогольных напитков премиум-класса в заработке 2 доллара.7 миллионов незаконных платежей правительственным чиновникам в Индии, Таиланде и Южной Корее для получения прибыльных продаж и налоговых льгот. Diageo согласилась выплатить более 16 миллионов долларов для урегулирования дела. (27.07.11) [Административное производство]
Armor Holdings — SEC обвинила поставщика бронежилетов в Джексонвилле, штат Флорида, в незаконных платежах должностным лицам Организации Объединенных Наций для получения контрактов, связанных с миротворческими миссиями ООН. Armor Holdings согласилась на выплату SEC 5,7 миллиона долларов и уголовный штраф в размере 10 долларов.29 миллионов. (13.07.11)
Tenaris — SEC наложила санкции на мирового производителя стальных труб за подкуп правительственных чиновников Узбекистана во время тендера на поставку трубопроводов для транспортировки нефти и природного газа. Tenaris согласилась выплатить 5,4 миллиона долларов по соглашению об отсрочке судебного преследования и выплатила 3,9 миллиона долларов уголовного штрафа. (17.05.11)
Rockwell Automation — SEC обвинила компанию из Милуоки в незаконных платежах и поездках на отдых, предоставленных бывшей дочерней компанией в Китае государственным предприятиям, которые предоставляли услуги по проектированию и технической интеграции, чтобы повлиять на заключение контрактов.(03.05.11)
Johnson & Johnson — SEC обвинила фармацевтическую компанию в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, в подкупе государственных врачей в нескольких европейских странах с целью заключения контрактов на их продукцию и выплате откатов Ираку с целью незаконного ведения бизнеса. J&J согласилась выплатить 70 миллионов долларов для урегулирования дел, возбужденных SEC и криминальными властями. (8.04.11)
Comverse Technology — SEC обвинила нью-йоркскую компанию в неправомерных офшорных платежах ее израильской дочерней компании правительственным чиновникам в Греции.(07.04.11)
Ball Corporation — SEC обвинила производителя металлической упаковки для напитков, пищевых продуктов и предметов домашнего обихода из Колорадо в ненадлежащих выплатах сотрудникам правительства Аргентины за ввоз запрещенного бывшего в употреблении оборудования и экспорт сырья по сниженным тарифам. (24.03.11) [Административное производство]
International Business Machines Corp. — SEC обвинила IBM в незаконных выплатах наличными, подарках, поездках и развлечениях правительственным чиновникам в Китае и Южной Корее с целью обеспечения продажи продуктов IBM.IBM согласилась выплатить 10 миллионов долларов для урегулирования сборов Комиссии по ценным бумагам и биржам. (18.03.11)
Tyson Foods — SEC обвинила мирового производителя курятины в незаконных выплатах двум ветеринарам мексиканского правительства, отвечающим за сертификацию куриных продуктов ее мексиканской дочерней компании для экспортных продаж. Tyson Foods согласилась выплатить 5 миллионов долларов для урегулирования обвинений в SEC и уголовного преследования. (10.02.11)
Maxwell Technologies — SEC обвинила производителя энергетической продукции в том, что он неоднократно давал взятки китайским правительственным чиновникам с целью получения бизнеса от нескольких государственных предприятий.Максвелл из Сан-Диего согласился на выплату SEC более 6,3 миллиона долларов, а также уголовное наказание в размере 8 миллионов долларов. (31.01.11)
Пол У. Дженнингс (Innospec) — SEC обвинила генерального директора Innospec в даче взяток правительственным чиновникам в Ираке и Индонезии. (24.01.11)

2010

Alcatel-Lucent — SEC обвинила парижскую телекоммуникационную компанию в использовании консультантов, которые выполняли незначительную или не выполняли законную работу, для передачи взяток правительственным чиновникам и заключения контрактов в Латинской Америке и Азии.Alcatel согласился выплатить 137 миллионов долларов для урегулирования обвинений SEC и Министерства юстиции. (27.12.10)
RAE Systems — SEC обвинила компанию из Сан-Хосе в совершении ненадлежащих платежей китайским чиновникам через два своих китайских совместных предприятия с целью получения значительных государственных контрактов на продажу продуктов обнаружения газов и химических веществ. (10.12.10)
Семь нефтесервисных и экспедиторских компаний — SEC обвинила Panalpina, Pride International, Tidewater, Transocean, GlobalSantaFe Corp., Noble Corporation и Royal Dutch Shell plc с повсеместным подкупом таможенных служащих в более чем 10 странах для получения льгот и неправомерных льгот во время таможенного процесса. (04.11.10) [Административное производство]
ABB Ltd. — SEC обвинила базирующегося в Швейцарии глобального поставщика оборудования для энергетики и автоматизации за использование дочерней компании в США для дачи взяток должностным лицам крупнейшей энергетической компании Мексики, а также для выплаты откатов Ираку для получения контрактов в рамках ООН.Программа «Нефть в обмен на продовольствие». ABB согласилась выплатить 39,3 миллиона долларов. (29.09.10)
Alliance One и Universal Corporation — SEC обвинила две глобальные табачные компании в совершении тайных платежей на сумму более 5 миллионов долларов с целью снискать расположение правительственных чиновников в Таиланде и во всем мире с целью незаконного получения контрактов на продажу табака. Компании заплатили 28,3 миллиона долларов для урегулирования SEC и уголовных обвинений. (6.08.10)
Джо Саммерс (Pride International) — SEC обвинила бывшего менеджера одной из крупнейших в мире оффшорных буровых компаний за предоставление взяток правительственным чиновникам в Венесуэле с целью продления контрактов на бурение и обеспечения труднодоступной дебиторской задолженности от правительства после массовых забастовок и гражданские беспорядки.(05.08.10)
Дэвид П. Тернер и Усама Нааман (Innospec) — Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила бывшего коммерческого директора Innospec и стороннего агента компании в Ираке в широкомасштабном подкупе должностных лиц иракского правительства при заключении контрактов на землю в рамках программы ООН «Нефть в обмен». Продовольственная программа. (05.08.10)
General Electric, Ionics Inc. и Amersham plc — SEC обвинила GE и две дочерние компании в незаконных выплатах «откатов» в виде наличных денег, компьютерного оборудования, медицинских принадлежностей и услуг правительству Ирака с целью получения U.N. Контракты программы «Нефть в обмен на продовольствие». GE заплатила 23 миллиона долларов для урегулирования обвинений. (27.07.10)
ENI и Snamprogetti Netherlands BV — SEC обвинила итальянскую компанию и ее бывшую голландскую дочернюю компанию в десятилетней схеме взяточничества, которая включала доставку заполненных наличными портфелей и транспортных средств правительственным чиновникам Нигерии для заключения строительных контрактов. Снампроджетти и ENI совместно заплатили 365 миллионов долларов для урегулирования SEC и уголовных обвинений. (07.07.10)
Veraz Networks — SEC обвинила базирующуюся в Калифорнии телекоммуникационную компанию в ненадлежащих подарках и выплатах иностранным чиновникам в Китае и Вьетнаме с целью выиграть бизнес вскоре после того, как компания стала публичной.(29.06.10)
Technip SA — SEC обвинила базирующуюся в Париже глобальную инжиниринговую компанию в подкупе правительственных чиновников Нигерии в течение 10 лет с целью заключения строительных контрактов на сумму более 6 миллиардов долларов. Technip согласился выплатить 338 миллионов долларов для урегулирования SEC и уголовных обвинений. (28.06.10)
Elkin, Myers, Reynolds, Williams (Alliance One) — SEC обвинила четырех бывших руководителей и сотрудников глобальной табачной компании, которая теперь называется Alliance One International, за их причастность к даче взяток правительственным чиновникам в Кыргызстане и Таиланде.(28.04.10)
DaimlerChrysler AG — SEC обвинила немецкого производителя автомобилей в Штутгарте за неоднократную и систематическую практику дачи взяток иностранным правительственным чиновникам для обеспечения безопасности бизнеса в Азии, Африке, Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Daimler заплатил 185 миллионов долларов для урегулирования SEC и уголовных обвинений. (01.04.10)
Innospec Inc. — Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила компанию по производству специализированной химии в широкомасштабном подкупе иностранных правительственных чиновников в Ираке и Индонезии с целью получения и сохранения бизнеса.Innospec договорилась о мировом урегулировании споров на сумму 40,2 миллиона долларов с SEC и другими агентствами в США и Великобритании (18.03.10)
NATCO Group Inc. — SEC обвинила базирующегося в Хьюстоне поставщика услуг в области нефтепромыслов за неправомерное поведение дочерней компании при создании и принятии фальшивых документов при уплате вымогаемых иммиграционных штрафов и получении иммиграционных виз в Казахстане. (1/11/10) [Административное производство]

Предыдущие годы

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1997

1996

1986

Ashland Oil Inc.и Орин Э. Аткинс (86-cv-1904) (D.D.C. 7/8/86)

1981

Сэм П. Уоллес Ко. Инк., Роберт Бакнер и Альфонсо Родригес (81-cv-1915) (D.D.C. 13.08.81)

1980

Tesoro Petroleum Corp. (80-CV-2961) (D.D.C. 20.11.80)

1979

International Systems & Controls Corporation (79-cv-1760) (округ Колумбия, 09.07.79)

1978

Katy Industries, Inc., Уоллес Кэрролл и Мелван Джейкобс (78-cv-03476) (N.Д. Илл. 30.08.78)
Page Airways, Inc., Джеймс Уилмот, Джеральд Уилмот, Дуглас Джастон, Росс Чапин, Джеймс Лоулер и Т. Ричард Олни (78-cv-0656) (D.D.C. 4/11/78)

Обязательный карантин или изоляция — Ограничения на поездки в Канаду — Travel.gc.ca

На этой странице

Планирование обязательного карантина

Во-первых, определите, можете ли вы въехать в Канаду.

Узнайте, можете ли вы поехать в Канаду

Федеральный карантин распространяется на некоторых путешественников, въезжающих в Канаду.

Проверьте, освобождена ли ваша поездка от карантина

Оцените свой план карантина

Вы, , должны продемонстрировать, что у вас есть подходящий план карантина.

Предполагается, что вы самостоятельно составите эти планы перед поездкой в Канаду.
Иностранным гражданам , у которых нет подходящего плана, может быть отказано во въезде в Канаду.

Оцените, будет ли ваш план сочтен подходящим:

Оцените свой план карантина

Вам нужно будет подтвердить, что у вас есть подходящее место для карантина, где вы:

пребывание 14 дней или более
иметь доступ к предметам первой необходимости, включая воду, пищу, лекарства и тепло, не покидая карантина
может избегать контактов с людьми, которые не путешествовали с вами
нет визитов родственников или гостей

Общие жилые помещения, в которых нельзя помещать в карантин

Нельзя помещать в карантин в групповых жилых помещениях

Вот некоторые примеры:

небольшая квартира, которую вы делите с другими
совместное домашнее хозяйство с большой семьей или семьями или многими людьми
приют, групповой дом, групповое проживание, общежития, промышленные городки, строительный трейлер или другое групповое помещение
студенческое общежитие (без предварительного разрешения)
общих жилых помещений с соседями по дому, которые не путешествовали с вами, с которыми вы не можете избежать общения с

Полный список примеров можно найти в разделе «Условия жизни прихожан».

Избегать контакта с людьми из группы риска

Вы не можете помещать на карантин в место, где вы будете контактировать с людьми, которые

65 лет и старше
имеют сопутствующие заболевания
имеют ослабленную иммунную систему
работать или помогать в учреждении, доме или на рабочем месте, которое включает группы риска, включая:
- Медсестры, врачи, другие медицинские работники, работники личной поддержки, социальные рабочие
- Службы быстрого реагирования, например парамедики
- Уборочный и обслуживающий персонал, администраторы и администрация, питание обслуживающий персонал, волонтеры, важные посетители для тех, кто живет под долгосрочной опекой объекты

Вы можете помещать людей в карантин только в этих ситуациях, если:

они соглашаются на карантин или являются родителями или несовершеннолетними в отношениях между родителями и несовершеннолетними
вы заполняете форму с представителем правительства на пограничном переходе, объясняя свое согласие, и получаете разрешение на переход

В этих ограниченных обстоятельствах представитель правительства подтвердит согласие.

Если у вас нет подходящего места для карантина

Некоторые путешественники не смогут пройти карантин дома или в конечном пункте назначения. В этих случаях ожидается, что путешественники предпримут альтернативные меры для своего возвращения в Канаду. Хотя альтернативное жилье (например, с семьей или друзьями или оплачиваемое жилье) может быть подходящим, правительство Канады не возмещает расходы, понесенные на проживание, включая отели, аренду жилых автофургонов и сборы за парковку трейлеров или палаточный лагерь.

Составьте план карантина до прибытия в Канаду. Иностранным гражданам, у которых нет подходящего плана, может быть отказано во въезде в Канаду. Если у вас нет подходящего места для карантина, вас могут направить в назначенный федеральным центром карантин, где вы должны оставаться в течение всего своего обязательного карантина.

Перед тем, как путешественников направят в федеральный карантинный объект, представители правительства могут работать с ними, чтобы подтвердить, что все другие варианты карантинного размещения в пределах их собственных средств были исчерпаны.

Эти объекты — крайняя мера для путешественников, у которых нет других вариантов соблюдения карантинных требований.

При необходимости, транспортировка от пункта пересечения границы до федерального карантинного объекта обеспечивается правительством Канады.

Право на помощь юриста

Если вам приказано отправиться в назначенное карантинное учреждение, вы имеете право незамедлительно нанять юриста.Если вам нужна дополнительная информация о ваших законных правах и обязанностях, вам может помочь сотрудник правительства Канады.

Консульское уведомление для иностранных граждан, въезжающих в Канаду

Если вы являетесь иностранным гражданином и получили указание отправиться в назначенное карантинное учреждение, вы имеете право запросить консульскую помощь в соответствии с соглашением Венской конвенции о консульских сношениях .

Если вам нужна помощь в поиске контактной информации вашего посольства или консульства, посетите: Иностранные представительства в Канаде.

Отправьте план карантина

Если вы прибываете в Канаду в качестве конечного пункта назначения, все путешественники должны использовать ArriveCAN для подачи своего плана.

Используйте ArriveCAN для отправки планов поездок и карантина

По прибытии вам будут заданы вопросы о ваших планах на карантин.

Как поместить в карантин

Когда карантин начинается и заканчивается

Период карантина начинается с в день вашего прибытия в Канаду .

Например, если вы прибываете в четверг, 1 октября, в 8:15, то четверг считается первым днем вашего карантинного периода. Ваш карантинный период закончится через 14 полных дней, в 23:59 в среду, 14 октября, если вы получите отрицательный результат теста на 8-й день

Если у вас начнут проявляться симптомы во время карантина, вы столкнетесь с другим путешественником с симптомами или положительный результат теста на COVID-19, вы должны начать дополнительные 10 дней изоляции.

Выезд из Канады во время периода карантина

Если у вас нет симптомов, вы можете покинуть Канаду до окончания 14-дневного периода карантина. Однако вы должны:

Продолжайте карантин до даты отъезда
Надеть маску при отбытии из Канады
соответствует всем нормам страны назначения

Если вы находитесь в федеральном карантинном учреждении, вы должны получить разрешение от офицера карантина. Покинуть.

Тестирование на COVID-19 или неотложная медицинская помощь во время карантина

. Вы можете пройти тестирование или обратиться за медицинской помощью при условии, что вы возобновите карантин сразу же после этого.

Если вам нужна помощь в получении доступа к лечению, может быть сделано исключение, позволяющее сопровождать вас еще одному человеку, в том числе человеку, который также находится на обязательном карантине.

Если лицо, которому необходимо посетить медицинское учреждение, является ребенком-иждивенцем, исключение распространяется на еще одного человека, который его сопровождает.

Определение ребенка-иждивенца

Дети считаются иждивенцами, если они:

— это до 22 лет и
нет супруга или партнера

Дети 22 лет и старше считаются иждивенцами, если они:

зависели от своих родителей в финансовой поддержке с тех пор, как им исполнилось 22 года и
не могут обеспечить себя финансово из-за психического или физического состояния

Если у вас появятся симптомы или положительный результат теста на COVID-19 во время карантина, вы должны начать изоляцию еще на 14 дней с даты положительного результата теста на COVID-19 или даты появления симптомов.

Вы должны:

Носите маску, если вы не один в личном автомобиле
по возможности всегда практиковать физическое дистанцирование
, если возможно, используйте частный транспорт, например частный автомобиль, чтобы добраться до места карантина, и следуйте любым дополнительным инструкциям местных органов здравоохранения.

Работодатели в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и морепродуктах

Существуют особые требования к работодателям этой группы временных иностранных рабочих.

Требования к карантину и тестированию сельскохозяйственных продуктов, пищевых продуктов и морепродуктов

Как добраться до места карантина (конечный пункт)

Поездка к месту карантина

Во время путешествия вы должны носить маску и постоянно практиковать физическое дистанцирование.

Избегайте остановок и контактов с другими людьми во время транспортировки в карантин:

По возможности используйте личный автомобиль
Оставаться в автомобиле как можно дольше
Платите за бензин на заправке и проезжайте через дорогу
Всегда носите подходящую маску, если вы не один в частном автомобиле.
Практика физического дистанцирования
Часто дезинфицируйте руки и не прикасайтесь к поверхностям

Проверить провинциальные или территориальные требования

Как сообщить о въезде в Канаду

Если вы не являетесь полностью вакцинированным путешественником, на следующий день после прибытия в Канаду все путешественники, независимо от того, путешествуете ли вы воздушным, наземным или морским транспортом, должны использовать ArriveCAN:

Подтвердите, что вы прибыли по адресу, который вы указали для карантина или изолятора.
для выполнения ежедневной самооценки симптомов COVID-19 до завершения периода карантина или до тех пор, пока вы не сообщите о симптомах

Сообщить через ArriveCAN или по телефону

На карантине

Не покидайте место карантина , за исключением случаев, когда это требуется для оказания неотложной медицинской помощи, оказания необходимой медицинской услуги или лечения, для получения молекулярного теста на COVID-19 или если это предварительно не разрешено инспектором по карантину
Используйте только частных открытых пространства (т.е.е. балкон)
Не приходить родственникам или гостям
Не использовать места общего пользования, такие как вестибюли, дворы, рестораны, тренажерные залы или бассейны

Карантин вместе с другими членами одной семьи

Обязательный карантин применяется только к путешественникам, прибывшим в Канаду.

Путешественники, находящиеся на карантине, должны избегать контактов с кем-либо, с кем они не путешествовали:

проживание в раздельных комнатах
использовать отдельные ванные комнаты (по возможности)
поддерживать чистоту поверхностей
Не делитесь личными вещами
ограничить взаимодействие с другими членами семьи

Сожители также должны следовать указаниям местных органов здравоохранения.

Ожидайте звонков, электронных писем и визитов от правительства Канады

Правительство Канады использует информацию, которую вы предоставили в ArriveCAN, чтобы проверить, что вы:

прибыл к вам на карантин
предоставляют ежедневные отчеты о симптомах

Вы будете получать прямые или автоматические звонки. Вы должны отвечать на звонки с номера 1-888-336-7735 и правдиво отвечать на все вопросы, чтобы продемонстрировать свое соблюдение закона.

Вы будете получать по электронной почте напоминания о требованиях к карантину.

Посещение проверяющего сотрудника

Вы также можете получить личные посещения проверяющего сотрудника в месте вашего карантина.

Назначенные сотрудники по проверке наняты и обучены для посещения объектов от имени правительства Канады.

Для защиты вашего здоровья и безопасности сотрудники по проверке носят средства индивидуальной защиты и практикуют физическое дистанцирование.

Проверяющие будут:

прошу поговорить с вами по имени
показать код своей компании
показывают разрешение от Агентства общественного здравоохранения Канады, которое может быть подписано от руки или в электронном виде.
попросить вас предъявить удостоверение личности государственного образца, например паспорт или водительские права, для подтверждения вашей личности
задавайте вопросы, чтобы убедиться, что вы соблюдаете карантинные требования

Проверяющих не будет:

попросите войти в ваш дом
скопируйте или сохраните свое удостоверение личности
выписать штрафы
запрашивать или принимать платежи любого вида, включая наличные, в отношении неуплаченных штрафов

Тестирование на COVID-19 во время карантина

Все путешественники должны пройти тест на COVID-19 по прибытии и еще один в 8-й день карантина.Следуйте инструкциям по тестированию для вашего метода въезда:

Полет в Канаду: требования к тестированию на COVID-19 Вождение в Канаду: требования к тестированию на COVID-19

Распечатайте карантинный раздаточный материал, чтобы поделиться на разных языках

Карантинный проспект для путешественников, въезжающих наземным транспортом

Карантинный проспект для пассажиров, прибывающих воздушным транспортом

Кто освобожден от карантина

Вы можете быть освобождены от обязательного карантина при определенных условиях, в том числе, если вы:

оказывает основные услуги
поддерживать поток товаров первой необходимости или людей
получают медицинскую помощь в течение 36 часов после въезда в Канаду (не связаны с COVID-19)
регулярно пересекают границу на работу (режим поездок, который обычно определяется как ежедневный или еженедельный)
— ученик, который регулярно пересекает границу для посещения школы (один или несколько дней в неделю)
живут в интегрированном трансграничном сообществе

Узнайте, освобождена ли ваша поездка от уплаты налога

Пени, штрафы и сообщение кому-либо

Как сообщить, что путешественник не соблюдает правила карантина

Позвоните в местную полицию на неэкстренную линию, чтобы сообщить о нарушении карантина.

Последствия невыполнения Чрезвычайного приказа

Несоблюдение этого приказа является правонарушением в соответствии с Законом о карантине и может привести к на штрафы, тюремное заключение или и то, и другое .

Визиты сотрудников правоохранительных органов

В любое время, если у правительства Канады есть основания полагать, что вы не соблюдаете Чрезвычайный приказ, вас могут направить в правоохранительные органы для принятия последующих мер.Это включает, если вы:

предоставить ложную информацию
не отвечает на звонки и электронные письма
не отвечать на соответствующие вопросы о соответствии, когда их задает специалист по проверке
не подходят к двери или не бывают дома при посещении проверяющего

Сотрудники правоохранительных органов могут посетить и выдать:

устные предупреждения
письменных предупреждений
штрафы, билеты или пени
судебная повестка

Пени, штрафы и лишение свободы

Нарушение любых инструкций, предоставленных вам при въезде в Канаду, является правонарушением в соответствии с Закон о карантине и может привести к:

6 месяцев тюрьмы и / или
Штрафы на сумму 750 000 долларов США

Если вы нарушите обязательные требования карантина или изоляции и вы станете причиной смерти или серьезного нанесение телесных повреждений другому человеку, вы можете столкнуться:

штраф до 1000000 долларов США или
тюремное заключение сроком до 3 лет или
оба

Закон о правонарушениях предоставляет полиции (включая RCMP, провинциальную и местную полицию) полномочия по обеспечению соблюдения Закона о карантине .За несоблюдение могут быть выданы билеты со штрафом до 5000 долларов.

Если вы получили штраф, вы все равно должны полностью соблюдать обязательные требования к тестированию и карантину, изложенные в Приказе о карантине, изоляции и других обязательствах . Кроме того, если вы получаете штраф, это означает, что вы подвергаетесь высокому риску несоблюдения и помечаете вас как высокоприоритетную для последующих мер со стороны местных правоохранительных органов.

Примеры действий, которые могут привести к штрафу в размере 5000 долларов.

Предоставление поддельных документов (например, поддельных документов, подтверждающих результат теста на COVID-19) по прибытии в Канаду
Прибытие на сухопутную границу или в аэропорт без действительного результата молекулярного теста на COVID-19
Отказ пройти молекулярный тест на COVID-19 в аэропорту по прибытии или отказ пройти тест 8-го дня
Выход из карантина до конца 14-го дня и / или без подтверждения отрицательного результата теста 8-го дня
Несоблюдение срока изоляции при наличии симптомов или при наличии разумных оснований подозревать инфекцию COVID-19

При наличии симптомов: Обязательная изоляция

Иностранным гражданам с симптомами запрещен въезд в Канаду .

Только канадские граждане, постоянные жители, лица, зарегистрированные в соответствии с Законом об индейцах , и защищенные лица (статус беженца) могут въезжать в Канаду с симптомами. Вы не сможете сесть на рейс и въехать в Канаду по воздуху, если у вас есть симптомы.

Вы должны отправиться прямо в то место, где вас изолируют , и пробыть там 10 дней. Это обязательно и начинается с даты вашего прибытия в Канаду.

В течение 10 дней с момента въезда в Канаду вы должны ответить на все соответствующие вопросы, заданные сотрудником правительства Канады.

Изоляция по возвращении в Канаду

Если вы прибываете по воздуху и у вас проявляются симптомы, вас направят в федеральное карантинное учреждение или другое подходящее место изоляции.

Если вы прибываете по суше и проявляете симптомы, вы должны продемонстрировать, что у вас есть адекватный план изоляции, чтобы избежать заражения других.Ожидается, что вы будете самостоятельно строить планы перед поездкой в Канаду. Если у вас нет подходящего места, вас направят в федеральный карантинный пункт.

Где вы можете изолироваться с симптомами

Вам нужно будет подтвердить, что у вас есть подходящее место для изоляции, где вы:

может оставаться на 10 дней или дольше
иметь доступ к предметам первой необходимости, включая воду, пищу, лекарства и тепло без выход из изоляции
может избегать контактов с людьми, которые не путешествовали с вами
нет визитов родственников или гостей

Вы должны изолироваться в месте, где вы не будете контактировать с людьми, которые:

65 лет и старше
имеют сопутствующие заболевания
имеют ослабленную иммунную систему
работать или помогать в учреждении, доме или на рабочем месте, которое включает группы риска, включая:
- Медсестры, врачи, другие медицинские работники, работники личной поддержки, социальные рабочих и вспомогательного персонала служб развития
- Службы быстрого реагирования, такие как парамедики, полицейские, пожарные
- Уборочный и обслуживающий персонал, администраторы и администрация, питание обслуживающий персонал, волонтеры, важные посетители для тех, кто живет под долгосрочной опекой объекты

Вы можете изолироваться с людьми в этих ситуациях, только если:

они согласны на изоляцию или являются родителями или несовершеннолетними в отношениях между родителями и несовершеннолетними
вы заполняете форму с представителем правительства на пограничном переходе, объясняя свое согласие, и получаете разрешение на переход

В этих ограниченных обстоятельствах представитель правительства подтвердит согласие.

Вы не можете изолироваться в условиях группового проживания

Вот некоторые примеры:

приют, групповой дом, групповое проживание, общежития, промышленные городки, строительные трейлеры или другие групповые настройки
студенческое общежитие (без предварительного разрешения)
небольшая квартира, которую вы делите с другими
совместное домашнее хозяйство с большой семьей или семьями или многими людьми
общих жилых помещений с соседями по дому, которые не путешествовали с вами, чего вы не можете избежать взаимодействует с

Полный список примеров можно найти в разделе «Условия жизни прихожан».

Изоляция с симптомами вместе с другими членами того же домохозяйства

Обязательная изоляция применяется только к путешественникам, въехавшим в Канаду.

Путешественникам, находящимся в изоляции, следует избегать контактов с другими людьми и:

проживание в раздельных комнатах
использовать отдельные ванные комнаты (по возможности)
поддерживать чистоту поверхностей
Не делитесь личными вещами
ограничить взаимодействие с другими членами семьи

Сожители также должны следовать указаниям местных органов здравоохранения.

Как добраться до места изоляции с симптомами (конечный пункт назначения)

Немедленно отправляйтесь прямо к месту изоляции и оставайтесь там в течение 10 дней с даты вашего прибытия в Канаду
Вы должны использовать частный транспорт (например, собственный автомобиль или частный самолет), чтобы получить к месту изоляции
Вы должны носить медицинскую маску (если возможно) или подходящую немедицинскую маску. маска во время путешествия к месту изоляции, если вы не одиноки в частном автомобиль
Всегда соблюдайте физическое дистанцирование и избегайте контактов с другими людьми
Мы рекомендуем всем путешественникам проверять провинциальные и территориальные ограничения

Как сообщить после въезда в Канаду

Все путешественники, независимо от того, путешествуете ли вы по суше, воздуху или морю, должны сообщить о своем прибытии в место изоляции в течение 48 часов после въезда в Канаду.

По прибытии в Канаду вам будут звонить по телефону или обращаться в службу общественного здравоохранения. Если вы не заполните отчеты после въезда в Канаду, вы нарушите Экстренный приказ, вам могут звонить по телефону или обращаться в органы здравоохранения. Несоблюдение этого приказа является нарушением Закона о карантине и может привести к штрафам.

Узнайте, как отправить сообщение через ArriveCAN или по телефону

Если у вас нет подходящего места для изоляции или у вас нет личного транспорта

Составьте план карантина до прибытия на пограничный переход.Если у вас нет подходящего места для изоляции или у вас нет личного транспорта до места изоляции, вас направят в федеральный карантинный центр, где вы должны оставаться в течение 10 дней. Перед тем, как путешественников направят в назначенный федеральным правительством карантинный объект, представители правительства будут работать над тем, чтобы подтвердить, что все другие варианты изоляционного жилья в пределах их собственных возможностей были исчерпаны.

Эти помещения — это крайняя возможность для путешественников, у которых нет вариантов встречи требования к изоляции другими способами.

При необходимости транспортировка от пограничного перехода до федерального карантинного объекта будет обеспечена правительством Канады.

Тестирование на COVID-19 или неотложная медицинская помощь во время изоляции

Вы можете обратиться за тестированием или за медицинской помощью, при условии, что сразу после этого вы возобновите назначенный карантин. Во время изоляции вы должны пройти любое медицинское освидетельствование, которое требует инспектор по карантину.

Вы должны:

Носить медицинскую маску (по возможности) или маску
по возможности всегда практиковать физическое дистанцирование
используйте только частный транспорт, например личный автомобиль
следуйте любым дополнительным инструкциям местных органов здравоохранения.

Если вы покинете Канаду при появлении симптомов заболевания

Вы не сможете пользоваться общественным транспортом.Вы должны уехать только на личном транспорте, например на личном автомобиле. Вы не сможете сесть на рейс, вылетающий из Канады. Вы также должны соблюдать все правила страны назначения.

Вы должны:

Носите медицинскую маску (если возможно) или немедицинскую маска в пути
по возможности всегда практиковать физическое дистанцирование
избегайте контакта с другими людьми во время транспортировки
- остаются в ТС
- Не останавливайтесь в отеле по пути к новому месту назначения
- если нужен газ, оплата на заправке
- , если вам нужна еда, используйте проезд через
- , если вам нужно использовать зону отдыха, наденьте маску и помните о физическом дистанцирование и хорошая гигиена практики

Если вы находитесь в федеральном карантинном учреждении, вы должны получить разрешение от сотрудника карантина на выезд.

Распечатайте раздаточный материал, чтобы поделиться на разных языках

Раздаточный проспект для путешественников с симптомами, въезжающих по суше

Раздаточный материал для лиц, прибывающих по воздуху с симптомами болезни

Контрольный список для въезда в Канаду

В дополнение к тестированию, вы должны соблюдать требования карантина и отчетности по прибытии в Канаду.

штрафов в Нидерландах | Бизнес.gov.nl

Если вы совершите уголовное преступление в Нидерландах, может быть наложен минимальный штраф в размере 3 евро и максимальный штраф в размере 870 000 евро. Есть несколько категорий уголовных преступлений. Категория определяет максимальный размер штрафа. Суд определит точную сумму штрафа (самую последнюю информацию о максимальных штрафах можно найти на сайте правительства на голландском языке).

Уровни штрафов

Уровни штрафов за наиболее распространенные мелкие правонарушения перечислены в базе данных о штрафах Государственной прокуратуры (на голландском языке).В этой базе данных не перечислены правонарушения, которые могут привести к повреждению или телесным повреждениям.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения

Мелкие нарушения правил дорожного движения и превышения скорости рассматриваются в соответствии с административным законодательством во внесудебном порядке. Размер штрафа зависит от правонарушения. Штрафы выше, если правонарушения более серьезны. Вы платите штраф за трафик в Центральное агентство по сбору штрафов ( Centraal Justitieel Incasso Bureau, CJIB ).

Обратите внимание, что процедуры в отношении штрафов за нарушение правил дорожного движения для лиц, проживающих в Нидерландах (на голландском языке), и для лиц, проживающих за границей, различаются.Штраф будет отправлен по почте. Штрафы на сумму более 75 евро могут быть оплачены в рассрочку (на голландском языке). Если вы не согласны с наложением штрафа (на голландском языке), вы можете подать апелляцию на решение (онлайн) прокурору.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте CJIB. Обратите внимание на , что для жителей Нидерландов информация доступна только на голландском языке. На других языках указаны правила и действия, которые необходимо предпринять для нерезидентов. Вы можете найти нужный язык, нажав на флаг в правом верхнем углу домашней страницы CJIB.

Получайте штрафы за нарушение правил дорожного движения

Вы предприниматель с большим автопарком? Часто ли вы получаете штрафы от CJIB, которые можно переложить на сотрудников или клиентов? Вы можете получить их в цифровом виде (на голландском языке). Затем вы сами перекладываете штрафы на своих сотрудников или клиентов. Пожалуйста, свяжитесь с CJIB для получения дополнительной информации.

Просмотр и оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения онлайн

Если вы получили штраф за нарушение правил дорожного движения, вы можете проверить его онлайн на стойке онлайн-обслуживания CJIB (на голландском языке).Вам необходимо войти в систему с помощью DigiD. Затем вы можете проверить фотографию с камеры и оплатить штраф онлайн. Нерезиденты могут заполнить форму, чтобы запросить фото камеры и оплатить штраф посредством банковского перевода. Нажмите на флаг в правом верхнем углу страницы, чтобы выбрать свой язык.

Штрафы, наложенные инспекционной службой

Государственная инспекционная служба может наложить на вас административный штраф. Вы платите штраф CJIB . Если вы не согласны с наложением административного штрафа, вы можете подать возражение в инспекционную службу, которая назначила вам административный штраф.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ: Наложение затрат на вредную иностранную деятельность правительством России

Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты желают отношений с Россией, которые были бы стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — что мы будем защищать наши национальные интересы и понести издержки за действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда.

Сегодня администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против У.С. Суверенитет и интересы.

Указ о борьбе с вредной иностранной деятельностью правительства России
Сегодня президент Байден подписал новый указ о санкциях, который предоставляет усиленные полномочия, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную зарубежную деятельность России и сдержать ее в полном объеме. Этот E.O. посылает сигнал о том, что Соединенные Штаты будут накладывать расходы на Россию стратегическим и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия.Это включает, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах; участвовать в злонамеренных действиях в киберпространстве против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров и способствовать их осуществлению; поощрять и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства; вести экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушают устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

Министерство финансов США выполнило следующие действия в соответствии с новым порядковым номером:

Казначейство издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерство финансов РФ; и предоставление ссуд в рублях или не рублях Центральному банку Российской Федерации, Фонду национального благосостояния Российской Федерации или Министерству финансов Российской Федерации.Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости.
Минфин назначил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, начиная от предоставления экспертных знаний и заканчивая разработкой инструментов и инфраструктуры и содействием злонамеренным действиям в киберпространстве. Эти компании предназначены для работы в технологическом секторе экономики Российской Федерации. Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия в киберпространстве, такие как инцидент с SolarWinds, используя все доступные политики и полномочия.

Введение дополнительных санкций
Казначейство наложило санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства. Эта акция направлена на то, чтобы сорвать скоординированные усилия российских официальных лиц, доверенных лиц и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США продолжит преследование тех, кто занимается такой деятельностью.

Казначейство в партнерстве с Европейским союзом, Соединенным Королевством, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся оккупацией и репрессиями России в Крыму. Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики.

Сообщается о наградах за Афганистан
Администрация отвечает на сообщения о том, что Россия поощряла нападения Талибана на сотрудников США и коалиции в Афганистане, основываясь на лучших оценках разведывательного сообщества (IC). Учитывая деликатность этого вопроса, который затрагивает безопасность и благополучие наших сил, он решается через дипломатические, военные и разведывательные каналы. Безопасность и благополучие военнослужащих США, а также наших союзников и партнеров являются абсолютным приоритетом Соединенных Штатов.

Изгнание дипломатического персонала
Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российского дипломатического представительства в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб.

Дальнейшие меры реагирования на злонамеренную киберактивность SolarWinds
Сегодня Соединенные Штаты официально называют Службу внешней разведки России (СВР), также известную как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, виновником широкомасштабной атаки. кампания кибершпионажа с использованием платформы SolarWinds Orion и других инфраструктур информационных технологий.Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке приписывания SVR.

Компрометация SVR цепочки поставок программного обеспечения SolarWinds дала ему возможность шпионить или потенциально нарушать работу более чем 16 000 компьютерных систем по всему миру. Масштаб этого компромисса — забота о национальной и общественной безопасности. Более того, это ложится чрезмерным бременем на пострадавших в основном из частного сектора, которым приходится нести необычно высокие затраты на смягчение последствий этого инцидента.

Сегодня Агентство национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Федеральное бюро расследований совместно издают рекомендации по кибербезопасности «Российская СВР нацелена на U.S. и Allied Networks », в котором подробно описаны уязвимости программного обеспечения, которые SVR использует для получения доступа к устройствам и сетям-жертвам. В рекомендациях также описаны конкретные шаги, которые защитники сети могут предпринять для выявления и защиты от злонамеренной киберактивности SVR.

Кроме того, компрометация SVR SolarWinds и других компаний подчеркивает риски, связанные с усилиями России по нацеливанию на компании по всему миру посредством использования цепочки поставок. Эти усилия должны служить предупреждением о рисках использования информационно-коммуникационных технологий и услуг (ИКТ), предоставляемых компаниями, которые работают или хранят пользовательские данные в России или полагаются на разработку программного обеспечения или удаленную техническую поддержку со стороны персонала в России.Правительство США оценивает, следует ли принимать меры в соответствии с Указом № 13873, чтобы лучше защитить нашу цепочку поставок ИКТ от дальнейшего использования Россией.

Поддержка глобального подхода к кибербезопасности
Соединенные Штаты по-прежнему твердо подтверждают важность открытого, совместимого, безопасного и надежного Интернета. Действия России противоречат этой цели, которую разделяют многие наши союзники и партнеры. Чтобы укрепить наш коллективный подход к усилению кибербезопасности, мы объявляем о двух дополнительных шагах:

Во-первых, Соединенные Штаты активизируют свои усилия по продвижению рамок ответственного поведения государства в киберпространстве и сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия злонамеренным действиям в киберпространстве.Мы проводим первый в своем роде курс для политиков всего мира по политическим и техническим аспектам публичного приписывания киберинцидентов, который будет открыт в этом году в Центре Джорджа К. Маршалла в Гармише, Германия. Мы также поддерживаем наши усилия через Центр Маршалла по обучению юристов министерств иностранных дел и политиков по применимости международного права к поведению государства в киберпространстве и необязательным нормам мирного времени, которые были согласованы в Организации Объединенных Наций и одобрены Генеральным директором ООН. Сборка.
Во-вторых, мы укрепляем нашу приверженность коллективной безопасности в киберпространстве. Министерство обороны предпринимает шаги по привлечению дополнительных союзников, включая Великобританию, Францию, Данию и Эстонию, в планирование КИБЕРФЛАГА 21-1, которое является учением, направленным на улучшение наших оборонительных возможностей и устойчивости в киберпространстве. CYBER FLAG 21-1 создаст сообщество защитных кибероператоров и улучшит общие возможности Соединенных Штатов и их союзников по выявлению, синхронизации и совместному реагированию на смоделированные злонамеренные действия в киберпространстве, нацеленные на нашу критически важную инфраструктуру и ключевые ресурсы.

Соединенные Штаты привержены безопасности наших союзников и партнеров; Эти усилия призваны еще раз укрепить нашу приверженность этому основополагающему принципу.

###

Реформа здравоохранения для физических лиц

Независимо от того, нужно ли вам подавать декларацию о подоходном налоге с физических лиц в Массачусетсе, любой человек 18 лет или старше должен получить и поддерживать кредитоспособное страховое покрытие , если оно считается доступным в соответствии с графиком, установленным Massachusetts Health Connector.Это включает в себя тех, кто освобожден от уплаты налогов. Этот мандат на медицинское обслуживание распространяется на:

жителей Массачусетса и
человек, которые становятся жителями Массачусетса в течение 63 дней. Жители, которые прекращают любое предыдущее засчитываемое покрытие в течение 63 дней, должны получить и поддерживать засчитываемое покрытие в течение 63 дней после прекращения.

Если вы проживаете или, в некоторых случаях, проживаете неполный год, подайте Schedule HC вместе с формой 1 или формой 1-NR / PY. Если вы этого не сделаете, обработка вашего возврата задержится.Заполните раздел «Информация о медицинском обслуживании» в своем Schedule HC, чтобы доказать, что у вас есть медицинская страховка, соответствующая требованиям MCC.

Если у вас есть медицинская страховка от более чем 2 страховых компаний, также заполните Schedule HC-CS. Сначала сообщите о двух своих последних страховых компаниях в Schedule HC, а затем заполните Schedule HC-CS, чтобы сообщить о дополнительных страховых компаниях.

Если вам исполнилось 18 лет в прошлом налоговом году, мандат на медицинское обслуживание применяется к вам, начиная с первого дня третьего полного месяца после вашего дня рождения.

Если налогоплательщик умирает в течение года, мандат на медицинское обслуживание распространяется на умершего до последнего дня последнего полного месяца, в котором они были живы.

Ваши взносы на медицинское обслуживание не облагаются налогом, если вы работаете не по найму, поэтому вы можете уменьшить свой налогооблагаемый доход на сумму страховых взносов. Об этом сообщается в Приложении Y вашей налоговой декларации о доходах в Массачусетсе. Massachusetts Health Connector предлагает планы медицинского страхования на основе до налогообложения.

Дети и / или иждивенцы

Если у вас есть план застрахованного пособия, который обеспечивает покрытие для иждивенцев, ваш ребенок может оставаться на вашем плане медицинского страхования до более ранней из следующих дат:

Их 26 лет
2 года после потери статуса иждивенца в соответствии с федеральными налоговыми правилами

Если ваш план является планом с самострахованием, уточните у спонсора вашего плана, как долго иждивенцы могут оставаться в вашем плане.См. Здесь для получения дополнительной информации о порядке выплаты этой льготы подоходному налогу с физических лиц.

Перевозчики не могут налагать какие-либо ограничения на право на покрытие иждивенцев, кроме ограничений, определяющих семейные отношения в соответствии с политикой (например, супруга и дети или супруга, дети и родители) и любых других ограничений, которые могут быть разрешены.

Смена места жительства

Если вы переехали в Массачусетс в течение года, мандат на медицинское обслуживание применяется к вам, начиная с первого дня третьего полного месяца, следующего за месяцем, когда вы стали жителем Массачусетса.

Если вы переехали из Массачусетса в течение года, мандат на медицинское обслуживание распространяется на вас до последнего дня последнего полного месяца, в котором вы были резидентом.

Если вы пенсионер, житель Массачусетса, сейчас , проживающий за границей , и у вас есть полная медицинская страховка в стране, в которой вы живете, вы можете заполнить свой график HC одним из следующих способов:

Если вы жили за пределами штата (нерезидент Массачусетса) и, таким образом, подали налоговую декларацию в том штате, в котором вы проживали, на вас не распространяется этот мандат.Однако, чтобы избежать штрафных санкций в будущем, вам следует связаться со службой здравоохранения штата Массачусетс по телефону (877) 623-6765, телетайпом по телефону (877) 623-7773 или посетить их онлайн.

Отчет об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR)

Ежегодно в соответствии с законом, известным как Закон о банковской тайне, вы должны сообщать об определенных иностранных финансовых счетах, таких как банковские счета, брокерские счета и паевые инвестиционные фонды, в Министерство финансов и вести определенные записи этих учетных записей. Вы сообщаете о счетах, заполнив Отчет об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR) в форме 114 FinCEN.

Кто должен подавать

Лицо США, включая гражданина, резидента, корпорацию, товарищество, компанию с ограниченной ответственностью, траст и имущество, должно подать FBAR, чтобы сообщить:

финансовый интерес или подпись или иное полномочие по крайней мере в одном финансовом счете, расположенном за пределами США, если
совокупная стоимость этих иностранных финансовых счетов превышала 10 000 долларов США в любое время в течение отчетного календарного года.

Как правило, счет в финансовом учреждении, расположенном за пределами США, является иностранным финансовым счетом.Наличие на счете налогооблагаемой прибыли не влияет на то, является ли счет «иностранным финансовым счетом» для целей FBAR.

Но вам не нужно сообщать иностранные финансовые счета, которые:

Корреспондентские счета / счета Ностро,
Принадлежит государственному учреждению,
Принадлежит международному финансовому учреждению,
Содержится в военном банке США,
Хранится на индивидуальном пенсионном счете (IRA), которым вы владеете или являетесь бенефициаром,
Имеется в пенсионном плане, участником или бенефициаром которого вы являетесь, или
Часть траста, бенефициаром которого вы являетесь, если U.S. person (траст, доверенное лицо или агент траста) подает FBAR, сообщая об этих учетных записях.

Вам не нужно подавать FBAR за календарный год, если:

Все ваши зарубежные финансовые счета представлены в консолидированном FBAR.
Все ваши иностранные финансовые счета находятся в совместной собственности с вашим супругом и:
- Вы заполнили и подписали форму FinCEN 114a, разрешающую вашему супругу подавать от вашего имени, и ваш супруг сообщает о совместных счетах в своевременно заполненном и подписанном FBAR.

Примечание: Статус подачи налоговой декларации, такой как «женат-подача совместно» или «женат-подача-раздельно», не влияет на вашу квалификацию для этого исключения.

Справочное руководство FBAR) и инструкции FBAR предоставляют более подробную информацию. Вебинар FBAR объясняет, как рассчитать совокупную стоимость ваших учетных записей, чтобы понять, нужно ли вам подавать FBAR.

Когда подавать

FBAR — это годовой отчет, подлежащий сдаче 15 апреля следующего за отчетным календарным годом.

Вам разрешено автоматическое продление до 15 октября, если вы не соблюдаете годовой срок платежа FBAR 15 апреля. Вам не нужно запрашивать продление для подачи FBAR.

Если вы пострадали от стихийного бедствия, правительство может дополнительно продлить срок выплаты FBAR. Чтобы получить полную информацию, важно, чтобы вы ознакомились с соответствующими Уведомлениями об оказании помощи FBAR.

Для определенных сотрудников или должностных лиц с подписью или другими полномочиями, но не имеющими финансовой заинтересованности в определенных зарубежных финансовых счетах, срок платежа FBAR 2018 переносится на 15 апреля 2020 года.См. Уведомление 2018-1.

Как подать

Вы должны подать FBAR в электронном виде через Систему электронной подачи документов BSA Сети по борьбе с финансовыми преступлениями. Вы не подаете FBAR вместе с федеральной налоговой декларацией.

Если вы хотите заполнить свой FBAR бумажным документом, вы должны позвонить на горячую линию FinCEN по вопросам регулирования, чтобы запросить освобождение от электронного заполнения. См. Раздел «Свяжитесь с нами» ниже, чтобы связаться с этой горячей линией. Если FinCEN одобрит ваш запрос, FinCEN отправит вам бумажную форму FBAR для заполнения и отправки по почте в IRS по адресу, указанному в инструкциях к форме.IRS не принимает бумажные документы по TD F 90-22.1 (устаревшие) или распечатанные формы FinCEN 114 (только для электронной подачи).

Если вы хотите, чтобы кто-то подал ваш FBAR от вашего имени, воспользуйтесь Отчетом FinCEN 114a «Запись авторизации для электронного файла FBAR», чтобы уполномочить это лицо сделать это. Вы не отправляете Отчет 114a FinCEN при заполнении FBAR; просто сохраните его для своих записей и предоставьте FinCEN или IRS по запросу.

Учет

Вы должны вести записи для каждой учетной записи, о которой вы должны сообщить, в FBAR, который устанавливает:

ФИО на лицевом счете,
Номер счета,
Наименование и адрес иностранного банка,
Тип счета и
Максимальное значение в течение года.

Закон не определяет тип документа, в котором должна храниться эта информация; это могут быть банковские выписки или копия заполненного FBAR, например, если в них есть вся информация.

Вы должны хранить эти записи в течение пяти лет с даты истечения срока FBAR.

Исключение: Офицер или сотрудник, который подает FBAR, чтобы сообщить о полномочиях подписи на иностранном финансовом счете работодателя, не должен лично вести записи на этих счетах.Работодатель должен вести записи по этим счетам.

Пенальти

Вы можете подвергнуться гражданским денежным штрафам и / или уголовным санкциям за сообщения FBAR и / или нарушения ведения документации. Назначение штрафных санкций зависит от фактов и обстоятельств. Максимальные суммы гражданских штрафов должны ежегодно корректироваться с учетом инфляции. Текущие максимальные значения следующие:

Кодекс США	Описание гражданского денежного штрафа	Максимальный ток
31 U.S.C.5321 (a) (5) (B) (i)	Сделка с иностранным финансовым агентством — Невольное нарушение сделки	$ 12 921
31 U.S.C. 5321 (а) (5) (В)	Сделка с иностранным финансовым агентством — умышленное нарушение сделки	Более 129210 долларов США, или 50% от суммы согласно 31 USC 5321 (a) (5) (D)
31 U.S.C. 5321 (а) (6) (А)	Нарушение по неосторожности со стороны финансового учреждения или нефинансовой торговли или бизнеса	$ 1,118
31 U.S.C.5321 (a) (6) (B)	Характер небрежной деятельности финансового учреждения или нефинансовой торговли или бизнеса	$ 86 976

Максимальный размер уголовного наказания указан в Ресурсах FBAR ниже.

Подача FBAR за просрочку платежа

Подача FBAR с опозданием или не подача вообще является нарушением и может повлечь за собой штрафные санкции (см. Штрафы выше). Если IRS не связывался с вами по поводу позднего FBAR и в отношении вас не ведется гражданское или уголовное расследование IRS, вы можете подать FBAR с опозданием и, чтобы свести возможные штрафы к минимуму, должны сделать это как можно скорее.Чтобы свести возможные штрафы к минимуму, вам следует как можно скорее подавать FBAR за просрочку.

Следуйте этим инструкциям, чтобы объяснить причину опоздания. Если вы участвуете в дополнительной программе по устранению несоответствий FBAR, например, в процедурах подачи просроченных документов в FBAR или в упрощенных процедурах соответствия требованиям, следуйте инструкциям для этих программ.

Представительство по вопросам FBAR

Вы можете подать форму 2848, доверенность и декларацию представителя, если IRS начинает проверку FBAR в результате проверки подоходного налога (раздел 26).Заполните строку 3, действуйте как санкционированные, а именно:

В разделе «Описание вопроса — Вопросы, касающиеся отчета об иностранном банке и финансовых счетах» или «Экспертиза FBAR»
По номеру налоговой формы — FinCEN Form 114
Меньше года (лет) или периода (периодов) — применимый налоговый год (годы)

( Примечание: Игнорировать предыдущие инструкции для заполнения строки 5a, дополнительные действия разрешены.)

Не используйте форму 2848, если проверка по подоходному налогу не применима .Вы можете использовать общую доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством штата.

Ресурсы FBAR

Примечание: Максимальные суммы гражданских штрафов в этих материалах больше не актуальны, так как эти суммы ежегодно корректируются с учетом инфляции. См. Штрафы выше для получения дополнительной информации.

Свяжитесь с нами

Не можете найти ответ на свой вопрос в Интернете? Связаться с нами.

	Контакт	Часы работы	Предлагается помощь
Горячая линия IRS FBAR	866-270-0733; или если звонить из-за пределов США, 313-234-6146	Понедельник — Пятница, 8 а.м. до 16:30 EST	Общие вопросы: Требования к регистрации FBAR Способы подачи
Служба поддержки электронной документации BSA FinCEN	См. Контактную информацию на сайте FinCEN.	Понедельник — пятница, с 8:00 до 18:00. EST	Технические вопросы о системе электронной подачи документов BSA
Телефон доверия FinCEN	См. Контактную информацию на сайте FinCEN.	Оставьте сообщение для обратного звонка	Освобождение от подачи электронных документов, позволяющих хранить бумажные документы FBAR Вопросы о правилах BSA

£ 5,000 штрафов за отдых за границей, предложенные правительством Великобритании

(CNN) — Британцы, пытающиеся уехать в отпуск, в то время как ограничения на поездки все еще действуют, могут столкнуться с штрафом в размере 7000 долларов в соответствии с новым правительственным законодательством.

Новые «Правила дорожной карты» Великобритании, опубликованные в понедельник, предполагают, что любой, кто выезжает за пределы Англии «без уважительной причины», должен быть подвергнут штрафу в размере 5000 фунтов стерлингов (6932 доллара США).

Закон, который будет принят через год после того, как Великобритания впервые ввела карантин, будет одобрен парламентом в четверг.

В соответствии с ограничениями по Covid-19 несущественные поездки в настоящее время запрещены. В соответствии с приказом «Оставаться дома» любой, кто выезжает из страны, должен заполнить форму декларации о поездке, объясняя характер своей поездки.Пограничники опрашивают жителей Великобритании, возвращающихся домой, о причинах их поездки.

В настоящее время штраф составляет 200 фунтов стерлингов за невыполнение бланка декларации о поездке.

В случае принятия фиксированный штраф в размере 5 000 фунтов стерлингов вступит в силу в понедельник, 29 марта.

Новый закон будет действовать до 30 июня, а это означает, что несущественные поездки будут запрещены еще на три месяца. До сих пор самой ранней датой возобновления международных поездок было 17 мая.

Европа в Красном списке?

Ходят слухи, что Франция может попасть в Красный список Великобритании.

Shutterstock

Правительственные чиновники неоднократно предупреждали общественность о том, что нет уверенности в том, что этим летом они смогут провести отпуск за границей.

В понедельник министр здравоохранения лорд Бетелл предположил, что вся Европа может попасть в «Красный список» Великобритании стран с опасно высоким уровнем COVID-19. Его начальник, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сказал, что в настоящее время никаких планов на этот счет нет.

Путешественники, въезжающие в Англию или Уэльс из стран, находящихся в Красном списке, по прибытии должны находиться в карантине в течение 10 дней в отеле по цене 1750 фунтов стерлингов (2400 долларов США) на человека.

В настоящее время в нем нет европейских стран, хотя есть вероятность, что Франция может быть помещена в него после резкого увеличения числа случаев с вариантом из Южной Африки. Португалия была удалена из списка после падения количества дел.

В случае принятия запрет на поездки будет пересматриваться до 12 апреля, а затем снова каждые 35 дней.

Законодательство предлагает штрафы для людей в аэропортах или «пунктах посадки» с целью поездки оттуда в пункт назначения за пределами Соединенного Королевства.»

Штраф в размере 200 фунтов стерлингов для тех, кто пойман без заполненной формы декларации о поездке, даже если путешествует по важным причинам, останется. или учиться за границей. Лица, путешествующие в определенных чрезвычайных ситуациях, также освобождаются от уплаты налога, как и те, кто проживает за границей.

Те, кто едут на Нормандские острова, остров Мэн и Республику Ирландия, также освобождаются от уплаты налога.Однако поездка в Ирландию для последующего перелета в другую страну повлечет за собой штраф в размере 5000 фунтов стерлингов.

Правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии принимают собственные решения о поездках. В настоящее время Уэльс соответствует требованиям Англии, а Шотландия вводит 10-дневный карантин в государственных учреждениях для всех путешественников, независимо от того, откуда они прибывают.